Bankova Mail

💬👀Навіть Данило Гетьманцев визнав неадекватність дій Фінмоніторингу та Нацбанку і передав "привіт" голові НБУ Пишному:Ми дали банківській системі та Національному банку навіть надмірний обсяг повноважень для забезпечення правил фінмоніторингу. І на виході маємо парадокс. З одного боку – комерційні банки блокують рахунки простих громадян та відмовляють у співпраці через формальні ознаки операції. З іншого боку – перед нами кейс «Сенс Банку», чия активність проходить у зоні «сліпої плями» голови Нацбанку Пишного.НБУ спочатку погодив повний склад керівництва «Сенс Банку», закривши очі на людей, які мали посади в російських компаніях. Потім ці люди організували там «пральню» та схему ухилення від оподаткування. Нацбанк прийшов на перевірку в 2025 році, нічого не знайшов, нічого не припинив і звернув увагу лише тоді, коли почався скандал з плівками. Тут очевидна відповідальність керівника НБУ, і він її має понести.Філософія фінмоніторингу має базуватися на ризик-орієнтованому підході, як у Європі, а не на формальному. Банк має оцінювати ризики сутності операції, а не її форми. Якщо застосовувати формальний підхід – це біда. За ризик-орієнтованого підходу прості, нормальні люди взагалі не повинні знати про існування фінмоніторингу. А «чорти» з Сенс Банку та ігровики мають відчути його на собі в повній мірі. Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

👀👉🏻Пасинок Медведчука отримав паспорт РФ і веде бізнес на окупованому ДонбасіБогдан Марченко - пасинок екснардепа і кума Путіна Віктора Медведчука - із січня 2026 року є співвласником російської керуючої компанії «Інвест Основа». Його партнерка - росіянка Марина Воронкова, яка раніше очолювала інвесткомпанію «Регіон», де працює брат Медведчука Сергій, повідомляє «Слідство.Info». Паспорт РФ Марченко отримав у Москві ще 14 листопада 2022 року.Обидві компанії мають частки в «Індустріальних Інноваціях» - фірмі, зареєстрованій у тимчасово окупованому Донецьку. За даними Центру журналістських розслідувань, її створили на базі майна захопленого залізорудного комбінату на Запоріжжі. Директор компанії Олександр Ненич, за даними «Миротворця», є бойовиком «ДНР». Запорізька обласна прокуратура встановила, що Ненич та його спільники завдали Україні збитків на 7 млрд гривень - зокрема незаконно видобули майже 990 тисяч тонн залізної руди.Паралельно в українських реєстрах на Марченка досі оформлено шість об'єктів нерухомості в Києві та передмісті, серед яких ділянки і будинки у Жулянах та на вул. Монтажників - навпроти маєтку самого Медведчука. Після початку повномасштабного вторгнення цей маєток, за угодою з Марченком, охороняла українська поліція. На запити журналістів Слідство.Інфо Марченко не відповів.Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

📌 У день звільнення Андрія Єрмака з СІЗО сталася символічна подія: головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив про завершення будівництва першого в Україні вищого єврейського релігійного навчального закладу — Єшиви, яка знаходиться Анатевці, що під Києвом. Анатівка фактично стала трампліном для кар'єри ЄрмакаУ травні 2019 року Руді Джуліані (на той час особистий адвокат Дональда Трампа) запланував візит до України. Офіційним приводом був виступ на фандрайзинговому заході у Анатевці. В останній момент Джуліані скасував поїздку через медійний скандал. Його звинуватили в тому, що під прикриттям благодійного візиту він їде тиснути на новообраного президента Зеленського, щоб отримати компромат на Джо Байдена. Саме в цей період Андрій Єрмак став головним переговорником від Офісу Президента України з Джуліані. Це серйозно вплинуло на його майбутній шлях до голови ОП.Після того, як публічний візит Джуліані до Анатевки зірвався, сторони шукали непублічні способи контакту. Курт Волкер, спецпредставник США, зв'язав Єрмака з Джуліані. В результаті Єрмак зустрівся з Джуліані в Мадриді. Це була ключова розмова, де Джуліані прямо озвучив вимоги щодо розслідування справи Burisma та сина тодішнього президента Гантера Байдена.Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

