Мутні Схеми

В детектива БЕБ Асланова, який є чоловіком співачки СолоХи, знайшли порушення на 4 млн гривеньНАЗК при повній перевірці декларації керівника другого відділу детективів підрозділу із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів БЕБ Максима Асланова знайшло порушення на 4,01 млн гривень.Декларація, подана 21 березня 2024 року, містила низку порушень. Асланов не вказав квартиру площею 98 м² вартістю 2,5 млн грн, яка належить на праві спільної часткової власності його колишній дружині Аслановій В.Ю. та Чімровій Ю.А.Квартира перебувала в користуванні сина Асланова, що підтверджується даними Державного реєстру речових прав. Асланов пояснив, що не вважав за потрібне декларувати об’єкт, оскільки не мав на нього речових прав, посилаючись на роз’яснення НАЗК. Однак агентство відхилило пояснення, зазначивши, що проживання є майновим правом відповідно до ст. 46 закону “Про запобігання корупції”.Квартира була придбана через договори відступлення від матері Асланова (Асланової Т.Г.) у 2020-2022 роках. Асланов не вказав земельну ділянку площею 1,4 тис. м² у с. Стоянка, Бучанський район, власником якої є Липко Петро Іванович. Ділянка перебуває в користуванні бебівця та його сім’ї (дружини, падчерки, дочки).Асланов стверджував, що орендує лише будинок на ділянці, але НАЗК наголосило, що земельна ділянка є невід’ємною частиною об’єкта декларування. Посадовець зазначив “невідомо” щодо вартості Mercedes-Benz CLA 220 (2017), придбаного дружиною 15 жовтня 2022 року за 960 тис. грн.Асланов не вказав корпоративні права дружини (Балашової Інни Михайлівни – співачка Солоха) у ТОВ “Ваша Мати” (44810363) зі статутним капіталом 1,5 млн гривень (100% частка). Ним також не вказано роялті дружини від ТОВ “Бест М’юзік” ( 40471053) у розмірі 59 тис. грн, що підтверджується даними ДРФО.НАЗК дійшло висновку, що Асланов не вказав у декларації майна на 4,01 млн гривень. В його діях є ознаки ст.366-2 ККУ.Мутні Схеми 👍

🤔 С момента назначения и.о. начальника Одесской таможни Андрея Коливера (его назначили в октябре прошлого года) в регионе развернулась масштабная схема контрабанды зерновых и масличных культур.По данным наших источников, схемы разные, в основном вывоз продукции через Дунай, где её оформляют с подменой кода — чтобы обойти требования к налоговым накладным. Иногда зерно вообще не учитывается: судно оформляют как пустое по документам. Но и этого Коливеру показалось мало, он добрался и до портов Большой Одессы. Яркий пример — отгрузка 6000 тонн сои с судна Hasan под флагом Сьерра-Леоне, отправитель ООО "Алтекст Групп". Получатель в ОАЭ — некая компания AL TAZAMAIDAN FZ LLC. Однако на балансе отправителя никогда никакой сои не было, а у получателя нет завода по переработке сои. Судно, как показали данные MarineTraffic, шло в Египет — крупнейшего потребителя украинской сои. Фактическим собственником товара являются Максим Губа, проживающий в ОАЭ.На самом деле в Украине мощностей по переработке в разы больше, чем сырья – сои, рапса и семечки. Недавно был принят закон о пошлине на сою и рапс, чтобы загрузить мощности украинских производителей. Но от этого Коливару и его подельникам на карман ничего не капает. А цена услуги «контрабандной» отгрузки — $50 за тонну, что даёт Коливеру только с одного судна свыше $300 000 прибыли. И наносит ущерб государству порядка 13 млн грн! А сколько всего таких судов было? Десятки? Сотни? Масштабы коррупции просто шокируют…Этот пост можно считать нашим заявлением, адресованным прокурору Одесской области Андрею Сватку. Не можем поверить слухам, что и вы в доле и закрываете глаза на происходящее на таможне. Ведь только недавно были назначены, и уже в доле? Верим в честное расследование и наказание причастных!🔍ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ| ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

