АРМА

🌎 АРМА розширює географію розшуку активів: налагоджено співпрацю з країнами Карибського регіону в межах ARIN-CARIBНацагентство провело продуктивну робочу зустріч з представниками Міжвідомчої мережі з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB), а також представниками Белізу та Кайманових Островів. Серед ключових тем: можливість отримання Нацагентством статусу спостерігача у мережі.Під час зустрічі було обговорено також практичні аспекти співпраці щодо виявлення та розшуку активів. Зокрема, представники АРМА презентували кримінальний кейс, в якому фігурують компанії, зареєстровані в юрисдикціях країн мережі ARIN-CARIB. Представники Белізу та Кайманових Островів висловили повну готовність до співпраці у розшуку цих активів.Особливу увагу іноземних представників викликав спільний інноваційний механізм АРМА та НАЗК з розшуку необґрунтованих активів посадовців за кордоном.З огляду на значні успіхи АРМА на міжнародній арені за останній рік, учасники обговорили можливість надання агентству статусу спостерігача у мережі ARIN-CARIB. Це відкриє додаткові можливості для ефективного пошуку активів, пов'язаних із злочинною діяльністю, у найвіддаленіших куточках світу.АРМА на зустрічі представляли директор Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Анна Макаренко, в.о. начальника відділу Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів Павло Трухан та начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Наталя Костинчук.Нагадаємо, в рамках Генеральної асамблеї CARIN АРМА було досягнуто домовленості з директором АРО-офісу та представницею секретаріату ARIN-CARIB Кішою Сузерленд щодо проведення онлайн-конференції з  представниками країн Регіональної мережі для налагодження взаємодії.

Статус АРМА, як члена Керівної ради BAMIN продовжено на 2025 рікПід час засідання Керівної групи Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN), було підтверджено, що АРМА лишається членом Керівної Ради BAMIN і у 2025 році.Зустріч знаменує собою важливий момент, оскільки Республіка Хорватія  готується перейняти головування в BAMIN від Північної Македонії, тому наступна зустріч Керівної групи відбудеться у лютому 2025 року у м. Загреб (Республіка Хорватія). Керівна група обговорила майбутні Щорічні загальні збори, які відбудуться в Республіці Хорватія у травні 2025 року, та визначило основну тему зборів «Повторне соціальне використання».З огляду на важливість BAMIN, Керівна група зокрема вирішує питання розширення мережі, оскільки до неї приєднується все більше юрисдикцій. Ці юрисдикції варіюються від ЄС до Азії, зміцнюючи міжнародне співробітництво у сфері управління арештованими та конфіскованими активами відповідно до цілей BAMIN. Так, під час останнього засідання статус спостерігача у BAMIN отримав о. Гернсі.Основна місія BAMIN - сприяти співпраці між Установами з управління активами, сприяти транскордонному співробітництву у зазначеній сфері і служити центром обміну інформацією, кращими практиками та досвідом.Станом на сьогодні BAMIN включає в себе 25 юрисдикцій, зокрема, і Україну.

🔍 Спроби блокування конкурсу з управління ТРЦ «Гулівер»: АРМА викриває недобросовісні схемиАРМА продовжує системну роботу з управління арештованими активами, незважаючи на постійні спроби власників заблокувати цей процес. Нещодавній випадок із конкурсом на управління ТРЦ «Гулівер» яскраво демонструє методи такої протидії.Після внесення АРМА змін до тендерної документації відповідно до рішень АМКУ від 10 грудня та їх оприлюднення на платформі Prozorro, вже 12 грудня надійшло 3 нові скарги. Примітно, що в ході аналізу виявлено спробу маніпуляції процесом оскарження.Встановлено, що ідентичні за змістом скарги були подані від імені двох різних компаній - ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» (ЄДРПОУ 42682150) та Консорціуму Управляюча компанія «ЕСПЛАНАДНА» (ЄДРПОУ 45902470). При цьому обидві скарги підписані від імені однієї особи -  ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН».Подальше розслідування виявило, що:- ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» є засновником Консорціуму УК «ЕСПЛАНАДНА»- До складу засновників Консорціуму також входить ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС»- Директор ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС»  є одним із засновників КонсорціумуВарто зазначити, що саме ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» та ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» подавали скарги 13 та 14 листопада, які були частково задоволені АМКУ. При цьому понад 4 скарги інших учасників були залишені без розгляду, а одна була відкликана скаржником.Такі дії чітко демонструють системну спробу заблокувати законний процес управління арештованими активами. Особливо неприйнятним є те, що це відбувається в умовах воєнного стану, коли наповнення державного бюджету є критично важливим для країни.АРМА продовжує свою роботу, незважаючи на протидію, та закликає всіх учасників ринку до прозорої і чесної конкуренції в інтересах держави.

