💨Нелегальний кальянний тютюн і відмивання доходів: БЕБ скерувало справу до суду👩🏻‍💻Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування у справі про легалізацію коштів групою осіб, отриманих злочинним шляхом під час незаконного виготовлення тютюну для кальяну. ❕Встановлено, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну у промислових масштабах. Надалі фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку й продавали її в магазини та розважальні заклади Одеси та області. 🚗Доставку організували власним транспортом під виглядом волонтерської організації. Крім того, менеджери з підбору клієнтів збували товар через соціальні мережі по всій Україні. Гроші, отримані від незаконної діяльності, фігуранти акумулювали на спеціальному банківському рахунку, які згодом легалізували.🧪Організував роботу незаконного цеху одесит, який долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Компанія функціонувала як підприємство з повним циклом виробництва від підготовки сировини до пакування. Технолог-хімік створював нові смаки кальянного тютюну з урахуванням трендів та вимог ринку.🔎Під час слідчих дій детективи провели 24 обшуки, в результаті яких вилучили майже 57 тис. упаковок фасованого кальянного тютюну вагою 21 тис. кг, обладнання для його виготовлення та фасування, 7 автомобілів, якими фігуранти розвозили готову продукцію по Одесі. Загальна вартість вилученого понад 18 млн грн. На частину вилученого майна накладено арешт. 🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE