Схема "тютюновий спрут": як Вадим Альперін створив ОЗГ для контрабанди Одіозний бізнесмен Вадим #Альперін очолює організовану злочинну групу, мета якої — незаконне виробництво, контрабанда та збут підакцизних товарів, передусім тютюнових виробів. Учасники ОЗГ використовують низку підконтрольних юридичних осіб, серед яких ТОВ "ОРІОН ТОБАККО" (43959001), ТОВ "САМЕРСТОН ТАБАКО" (44028231), ТОВ "ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ „ПІВДЕННА“" (43296632), ТОВ "Агропраймінвест" (43980405), ТОВ "ДАВОС ГРУПП" (43878846) та ТОВ "НАЙЗ ІНВЕСТ" (44122418). Керівництво цих фірм є довіреними особами Альперіна і безпосередньо залучене до реалізації злочинних схем.📌Суть махінацій полягає у незаконному виробництві контрафактних сигарет з підробленими акцизними марками на потужностях "ОРІОН ТОБАККО" та "САМЕРСТОН ТАБАКО". Ці товари реалізуються за готівку через нелегальні точки в Україні, що призводить до несплати акцизного збору та ПДВ. Згодом контрафакт вивозиться контрабандою через Одеську митницю для продажу в ЄС. Схема також генерує незаконний податковий кредит для мінімізації податкових зобов’язань.Критично важливим елементом є злочинна змова з посадовцями Державної податкової служби, ДМС, ДПСУ, СБУ, Нацполіції, БЕБ та їхніми територіальними органами в Одеській області.Окрім того, Альперін перебуває у змові із суддями Шевченківського районного суду м. Києва: #Циктіч, #Овсеп'ян та #Бугіль. Судді, діючи з корисливих мотивів, приймали завідомо неправомірні рішення на користь Альперіна, скасовуючи арешти на вилучене обладнання (наприклад, у справах ТОВ "ДАВОС ГРУПП" та "ОРІОН ТОБАККО"), попри наявні збитки державі у 127 млн грн. Також зафіксовано незаконне втручання в авторозподіл справ суду для їх передачі підконтрольним суддям.Отримані злочинним шляхом кошти Альперін легалізує, зокрема через придбання значних об’єктів нерухомості, як-от торговельно-розважальний комплекс у Миколаєві та земельні ділянки в Одесі (Французький бульвар, 67), часто із заниженням офіційної вартості у договорах. Кожна махінація покривається правоохоронцями, які систематично отримують неправомірну вигоду, сприяючи приховуванню та безперешкодній реалізації злочинної діяльності Альперіна. ✅Яскравий приклад: за результатами розгляду нашої заяви Приморський суд Одеси відмовив у зобовʼязанні Одеської обласної прокуратури внести відомості до ЄРДР.Матеріали по темі:▫️Фальшиві акцизи, фіктивні фірми і судді-«рішали»: як в Україні легалізують тютюнову мафію. “Король контрабанди” Альперін повертається▫️Остаточна поразка "короля контрабанди" Альперіна в ЄСПЛ▫️Хрещений батько контрабанди Альперін та блокування зернового коридору▫️Як контрабандист Альперін заробляє на українському експорті ▫️Як РНБО та Зеленський намагались перемогти «Короля контрабанди» Альперіна#контрабанда #скарга #юридичнаклініка #відповідьTG|FB|YT|TT|INST|WB