🔎 АРМА розшукало елітні апартаменти посадовця МВС в Грузії: спільна робота з НАЗК триває  Національне агентство розшукало активи начальника територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС України. Розшук було проведено за запитом НАЗК.Завдяки налагодженій співпраці з правоохоронними органами Грузії, АРМА отримало інформацію, що посадовець під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, у березні 2022 року придбав п'ять елітних апартаментів у курортних містах Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.За інформацією, встановленою НАЗК, посадовець у період з 2021 по 2023 роки реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних осіб. Транспортні засоби купувалися за заниженими цінами та реалізовувалися за значно вищими, що дозволяло отримувати суттєвий фінансовий зиск.Загальна сума встановлених витрат посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягає майже 20 млн грн при відсутності законних джерел доходів для таких придбань.Матеріали передано до Офісу Генерального прокурора для внесення відомостей до ЄРДР за ознаками незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). АРМА очікує на подальший арешт цих активів та передачу їх в управління. Далі — реалізація вказаних активів за кордоном відповідно по розробленого Порядку реалізації арештованих  активів за кордоном. Нагадаємо, що АРМА та НАЗК розробили спільний механізм виявлення необґрунтованих активів посадовців за кордоном. Серед перших результатів за 4 місяці - розшукано активи загальною вартістю понад 4 мільйони доларів США.

📍ARMA is the capital of anti-corruption Співпраця з міжнародними партнерами є важливим фактором у розбудові стійкості та незалежності антикорупційних органів. Лише в цьому році АРМА підписало 6 міжнародних міжвідомчих угод з іноземними колегами та приєдналося до Глобальної оперативної мережі антикорупційних та правоохоронних органів (GlobE Network).Сьогодні, у Міжнародний день боротьби з корупцією АРМА продовжує розповідати про свої досягнення та результати.Попри те, що АРМА було створено на виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС ще в 2015, АРМА почало демонструвати реальні результати лише з другої половини 2023 року.Наразі АРМА є частиною BAMIN, CARIN, EPAC, GlobE та ще понад 20 міжнародних організацій. В рамках співпраці з цими організаціями Нацагентство обмінюється інформацією з колегами по всьому світу, розшукує активи на різних континентах та долучається до формування міжнародної політики в сфері розшуку та управління арештованими активами.Зазначимо, що АРМА не зупиняється на досягнутому і звернулося до Регіональної антикорупційної ініціативи для Південно-Східної Європи щодо отримання статусу спостерігача. Слідкуйте за оновленнями!Нацагентство також виконує рекомендації Європейського Союзу, G7 та ОЕСР, про що ми раніше розповідали в межах #AnticorDay2024.2024 рік став знаковим для міжнародного співробітництва АРМА. Але ми впевнені, що в наступному році будуть нові потужні результати. За нами спостерігають. На нас обертаються. За нами йдуть. Бо ми за майбутнє України без корупції.To be continued…