✍️ Дмитро Биков, який сьогодні активно приміряє на себе роль опозиційного активіста і блогера, паралельно перебуваючи у ЗСУ, почав шукати політичного майбутнього в команді Олексія Гончаренка.Це далеко не перша спроба Бикова потрапити до влади, адже у 2020 році він уже намагався стати мером Сквири та депутатом Київської облради від партії «Пропозиція», проте зазнав поразки на обох фронтах. Після початку повномасштабного вторгнення Биков разом із сім'єю намагався перетнути кордон з Молдовою, але був повернутий як військовозобов’язаний. Поки дружина з дітьми облаштовувалися в Ізраїлі, Дмитру довелося повернутися до Сквири, де від служби його нібито врятувала теща Валентина Слєпченко, яка працювала в місцевому ТЦК. Згодом з’явилася інформація про купівлю фейкової довідки у білоцерківських лікарів, яких пізніше викрила СБУ, що врешті дозволило Бикову виїхати до родини в Ізраїль. Проте вже восени 2023 року він повернувся в Україну і навіть вступив до лав ЗСУ, що, втім, не заважає йому «прокачувати» себе як фейсбук-блогера та будувати нові плани на політичне життя.Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

💸⚖️Суд зобов’язав підрядника повернути «Укргазвидобуванню» 2 млн грнГосподарський суд міста Києва задовольнив позов АТ «Укргазвидобування» до ТОВ «Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн». Справа стосувалась договору підряду на виконання робіт із капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах «Укргазвидобування», укладеного 16 квітня 2020 року. Загальна вартість контракту становила 79,25 млн грн.У компанії зʼясували, що підрядник включив до вартості робіт час на перевірку власного обладнання, до якої зокрема залучалися сторонні компанії — «Центрнафтогазпромбуд» та «Трубні технології». Загалом на суму 2,04 млн грн.Суд зазначив, що перевірка обладнання є обов’язком підрядника та має здійснюватися за його рахунок, тож замовник не мав за це платити. Тепер за рішенням суду компанія має компенсувати «Укргазвидобуванню» цю суму. ТОВ «Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн» є дочірньою структурою китайської Hilong Oil Service та регулярно бере участь у тендерах. Директором та засновником є компанії є Ван Цзяньдан, громадянин Китаю. Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

❗️❗️НАБУ оприлюднило деталі розслідування щодо будівництва «Династії»: усі деталі тутУ 2018 році «Че Гевара» (Чернишов) увійшов у склад засновників ТОВ «Блум Девелопмент». Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині 4 гектари землі, яка і стала основою для майбутнього будівництва.У листопаді того ж року «Че Гевару» призначають головою Київської ОДА. Свою частку у ТОВ він передає своїй дружині. В березні 2020 року «Че Гевара» очолює Міністерство розвитку громад та територій. А вже у травні 2020 року зароджується концепція будівництва приватних резиденцій «Династія» на землях, які перебувають у власності та частково в оренді у ТОВ «Блум Девелопмент», засновниками якого є дружина «Че Гевари».Вартість ділянок у Козині, на яких планували будівництво «Династії», за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів США за 1 сотку землі. Водночас резиденції мали зводитися на ділянках загальною площею понад 8 гектарів, вартість яких могла перевищувати 6 мільйонів доларів США.У червні 2020 року «Че Гевара» залучив до будівництва «Династії» Карлсона (Міндіча). Учасники «Династії» домовилися побудувати на земельних ділянках товариства 4 резиденції. Витрати на їх будівництво для приховання реальних власників називали R4, R3, R2, а також R1.Орієнтовно в цей же час до проєкту «Династія» залучили ще одного учасника — R2. За версією слідства, це керівник Офісу Президента (Єрмак).Учасники резиденції «Династія» узгодили кошторис будівництва. Вартість зведення однієї резиденції становила близько 2 мільйонів доларів США. У червні 2021 року розпочалася активна фаза будівництва. На початку будівництва була закопана пам’ятна колба та відбулося освячення представником церкви. Для освячення запросили священнослужителя, дружина якого в 2022 році стане формальним власником однієї з квартир, які надали як неправомірну вигоду «Че Геварі» на посаді міністра.Для маскування реальних джерел походження коштів, які витрачалися на будівництво, та надання фінансуванню законного вигляду, фінансування відбувалося двома шляхами:Перший (умовно білий та безготівковий): так звана «форма 1». Підконтрольні особи створили ЖК «Сонячний берег», який формально виступав замовником. Засновники кооперативу вносили на його рахунки гроші, які використовувалися для будівництва. Частка такого фінансування складала близько 10%.Другий (основна частина): кошти, одержані злочинним шляхом, так звана «форма 2». Готівку передавали через особистого помічника «Че Гевари» в іншому київському офісі. Цю роботу координував та контролював сам «Че Гевара». Іншу частину готівки отримувала особа з оточення Карлсона.Також перебіг будівництва своєї резиденції контролював R2 (Єрмак). Про це свідчать листування з дизайнерами та графіки перевірок.Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року будівництво не зупинилося, а навіть активізувалося. У 2024 році учасники почали шукати способи узаконити гроші через купівлю фіктивних документів. Вартість таких послуг становила 15,5–16,5% від суми. У липні 2025 року, щоб уникнути викриття схеми відмивання грошей, Карлсон вирішив тимчасово зупинити роботи та законсервувати будівництво до кращих часів.За даними НАБУ та САП, у період 2021–2025 років було відмито майже 9 мільйонів доларів США. Ці кошти отримані від діяльності злочинної організації під керівництвом Карлсона, зокрема від роботи так званої «пральні», де легалізувалися корупційні кошти з «Енергоатому». Всього було відмито понад 460 мільйонів гривень.Джерело: сайт "Політправда"Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

