🇫🇷 НАБУ домоглось арешту ймовірно відмитих коштів у ФранціїПід час розслідування справи про заволодіння коштами «Укроборонпром» НАБУ та САП виявили, що екскерівник одного з державних спецекспортерів разом з іншими організував незаконний переказ коштів держпідприємств за кордон.За версією слідства, ці перекази видавалися як оплата за «агентські послуги» з продажу української військової техніки. Загальний обсяг транзакцій перевищив $46 млн. Щонайменше €13 млн осіли на рахунках підозрюваного — за них він пізніше придбав розкішну нерухомість у Франції, зокрема: ▪️ віллу на суму 86 млн грн; ▪️ виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн; ▪️ ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.Що найважливіше, французький суд уже наклав арешт на це майно.На нашу думку, це може бути одним із прикладів успішного повернення активів, якщо під час розгляду справи по суті звинувачень доведуть відмивання доходів. Однак на етапі визнання та виконання рішення суду про конфіскацію майна можуть виникнути інші проблеми — детальніше тут.