Canal Absolution Leaks 🇪🇺 - @absolutionlab - №12559
⚙️ В БЕБ вже тривалий не "бачать" російську криптобіржу EXMO та її українське представництво ТОВ "Лалана-груп" Кримінальне провадження, відкрите БЕБ (ухилення від податків на 24,7 млн грн, легалізація через 80+ підставних ФОПів) лежить мертвим вантажем: жодного обшуку, жодного допиту ключових осіб, жодного реагування на вказівки прокурора. Хто такі ЕМХО? Засновник, яке позиціонує себе як офіційне представництво EXMO - Денисюк В.І. Перебуваючи у змові з фактичними власниками біржі — громадянами рф Едуардом Барком, Іваном Петуховським, а також українцем Сергієм Ждановим, Денисюк створив групу, діяльність якої спрямована на умисне ухилення від сплати податку на прибуток, який вже зараз досяг розміру у понад 24,7 млн гривень. Порушення реалізується класичний способом, який мав би бути легко викритий працівниками органів фінансвого та банківського моніторингу - шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів. Але, всім відома схема залишила в тіні завдяки "покровительству" згори.Хоча EXMO офіційно зареєстрована як британська компанія з європейськими ліцензіями, вона довгий час продовжувала обслуговувати клієнтів з російської федерації, попри публічні заяви про вихід з ринку. Лише у квітні 2022 року було оголошено про формальне "відчуження" російськомовного сегмента та передачу частки Едуарда Барка генеральному директору. Проте, встановлені факти, які в подальшому стали предметом кримінального провадження, відкритого за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю заперечують гучні лозунги компанії.Так, незважаючи на фактичне ведення господарської діяльності на території України через онлайн-платформу EXMO.COM та мобільні додатки, службові особи "Лалана-груп" умисно не відображають операції з купівлі-продажу криптовалюти у бухгалтерському та податковому обліку. У результаті — криптобіржа продовжує безперешкодно функціонувати на території України, уникати сплати податків до державного бюджету та продовжує обслуговування клієнтів з країни-агресора, поки українці збираюсь останні гривні для фронту. 💬@ABleaks_bot💕Долучитись☑ [email protected]
7210
25-11-21 11:32