📌 Ексначальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, який зараз працює у прокуратурі, замовив «джинсу» проти очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна – головред видання «Мост» Сергій НікітенкоЗа його словами, Мрочку, який перебуває у тривалому конфлікті з Прокудіним, злили інформацію про купівлю нового автомобіля, і зараз цю інформацію поширюють у ЗМІ.Отже, два дні тому правоохоронці злили Роману Мрочку інформацію про те, що Прокудін купив нове авто, а той передав її своїй столичній медіаобслузі.Медіаобслуга Мрочка влаштувала істерику: «Не можна очільнику прифронтової області купувати авто за 70 тисяч доларів»...... Відучора невідомі пропонують телеграм помийкам розмістити джинсу, що Прокудін насправді, не продав старе авто, а його дружина продовжує на ньому їздити до будинку десь під Києвом.За публікацію пропонують кілька тисяч доларів.Мені вчора пропонували це ж опублікувати безкоштовно, але я не побачив повідомлення і людина почала ображатися, що я мовчу.Романе Миколайовичу, запропонуйте вже і мені гроші!  Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

✍️ Довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна отримав бойовик «ДНР», який під час окупації Херсонщини служив на блокпостах російських військ та катував цивільних.Йдеться про бойовика так званої «ДНР» Віктора Гайнуліна, якому оголосили підозру у червні 2023 року.За даними слідства, чоловік брав участь у незаконному утриманні людей у колодязі поблизу села Томарине та жорстокому поводженні із затриманими.За даними слідства, 21 березня 2022 року в окупованому селі Томарине на Херсонщині бойовик «ДНР» разом з іншими учасниками незаконного формування облаштував блокпост на дорозі між Великою Олександрівкою та Бериславом. Під час так званої «фільтрації» вони зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe, у якому їхали троє цивільних чоловіків, і наказали проїхати на територію насосної станції «для перевірки».Чоловіків завели до приміщення насосної станції та утримували там до вечора. Згодом двох із них кудись вивели. Третій, який виступав у суді як потерпілий, почув постріли та слова військових про те, що його знайомих уже немає в живих.Після цього потерпілого вивели на вулицю, повалили на землю та почали бити руками, ногами й прикладами автоматів. Під час побиття його звинувачували у диверсійній діяльності, вимагали назвати «позивні» та мету перебування. Один із військових імітував розстріл — стріляв над головою чоловіка.Потім потерпілого відвели до каналізаційного колектора, де вже перебували його знайомі. Чоловіків тримали у тісному сирому колекторі під землею кілька діб, майже без їжі та в нелюдських умовах.За словами потерпілого, військові РФ також пограбували чоловіків. Потерпілий упізнав обвинуваченого під час слідчих дій.Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

👉🏻Про звʼязок Максима Шкіля із ексрегіоналом Юрієм «Єнакієвським» ІванющенкоМаксим Шкіль ..у 2006 році приїжджає до Києва .. без великого капіталу. Вже за короткий час з'являються «німецькі інвестори», які купують йому Бехівський гранітний кар'єр майже за $20 млн. Саме тоді батьки Шкіля знайомлять його з нардепом Партії регіонів Миколою Дем'янком — людиною з оточення Віктора Януковича. Через Дем'янка Шкіль виходить на Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський. Паралельно він очолює «Молоді регіони»...У 2011 році з'являється «Перша логістична компанія» з парком близько 1500 вагонів. У 2015 році Шкіль купує «Audi Центр Одеса Юг». У 2016 році запускає групу компаній «Автострада», яка згодом стає одним із найбільших отримувачів дорожніх підрядів у країні. У 2019 році активи об'єднуються в MS Capital. У 2020 році створюється «Прилуцька аграрна компанія» із земельним банком близько 5 тисяч гектарів. У 2021 році Шкіль купує ТОВ «Адміністрація річкових портів України», пізніше перейменоване на «Першу стивідорну компанію».За цей час структури Шкіля отримують державні підряди на сотні мільярдів гривень...У 2024 році власником «Першої стивідорної компанії» стає Кирило Кузьмицький. На нього також оформлені ТОВ «Юридична фірма Майлстоун» і ТОВ «Центральний аграрний маркетинговий центр». При цьому засновником останньої раніше було ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» — структура, пов'язана з ринком «Столичний», який пов'язували з Юрієм Іванющенком.Партнер Кузьмицького по «Майлстоун» Кирило Копійка водночас є співвласником АТ «Авеюс» разом із Богданом Смолієм — колишнім керівником збанкрутілого банку «Союз». Цей банк фігурував в історіях про зникнення понад мільярда гривень і пов'язувався з Іванющенком та Іваном Аврамовим…По суті, Максим Шкіль став для Юри Єнакієвського тим, ким колись був Сергій Курченко для оточення Януковича.. І, можливо, саме вплив Максима Шкіля створює можливість для Юрія Іванющенка вкотре уникнути запровадження санкцій. - тг-канал «Невероятно но факт»Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті

🏗 «Stolitsa Group» Молчанової «Інтергал-Буд» Зубика та «Blago» Луцького в топ-3 рейтингу забудовників, які здали в експлуатацію квартири під час війниВід початку повномасштабної війни ринок житла в Україні поповнився 246 765 квартирами.📊 Лідери за обсягами:▪️ Stolitsa Group— 10 360 квартир (4,2%) - власниця - скандальна Влада Молчанова, яка також фігурує у кримінальній справі про захоплення ринку «Столичний». ▪️ Інтергал-Буд - 7750 квартир (3,1%) - Володимир Зубик, екснардеп-втікач, повʼязаний із Андрієм Клюєвим. ▪️ Blago - 7163 квартири (2,9%) - Андрій Луцький та компанія ТОВ «Івано-Франківська інвестиційна група» (ІФІГ). Співзасновником та партнером у групі компаній також є Іван Витвицький, всі вони замикаються на мері Івано-Франківська Марцінківі. ▪️ РІЕЛ - 6881 квартира (2,8%) - Ростислав Мельник, був помічником народного депутата Ярослава Кендзьора від блоку «Наша Україна», орієнтований на мера Львова Андрія Садового.▪️ Martynov Real Estate - 5728 квартир (2,3%) - власник Андрій Мартинов - останні 10 років успішно забудовує Софіївську Борщагівку, серед проєктів зокрема ЖК «Софія». Раніше також ЗМІ писали про рейдерське рейдерське захоплення за підробленими документами 8-ми земельних ділянок на березі Дніпра площею 7 га вартістю $10 млн, крім того фігурував у низці кримінальних проваджень. Підписуйтесь: Bankova MailПідписуйтесь на нас в ХГоловне на сайті