📃АРМА та Адміністрація судноплавства звернулися зі спільною заявою до РНБО України Врегулювання ситуації з управління російськими кораблями та суднами є питанням національної безпеки, тож Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно із Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрацією судноплавства) звернулися зі спільною заявою до Ради національної безпеки та оборони України.Спільному зверненню передували:1️⃣ десятки ухвал суду про передачу в управління арештованих кораблів рф, танкера рф та інших суден, на яких можуть розміщуватися небезпечні вантажі;2️⃣ Необхідність передислокації задля забезпечення інвестиційної привабливості та надходжень до держбюджету, що було предметом обговорення з Мінрозвитку, ДСА та портами 3️⃣ Унеможливлення втрати як самих кораблів і танкерів, так і надходжень від їх управління. Адже, рішеннями суду та схваленими рішеннями АРМА в ДСА - заборонено такий вихід в море.Зберігання арештованих суден біля причалів портів також шкодить їх господарській діяльності, внаслідок того, що призводить до блокування причалів.💬 “Простоюючи - ці активи втрачають свою економічну вартість. Єдине правильне рішення - отримання ухвал суду з юридичним формулюванням - «реалізація». Саме такий механізм дасть змогу перерахувати кошти в держбюджет забезпечивши інтереси України”, - наголосила Голова АРМА Олена Дума.Міністерство розвитку громад та територій України виступило з ініціативою змінити форму управління арештованими активами з договору управління на реалізацію. 💬 “Для формування єдиної державної політики щодо відшкодування збитків, завданих російською збройною агресією та для наповнення державного бюджету Мінрозвитку виступає за зміну форми управління арештованими активами - іх треба офіційно підготувати до реалізації. Це зменшить навантаження на Адміністрацію судноплавства, яке зараз зберігає судна. Адже через простій перевантажені причали, самі судна  псуються та втрачають вартість, на їхне зберігання витрачаються значні кошти, а через обстріли портової інфраструктури існує постійний ризик втратити конфісковані судна. А це своєю чергою несе загрозу національній безпеці України, тому й було прийняте рішення звернутись до РНБО, щоб надали законні підстави для реалізації арештованих суден”.  - зазначив Віцепремєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.АРМА також звернулося до  Голови СБУ, як субʼєкта внесення ініціативи до порядку денного засідань РНБО, з проханням підтримати ініціативу АРМА та Адміністрації судноплавства щодо зміни способу управління АРМА морськими судами виключно шляхом їх реалізації та для забезпечення інтересів держави.Нацагентство наголошує на необхідності невідкладного розгляду на засіданні РНБОУ питання щодо орієнтування процесуальних керівників органів прокуратури усіх рівнів та слідчих органів досудового розслідування у доцільності звернення до судів загальної юрисдикції для зміни способу управління АРМА морськими судами виключно шляхом їх реалізації, як таких, що вже передані до АРМА для обрання управителя, так і передача яких планується до АРМА.

🎯 В АРМА все PROZORRO! Це однозначно метч!9 грудня світ відзначатиме Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме цього дня у 2003 році була відкрита до підписання Конвенція ООН проти корупції, до якої приєдналася й Україна. Проте створення дієвої антикорупційної системи в Україні розпочалося лише після Революції Гідності, коли українське суспільство чітко заявило про незворотність європейського курсу та нульову толерантність до корупції. Серед створених антикорупційних органів було й АРМА — незамінний елемент антикорупційної інфраструктури, покликаний забезпечити ефективне управління арештованими активами.За останній рік АРМА зробила революційні зміни в управлінні арештованими активами. Тепер всі конкурси з пошуку управителів та реалізації активів відбуваються виключно через системи Prozorro та Prozorro.Продажі. Це означає:✔️ повну прозорість процесу реалізації та відбору управителів;✔️ рівні умови для всіх учасників;✔️ максимально чесну конкуренцію;✔️ найкращі умови для держави. Важливо, що Група послів країн G7 визначала продаж арештованих активів в управлінні АРМА через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі як одну з пріоритетних реформ України на 2024 рік. І АРМА успішно впровадила цю реформу.Це важливий крок у боротьбі з корупцією, адже прозорість — найкращий запобіжник від зловживань. Разом з Prozorro та Prozorro.Продажі ми робимо управління арештованими активами максимально відкритим та ефективним.Більше про результати АРМА, спеціально до Міжнародного дня боротьби з корупцією, розповідатимемо за хештегом #AnticorDay2024.

🇺🇦 АРМА на щорічній конференції EPAC/EACN. День 2Заступник Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Станіслав Петров у складі української делегації продовжив роботу на 23-й Щорічній професійній конференції EPAC/EACN у Бухаресті. До складу делегації також увійшли Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос та Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.У рамках другого дня конференції представники АРМА на чолі зі Станіславом Петровим взяли активну участь у роботі тематичних груп, де обговорювалися ключові питання протидії корупції, забезпечення доброчесності, а також механізми арешту та управління активами. Особливу увагу було приділено впровадженню інноваційних ІТ-інструментів для забезпечення доброчесності на державних посадах.Важливою частиною заходу став обмін досвідом із провідними антикорупційними інституціями Європи, зокрема з представниками Групи держав проти корупції (GRECO), Національного агентства з питань доброчесності Румунії, Центрального антикорупційного бюро Польщі, Спеціального бюро розслідувань Литви та Національного агентства з управління арештованими активами Румунії.Українська делегація долучилася до панельної дискусії, присвяченої глобальним антикорупційним реформам та ролі Конвенції ОЕСР по боротьбі з хабарництвом у встановленні міжнародних стандартів. Активна участь у роботі конференції дозволила не лише представити досвід України, але й посилити міжнародну співпрацю з ключовими партнерами.Знаковою подією конференції стало прийняття до мережі EPAC нових членів - Національного агентства з питань запобігання корупції України (НАЗК) та Національного агентства з управління арештованими активами Румунії (ANABI). АРМА приєдналася до мережі EPAC/EACN 3 листопада 2023 року за одностайним рішенням усіх членів організації в м. Дублін (Ірландія).Національне агентство вітає колег із цією важливою подією та впевнене у посиленні співпраці в рамках мережі EPAC.