⚡️Гетманцев просуває Максима Лібанова на голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринкуДанило Гетманцев намагається поставити свою людину на чолі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. За повідомленням джерел, це Максим Лібанов, діючий член НКЦПФР, якого раніше звинувачували в незаконному збагаченні. Через Лібанова Гетманцев намагається отримати ще одну лояльну людину для курування схеми.Лібанов відомий як людина, яка просуває компанії, які йому "подобаються". Перебуваючи на посадах, він вибудував систему, що дозволяла одним працювати спокійно, а іншим залишати фондовий ринок.Віддячив - документи полетіли. Ні - починається постійний процес запиту додаткових паперів, чіпляння до кожної коми" - зазначив представник ринку. Призначення своєї людини на чергову посаду Гетманцевим створить зелений коридор для неконтрольованих потоків, що матиме катастрофічні наслідки для економіки. Це підриває довіру інвесторів і створює сприятливе середовище для відмивання коштів.Мутні Схеми 👍

🇺🇦 Друзі, сьогодні представляємо Вашій увазі канали, які дійсно на це заслуговують. Саме їх читають та цитують. Підписуйтесь на наших друзів:😎 Телеграм-канал @stocks_easy. Усе про американський фондовий ринок. Огляд макроекономічних даних. Аналітика. Аналіз індексу страху і жадібності. Автор телеграм-каналу веде публічно свій портфель з американських акцій.💸 InVenture — все про інвестиції, бізнес та економіку в Україні. Тут ви завжди знайдете свіжі інвестиційні новини, тематичну аналітику, корисні статті, перевірені та вигідні інвестиційні пропозиції.🔵Балади економного лицаря — все про персональні фінанси та інвестиції. Куди інвестувати кошти, щоб вони не знецінювалися? Приєднуйся, щоб інвестувати грамотно.🟨Я-Куркуль — це канал про фермерське життя, репортажі з полів, тваринницьких ферм, а також аграрного виробництва України та світу.🏭Донбізнес — канал про український бізнес, підприємства та економічний потенціал держави. Розповідаємо, як змінюється промисловість, хто інвестує в Україну та що будується вже сьогодні. Тут народжується нова українська економіка — і ми фіксуємо її крок за кроком.🔥InTax — все, що потрібно знати про податки.🌍🔑 Hayat Estate — блог про нерухомість у 10 країнах. Пропозиції для життя та інвестицій, дольовi iнвестицiї вiд 500 $, акції від забудовників, старти продажів, огляди ЖК. Тут дізнаєтесь, як придбати та заробляти на закордонній нерухомості.

❗️Мінкульт доручив законсервувати будівництво Музею Революції гідностіЗгідно наказу №964 від 25 грудня, проектування і будівництво Національного меморіального комплексу зупинено до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення.Рішення прийняте у зв'язку з незабезпеченням фінансуванням і накладенням Апеляційним судом Києва у 2019 році арештів на земельні ділянки.Як повідомлялося, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності за результатами тендеру замовив ТОВ «Основа-Солсиф» проектування Музею на 49,4 млн грн. До квітня 2023 року компанія мала спроектувати нове будівництво.У травні 2021 року німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проект Музею Революції Гідності.Координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко 21 лютого 2022 року повідомляв, що будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться восени 2022 року та завершиться до кінця 2023 року. Він також зазначив, що вже проведено тендер на розробку проектно-кошторисної документації.

‼️ Видання Томаша Фіали активно критикує уряд за добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС за американською технологією. Для населення це все подається нібито це велика схем грабунку, хоча це не зовсім так. Звичайно що все не настільки прозоро, але краще будувати АЕС, ніж красти на плитці.Ці нові енергоблоки будуватимуться за новою американською технологією, доречі це міжурядова угода підписана ще в 2021 році. Це дуже не вигідно місцевим схематозникам, які тягають в Україну російське паливо для атомних електростанцій під виглядом інших країн, хоча по факту воно є російським. Запасні чатсини для АЕС, які росія бомбить. Завжди, ще починаючи з 2000-их років в Україні ці схеми під себе підбрав російських олігарх Григоришин. Доречі саме Григоришин нібито Фіалі продав видання Українська правда. Проте це не зовсім так, там ще й обличчя Льовочкіна видніється.Цікаво що з депутатів активно тему добудови АЕС критикує собачка Льовочкіна - Ярослав Железняк, хоча відношення до атомної енергетики немає жодного.

Кабмін затвердив склад комісії, яка відбиратиме нового директора Бюро економічної безпеки.Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти.Кабмін розпорядженням від 4 жовтня 2024 р. №941-р затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:✔️заступник головного ученого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук Олег Гиляка✔️професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету Тетяна Мацелик ✔️завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.Від «міжнародників» в комісії будуть:✔️Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція✔️Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)✔️Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи.Нагадаємо, що Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.

❗️Нелегальне виробництво несертифікованої медичної продукції під назвою "Кровоспас" в Обухові не лише ставить під загрозу життя людей, але й є прикладом масштабної фінансової схеми.Організатори тіньового бізнесу активно ухиляються від сплати податків, приховують доходи та використовують складні фінансові механізми, щоб уникнути відповідальності перед державою та підірвати її економічну стабільність. Це історія про масштабне махінаторство в сфері охорони здоров’я.Обсяги продажу цього нелегального продукту сягають мільйонів одиниць. Прибутки організаторів "Кровоспасу" досягають значних сум. Вони реалізують продукцію за фіксованою ціною, ухиляючись від сплати податків.Вся ця мережа дозволяє організаторам легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, та уникнути податкових зобов'язань, що є серйозним порушенням законодавства. Кошти переводяться на приватні рахунки, залишаючи державу без будь-яких податкових відрахувань. І не сплачуються податки до бюджету воюючої країни, недоотримання яких несе серйозну загрозу для економіки під час війни.https://comments.ua/ua/blog/finansova-afera-krovospasu-yak-pidpilne-virobnictvo-prihovue-milyonni-nelegalni-dohodi-3187.html

❗️Нелюстрований експрокурор і чиновник міграційної служби Дмитро Петров, відомий своїм корупційним минулим, планує повернутися в прокуратуру після завершення дії закону про люстрацію.Петров не пройшов атестацію у 2019 році, коли не зміг пояснити свої статки та звільнився з прокуратури. Однак з 2022 року він працює заступником голови Державної міграційної служби в Києві, і тепер прагне знову зайняти прокурорську посаду.Задекларовані доходи Дмитра Петрова в рази відрізняються від придбаного рухомого та нерухомого майна. Відповідно до декларації, Петров володіє двома будинками під Києвом, збудованими під час його роботи в прокуратурі, але достатньої кількості задекларованих коштів на набуття цієї нерухомості він не мав.Його дружина має аж 55 земельних ділянок в Київській, Черкаській та Закарпатській областях та два нежитлових приміщення у Києві. Вона також отримувала соціальну допомогу 6500 гривень від держави під час війни, попри значні статки сім’ї. Враховуючи офіційний дохід дружини, вона також не могла придбати таку вражаючу кількість земельних ділянок та нерухомості для чоловіка.Ще під час роботи в прокуратурі Петров записав на свою бабусю-пенсіонерку велику частину нерухомості, зокрема 24 земельні ділянки різної площі, квартиру у місті Вишневе. Проте наразі на бабусі залишилися записаними дві земельні ділянки. На його матір оформлено 8 земельних ділянок, 6 квартир в Києві та поблизу столиці, та ще низка об’єктів нерухомості, які розкидані по всій території України.https://www.dsnews.ua/ukr/blog/nelyustrovaniy-eks-prokuror-dmitro-petrov-hoche-povernutisya-v-prokuraturu-10092024-507780

Міським головою Львова Андрієм Садовим займеться Офіс ГенпрокурораВнести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо мера Львова Офіс Генерального прокурора зобов’язав Печерський райсуд м. Києва.Таке рішення було ухвалено слідчим суддею Печерського райсуду м. Києва 11 липня 2024 року (у справі № 757/29521/24-к), після того, як було розглянуто скаргу на бездіяльність уповноваженої особи Офісу Генерального прокурора. Бездіяльність, як вбачається з ухвали, полягала у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання повідомлення про кримінальне правопорушення від 25.06.2024 року. Як вдалося з'ясувати, вказана скарга, а також заява про кримінальне правопорушення (за статтями ч.2 ст. 364 ККУ «Зловживання владою або службовим становищем» та ч.2 ст.366 ККУ «Службове підроблення») були подані Павлом Барнацьким, шеф-редактором газети «Вибір-правозахисник Львівщини». Викладені у заяві відомості стосуються незаконних оборудок міським головою Львова А. Садовим та його поплічниками, із продажу земель, які належать громаді Яворівського району, що нанесло збитків державі біля 100 мнл. грн. конкретних зловживань