Агенція новин «Фіртка» | Нелегальні кошти на готель у Буковелі: експосадовцю столичної митниці ...

💸Нелегальні кошти на готель у Буковелі: експосадовцю столичної митниці повідомили про підозруПрокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.За даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад два мільйони доларів США, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.Протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.▪️Справу кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.📲Більше новин читайте на сайті.