Другий день участі представників АРМА на щорічній Генеральній асамблеї CARIN: практичний воркшоп та успіх АРМА на міжнародній ареніДругий день участі делегації АРМА у щорічній Генеральній асамблеї мережі CARIN відзначився інтенсивною роботою на практичному воркшопі, де представники ARO/AMO з різних країн спільно працювали над аналізом кримінального кейсу. Учасники обговорювали можливі підходи до виявлення та розшуку активів підозрюваних осіб, демонструючи обмін досвідом і кращими практиками.Українська делегація, яку очолює Голова АРМА Олена Дума, брала активну участь у заході. Олена Дума представила ключові напрями діяльності АРМА, акцентувавши увагу на його ролі у виявленні, розшуку та поверненні активів.В.о. директора Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Анна Макаренко поділилася інформацією про наявні доступи АРМА до державних реєстрів України, які містять дані про активи осіб. Вона також розповіла про додаткові можливості агентства, включно з доступом до банківської інформації, що є надзвичайно важливим у процесі розслідувань. Ця тема викликала значну зацікавленість серед учасників воркшопу, адже швидкий доступ до таких даних сприяє ефективності розшуку активів.Іноземні колеги високо оцінили роботу українського агентства, зазначивши, що інформація, яку надає АРМА, є якісною, повною та оперативною. Такі відгуки ще раз підтверджують авторитет і надійність Національного агентства на міжнародному рівні.Під час заходу представники АРМА провели низку продуктивних робочих зустрічей із представниками Латвії, Польщі, Монако та Джерсі. Окремо варто відзначити домовленості, досягнуті між Головою АРМА Оленою Думою та делегацією Латвії. Латвійську сторону представляла Наталія Ківленієце, спеціаліст із повернення активів у Державній поліції Латвії. Сторони домовилися про розширення співпраці та підготовку до підписання меморандуму про співробітництво. Латвійські партнери зацікавилися діяльністю АРМА як у сфері виявлення та розшуку активів, так і в їх подальшому управлінні. Латвія висловила бажання вивчити український досвід і створити аналогічну систему у своїй країні.Також до підписання міжнародної угоди з АРМА готове Монако, що підтвердив Капітан Поліції Пьєр-Грегуар Куіф. Відтепер,  сховане “батальйоном Монако” буде детально відпрацьовано.Цей день став підтвердженням важливості участі України у міжнародних платформах, таких як CARIN, для посилення взаємодії з партнерами, впровадження кращих світових практик та формування нових перспектив співпраці. АРМА продовжує демонструвати свою відкритість і професіоналізм, що сприяє зміцненню міжнародної довіри до України.

АРМА створює робочу групу за участі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратури та депутатів місцевих рад для вирішення питання управління важливим підприємством - ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», а також недопущення зупинки його роботи. Робоча група створюється на підставі спеціального законодавства про АРМА.Раніше листом АРМА зверталося до Голови Полтавської обласної військової адміністрації  та органів місцевого самоврядування з ініціативою створення робочої групи, залучення уповноваженої особи АРМА та місцевих депутатів з метою:▶️Отримання обʼєктивної інформації ▶️Розробки дорожньої карти реагування▶️Недопущення будь-яких негативних наслідків для підприємства, працівників, порушення їх трудових прав, сплати податків, збереження арештованого активу що вкрай важливо для регіону.Однак, Полтавська ОВА повідомила про відсутність таких повноважень. Тож, рішенням керівництва АРМА робочу групу буде створено під головуванням Національного агентства. Таким чином АРМА вживатиме всіх необхідних заходів щодо забезпечення збереження виробничої діяльності заводу та трудового колективу  до моменту обрання на конкурсних засадах управителя.Нагадаємо, Полтавський турбомеханічний завод є одним з основних виробників запасних частин до парових турбін. Основними видами діяльності товариства є виробництво продукції технічного призначення: повітряні компресори та компресорні станції та запасні частини до енергоустаткування. Основними споживачами продукції заводу є електростанції України, підприємства, у яких експлуатуються парові турбіни, будівельно-монтажні організації та інші. Відтак, безперебійна робота підприємства є наразі вкрай важливою для країни.