Canal Absolution Leaks 🇪🇺 - @absolutionlab - №15200
🧩 Шахрайська схема під прикриттям БЕБМільйонний штраф через гроші підсанкційних казино: суд підтримав НБУ у спорі з «АП.МІ ФІНАНС»⚖️ 26 лютого 2026 року Київський окружний адміністративний суд у справі № 320/19194/25 відмовив ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ» (нова назва) у скасуванні штрафу від Національного банку України на суму 6,64 млн грн. Головною причиною санкцій стало те, що компанія незаконно зараховувала до свого капіталу заморожені кошти підсанкційних гральних брендів, таких як Parimatch та Pokermatch.У січні 2025 року Нацбанк оштрафував ФК «АП.МІ ФІНАНС» на 6,65 млнгрн за результатами планової перевірки її діяльності за 2022–2024 роки. Компанія сплатила штраф, але одразу звернулася до суду з вимогою визнати рішення НБУ протиправним та повернути стягнуті кошти.Позивач стверджував, що порушення були «незначними», деякі з них компанія усунула ще під час перевірки, а Нацбанк нібито вийшов за межі своїх повноважень. Проте суд повністю став на бік Регулятора.Найсерйозніше порушення стосувалося маніпуляцій зі звітністю та капіталом (норматив Н2). Компанія 31 раз подавала до НБУ недостовірні дані про свою фінансову стійкість.Фінкомпанія включала до своїх «прийнятних активів» понад 17,3 млн грн, які насправді були заблоковані на банківських рахунках рішенням РНБО. Це були кошти, які перераховували компанії ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА», ТОВ «ПАРІМАТЧ» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» для виплати виграшів гравцям. Оскільки ці компанії потрапили під санкції, користуватися цими грошима було неможливо, однак ФК «АП.МІ ФІНАНС» продовжувала враховувати їх у формулі свого капіталу, створюючи ілюзію кращого фінансового стану. Суд визнав, що це є грубим порушенням методології НБУ.Серед інших порушень, за які було оштрафовано компанію:• Затримка відповідей детективам БЕБ: Компанія несвоєчасно (із запізненням від 5 до 13 днів) надавала інформацію на запити Бюро економічної безпеки. У суді представники компанії виправдовували це великим обсягом запитуваних даних, а також постійними повітряними тривогами та ракетними обстрілами Києва, через які працівники сиділи в укриттях.• Недбалість із таємною інформацією: Компанія відправила 12 вихідних листів, які містили банківську/платіжну таємницю, без жодних грифів обмеження доступу та не зареєструвала їх у спеціальному журналі.• Проблеми з документацією щодо аутсорсингу: Внутрішні правила роботи з підрядниками не відповідали вимогам Регулятора (це порушення компанія виправила під час перевірки).Суд визнав розмір штрафу (понад 6,6 млн грн) співмірним і адекватним вчиненим порушенням. У задоволенні позову ФК «АП.МІ ФІНАНС» відмовлено повністю.📞@ABleaks_bot☑Долучитись🧠 [email protected]
17200
26-03-06 13:24