🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.🔎Слідством встановлено, що до складу групи входили двоє громадян рф та вісім громадян України. Фігуранти адміністрували мережу вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино, використовуючи підконтрольні ІТ-компанії для технічного супроводу та безперебійної роботи платформ. 🔹Для маскування діяльності та фінансових операцій учасники схеми залучили підприємства-нерезиденти. Через компанію, зареєстровану в Естонії, здійснювався прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які надалі перераховувалися на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао. 💰Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує еквівалент 5 млрд грн. 📝Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).✍🏻Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - Служби безпеки України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE