Дії комісії з обрання директора БЕБ оскаржують чотири кандидати, яким не пощастило.Роботу конкурсної комісії щодо обрання директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже намагався зупинити нинішній керівник теруправління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко, який був кандидатом у конкурсі. Після того, як Борисенко набрав низькі бали за практичне завдання, він спробував оскаржити дії комісії, а також на період судового розгляду заборонити комісії проводити наступні етапи. Хоча Борисенко — кандидат, щодо доброчесності якого виникає багато запитань. Ще за часів роботи в Національному антикорупційному бюро його хотіли притягнути до дисциплінарної відповідальності.Також позов подав фіналіст конкурсу на директора БЕБ Ігор Шепетін . 6 червня він подає позов, а 8 червня у нього мала бути співбесіда з комісією. Такі дії можуть вказувати на спробу оскаржити попередні результати та зірвати конкурс.Ще один учасник відбору - Роман Гнатюк , який не набрав потрібної кількості балів за виконання тестування когнітивних навичок і не пройшов до наступного етапу, судиться з комісією. Оскільки він не направляв скарги до комісії, це може свідчити про те, що мотиви кандидата не пов’язані із захистом своїх прав, а спрямовані на зрив конкурсу.Крім того, є ще дві позовні заяви від недопущених кандидатів.Така кількість позовів ще не остаточна. Как думаете, чем закончится? Пишите: @Don_Kihot_message_bot
‼️ Так, шановний бізнес, міжнародні партнери та небайдужі громадяни. Пояснюю що сьогодні і далі буде з конкурсом БЕБ:▪️сьогодні о 13:00 збереться комісія. Там різко зникнуть зауваження у делегатів від уряду і призначать дату співбесід через тиждень. ▪️буде виглядати, як все ок, але це не так.🤬 Все що я знаю про цю владу, це те, що вони ніколи не дають самостійно задню, поки не отримають сильно по зубам. А цього ще не сталося. 🤦♂️ Конкретно тут, всі мої джерела говорять, що далі буде блокування конкурсу, просто не в такий тупий спосіб. Скоріш за все через забезпечення у позові в суді 👩⚖️ (такі вже активно подаються). 📩 Плюс залишають собі знову можливість заблокувати через СБУ (про це окремо потім дам докази). 💁♂️Тому: це НЕ перемога, НЕ вплив міжнародників і навіть НЕ результат розголосу. Це просто тактичні маневри , коли план залишається такий самий - зірвати призначення нового голови БЕБ. Просто цього разу не так тупо і відкрито підуть. P.S. 🤫Паралельно ми готуємо дії, як все ж таки «дати по зубам» і бажано пару ще поруч на реформу митниці вибити) Але це трохи потребує часу і розголосу.
Завтра будут выбирать директора Бюро економічної безпеки (БЕБ)Да-да именно на Троицу, чтоб лишний шум никто не поднял, раньше времени. В подследственности БЕБ самые жЫрные статьи УК, позволяющие создавать проблемы и бизнесу и самим же их решать (безвозмездно конечно). Естественно, все основные игроки украинской политики и экономики пытаются усадить туда своего человекаПрактически всех кандидатов уже несколько месяцев просвечивают наши журналисты-антикорры-активисты: той от Ахметова, той от банковой, у того батя-жена-собака имеет русский паспорт, той просто вор-негодяйчик-профан и проч. Не уделили внимание лишь одному кандидату по имени:Цивінський Олександр ІгоровичЭто один из руководителей НАБУ, которому профессионально создают безупречную репутацию. Выходец из полиции, якобы был там белой вороной, не сработался (постукивал на коллег?), перебежал в НАБУ, подавался на директора НАБУ в 2023, весьма амбициозен, стал широко известен благодаря делу «Чисте місто» (кримінальне провадження №52023000000000154 від 03.04.2023). 2 года расследования, 94 одномоментных обшука. На выходе один доказанный эпизод – организованная злочинная группировка в составе: киевский «смотрящий», зам Кличка, голова земкомиссии, депутатша и с десяток чиновников мэрии стащили снесённый сортир и отвели там 11 соток (на Мицкевича) вероятно хотели там небоскрёб засвинячить, ну или ларёк поставить. Главного фигуранта дела – Дениса Комарницкого, вывезли за кордон. Никому неведомо, каким образом подчинённые Цивінського упустили Комарницкого и двух его подельницПо странному стечению обстоятельств вывезли их сотрудники сотрудники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполиции, руководит которым Андрій Рубель, который курировал Цивінського (см.скрин)…Читатели, возможно, помнят мои расследования про Рубеля, которые подняли нехилый ажиотаж. Думаю, добрая половина пиарщиков города Киева обращалась ко мне с предложением снять публикации с фейсбука-телеграмма. Я долго не мог понять, чем же я так обескуражил фигурантов. Из-за чего они так возбудились? Не мог же Рубель в самом деле расстроиться из-за подсвеченных фактов незаконного забагачення – подумаешь записал загородный дом и люкс-авто на родную тётку, или то, что его жена получила 12,8 млн грн от господрядчика Максима Шкиля в разгар криминальных преследований, которые вдруг прекратились. Кстати, беглец Комарницкий подписал со Шкилём договор на постройку подольского моста на 630 млн грн (а на днях ещё 1,2 млрд горбюджетных денег Шкиль получит «на фарбу» к мосту)). Неожиданно в Вену к беглецу Комарницкому приехал Михайло Ткач и выдал малопонятное расследование главным итогом которого стало освещение позиции самого Комарницкого, дескать его преследуют по политическим мотивам. Что ставит крест на экстрадиции, т.к. теперь австрийские адвокаты без труда выбьют для Комарницкого убежище – вот мол главное украинское СМИ подтвердило. Ещё и учитывая, что предъявляют ему смешное воровство сортира, а не миллиардную коррупцию на строительстве подольского моста вместе со Шкилем. Как тут не вспомнить что Михайло Ткач отбеливает репутацию младоолигаруха Шкиля, который платит жене Рубеля из ДСР, сотрудники которого вывезли КомарницкогоДолго я не мог понять из-за чего вся эта кутерьма с выгодными предложениями снять публикации, а потом меня осенило: весь сыр-бор из-за одного предложения «у свій час Рубель курував Цивінського» (по делу рюкзаков Авакова-младшего, вину которого взял на себя стрелочник которого оправдали по итогу).Эта фраза накануне конкурса могла создать негативный образ Цивінському как главному претенденту на посаду директора БЕБ, потому и пытались удалить…
Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении бывшему детективу Бюро экономической безопасности и следователю Нацполиции. Их разоблачили на вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов США от руководителя предприятия за непривлечение к уголовной ответственности.Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.По данным НАБУ и САП, бывший детектив центрального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) Артем Мациевский и следователь главного следственного управления Национальной полиции Киевской области Владислав Билыков требовали 150 тысяч долларов от предпринимателя.По версии следствия целью преступления было избежание уголовного преследования для руководителя фирмы и разблокирование счетов предприятия. Правоохранители оказывали давление на бизнесмена, пытаясь убедить его в неизбежности уголовного преследования, вынесения обвинительного приговора и конфискации активов. Таким образом, они создавали условия, при которых предприниматель был вынужден согласиться на передачу взятки.Следует отметить, что действия подозреваемых носили системный характер — давление на бизнесмена оказывалось длительное время.После того как информация о проведении следственных действий стала публичной, оба правоохранителя были уволены с должностей.Следствие продолжается. Если вина экс-детектива БЭБ и следователя Нацполиции будет доказана в суде, им грозит серьезное наказание в соответствии с Уголовным кодексом Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды.
#думки#ФОП#БЕБ#податкиБЕБ знайшов 50 тис. ФОПів-рецидивістів😮😮😮🎤За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд.грн. щорічно.🙄Як я завжди казав про таку аналітичну роботу правопохоронних органів: аналітика від слова АНАЛ.Ще в часи старої-доброї податкової міліції, працювавши разом із цими добрими та достойними людьми завжди дивувався, як вони видобувають такі астрономічні суми втрат бюджету. "Внаслідок протиправної діяльності суб'єкта господарської діяльності втрати бюджету склали ХХХ млн.грн..." Звідки цифра? Беремо нараховуємо, на наче не сплачений податок, штрафні санкції і пені (без рішення суду чи навіть експертизи) і пишемо у звітність. Деякі генії брали взагалі не суму податку (18% прибутку), а ставили базу нарахування, як втрати бюджету)))) Ріал)Тут десь так само. Взяли ФОПи з КВЕДами характерними для зарплатних. Можливо відібрали тих, які працюють з 1-2 контрагентами і сказали, що вони схемщики. Стонкс.Але посилання на новину та картинку я вам залишу. Схеми ж є, але боротися з ними і виправдовувати не маленьку зп та бронювання можна лише страшними цифрами у звітності та показниками розкриття злочинної діяльності ФОП-картелів@taxincognito
Начальник Львівського БЕБ Андрій Козюк не декларує заощадження і занижує вартість майна🔸Що задекларував Козюк?– Дві квартири у Львові (55 і 40,9 кв. м) — одна з них оцінена лише в 654 тис. грн.– Комора в підвалі — без зазначення вартості.– Автівки немає, але їздить на BMW 328i 2014 року, оформленій на дружину (куплена нібито за 268 тис. грн — ринкова ціна від 400 тис.).🔸 А що на дружину — Ірину Козюк?– Ще 4 квартири у Львові — одна з них 110 "квадратів", придбана в 2014 році за… 252 тис. грн.– Нежитлові приміщення, підвал, земля в селі Буда площею 1,6 га — на папері коштує лише 4,5 тис. грн.– І ще 5 банківських рахунків, 9 тис. дол. готівкою та понад 140 тис. грн на рахунку.🔸 А доходи?– Сам Козюк — 797 грн зарплати за рік (!) і трохи від ОВДП.– Дружина — понад 1,4 млн грн від підприємницької діяльності (ресторанний бізнес).🔍 Загалом, фінансова картина сім’ї чиновника, відповідального за економічну безпеку викликає питання.А поки він займається нерухомістю — реальні справи в ТУ #БЕБ у Львівській області гальмуються. Пригадуєте історію Альони Шевцової?🔴 Саме львівські детективи БЕБ у тандемі з Личаківським судом затягували справу Альони Шевцової — бізнес-партнерки Коломойського та фігурантки розслідування про легалізацію коштів через російське казино «PariMatch».Матеріали по темі: ▫️Мільярди в офшори, казино і санкції: Як Альона Шевцова обкрадає Україну під носом у регуляторів▫️Чому РНБО по нашим матеріалам як останню міру ввело санкції проти Шевцової - фінансової партнерки Коломойського по «Айбокс Банк»▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами▫️БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-ШевцовоїTG|FB|YT|TT|INST|WB
📖 Новий керівник БЕБ Києва: продовженняПочатокУ розділі “Видатки та правочини суб’єкта декларування” Константинов вказав, що подарував комусь свою земельну ділянку. Згідно з минулими деклараціями, раніше посадовцю належало 10 соток землі у Києві, якими він володів з 2023у та оцінював у 130 тис. грн, що є абсурдно заниженою вартістю. Кому саме Константинов подарував ділянку – невідомо.Ще йому належало 4 нежитлових приміщення загальною площею 1,2 тис. кв. м у Києві. Вартість цієї нерухомості посадовець також занижував: до прикладу, приміщення площею 310,2 кв. м він оцінив у 155 тис. грн – тобто один “квадрат” коштував всього 500 грн.У 2024 році Константинов передав це майно як внесок до статутного капіталу ТОВ "Смарт Ріелті" (ЄДРПОУ 43581836). З 2023 року він був співвласником цієї фірми, яка займається купівлею та продажем нерухомого майна. І тут варто загадати Марʼяну Кудрявченко, від якої Константинов отримав 622 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Саме ця особа зараз є одноосібною власницею ТОВ "Смарт Ріелті" та обіймає там посаду директора – тобто Константинов продав їй свою частку в бізнесі.Окрім того, Кудрявченко стала власницею частки Константинова в ще одній фірмі, що займається діяльністю у сфері права – йдеться про ТОВ "Агентство права" (ЄДРПОУ 41344191). Тепер жінка є одноосібною власницею компанії та обіймає там посаду директора.Марʼяна Кудрявченко вже фігурувала у ЗМІ як особа, яка володіє низкою будівельних підприємств і знайома з відомими українськими бізнесменами та політиками. А ще їй належать квартири, приміщення та земельні ділянки по всьому Києву. Саме на неї оформлена ТОВ "Приват" (код ЄДРПОУ 30488584). Ця фірма протягом 18 років орендувала столичну архітектурну памʼятку – будинок Уткіна – і у 2021 незаконно знесла будівлю в межах планів будівництва багатоповерхового готелю.Станом на сьогодні жінка є бенефіціарним власником 12 компаній, в 4 із них обіймає посаду директора. Зазвичай таких осіб називають номінальним власником або ж підставною особою – це людина, яка формально значиться власником та/або директором підприємства, але насправді не керує ним і не приймає жодних рішень. Її використовують для приховування реальних бенефіціарів або з метою ухилення від податків. Варто зауважити, що використання підставних осіб може мати серйозні юридичні наслідки, зокрема кримінальну відповідальність, як для реального власника, так і для номінального. Тому якщо Назар Константинов вирішив приховати свою реальну роль у ТОВ "Смарт Ріелті" та ТОВ "Агентство права"за допомогою Марʼяни Кудрявченко – йому загрожує кримінальна відповідальність.
📞@ABleaks_bot☑️Долучитись🧠 [email protected]
Кандидати на очільника БЕБ: підозра у легалізації коштів, робота в структурах Ахметова, наукові роботи з цитатами Татарова і РФ. «Схеми» поставили незручні питання кандидатам на посаду очільника Бюро економічної безпеки.Вже скоро Україна отримає нового очільника цього відомства. БЕБ – це створений у 2021 році замість податкової міліції новий важливий правоохоронний орган, який має боротись з економічними злочинами. Зокрема, боротись із бюджетними розтратами, несплатою податків, контрабандою і нецільовим використанням міжнародної допомоги.Конкурс на фінальному етапі – незабаром пройдуть співбесіди для 16 кандидатів, які залишились після тестувань загальних навичок і на знання законодавства та виконання практичних завдань. Після цього комісія оголосить переможця. БЕБ, який, зокрема, мав перезавантажити стосунки влади з бізнесом, від початку створення регулярно критикували. В тому числі, і через тиск на підприємців. Роботу колишнього керівника Вадима Мельника комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною. До першого конкурсу на посаду директора БЕБ у 2021 році, на якому переміг Вадим Мельник, у громадськості були питання – Мельника називали наперед визначеним переможцем, а «Схеми» виявили низку проблем в процесі відбору. «Схеми» придивилися до фіналістів – і до деяких із них виникли питання. Які журналісти змогли поставити їм напряму. Кого з кандидатів підозрювали у легалізації коштів? Хто має родичів-громадян РФ? Чиї інтереси у суді представляв адвокат Портнов? В чиїй науковій роботі вісім згадок Олега Татарова та окремий розділ, присвячений Росії?Відповіді – у новому матеріалі
#БЕБ Ігор Шепетін - кандидат на посаду директора був звільнений з органів ДПС. Він очолював ГУ внутрішньої безпеки ДФС. Також працював в СБУ. Генеральною прокуратурою України розслідувалася кримінальна справа (внесено до ЄРДР 17 жовтня 2017 року під № 42017100000001297, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України): встановлено ряд компаній, які займались протиправною діяльністю направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Прокурори вважають, що чиновники ДФС, серед яких начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Ігор Шепетін, покривали членів злочинного угрупування, яке займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, що відправляються на експорт, а також створення фіктивного податкового кредиту.Тепер фактично людина з таким послужним списком може повернутися на посаду керівника БЕБ.Згідно з останньою декларацією, Ігор Шепетін безкоштовно користується великчезним будинком у Козині під Києвом площею 177,8 квадратів та земельною ділянкою там же з вказаною площею 0,0442 квадрати (мабуть, помилка в площі). Дім, ймовірно, записаний на сестру Варт Оксану Олегівну в червні 2018 року. Дружина в вересні 2023 року набула у власність одразу три нежитлових приміщення у місті Вишгород під Києвом. Перше нежитлове приміщення площею 107,9 квадрати за 739,2 тис грн, друге нежитлове приміщення площею 114,3 квадрати за 780 тис грн та третє приміщення площею 75,3 квадрати за 553,8 тис грн (на нашу думку, вказані ціни можуть бути занижені).На батька кандидата на пост БЕБ записано автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску, дата набуття права - січень 2021 року, вартість задекларована - 1,1 млн грн.Ігор Шепетін в 2023 році отримав соціальні виплати від Обухівської РДА в розмірі 25 тис грн, а також вказує дохід в ЗСУ 753 тис грн, а в ДСНС - 10,7 тис грн. Його дружина в 2023 році заробила понад 600 тис грн від підприємництва, а також отримала загалом понад 2,1 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав компанії ТОВ “Юртехконсалтинг”.У родини є готівкові заощадження: Ігор Шепетін декларує 300 тис грн, а дружина - 40 доларів та 500 тис грн. Також згідно з декларацією, дружина Шепетіна в 2021 році взяла позику в родички кандидата на пост БЕБ (ймовірно, матері) Шепетіної Лесі Володимирівни в розмірі 101 тис доларів. На нашу думку, цей факт потребує більше досліджень щодо того, чи мала можливість родичка претендента в голови БЕБ дати таку солідну позику його дружині.
🕵️♂️ У суботу, 29 березня 2025 року, відбулося п’яте офіційне засідання конкурсної комісії з відбору Директора БЕБ.💁♂️П’ятеро з шести членів комісії були присутні.📃Конкурсна комісія затвердила список кандидатів, які припиняють участь у конкурсі у зв’язку з тестуванням 7 березня (жодного нового тестування ще не проводилося).🖊️ Наступне тестування на знання законодавства відбудеться 7 квітня о 13:00. Поки що до нього допущено 16 осіб.🤷♂️Чому «поки що»? Тому що конкурсна комісія отримала чотири скарги щодо результатів першого тестування — від Тітарчука, Калатура, Плачкова та Фокіна.Після отримання скарг їх направили до розробників тестування. Відповідь щодо їх розгляду ще очікується. Після її отримання конкурсна комісія збереться і ухвалить рішення, чи продовжуватимуть ці чотири особи участь у конкурсних процедурах.✅Також конкурсна комісія затвердила список кандидатів, які продовжують участь у конкурсі. Крім цього, щодо цих кандидатів, конкурсною комісією вже буде ініційовано спеціальну перевірку. Оскільки така перевірка триватиме кілька тижнів, а її результати можуть бути корисними для наступних етапів.
TGLIST.COM.UA
