САП | Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірн...

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванніНАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.A senior officer of the Security Service of Ukraine (SSU) is suspected of illicit enrichment and submitting false asset declarations.According to the investigation, in December 2023 the suspect purchased an apartment worth UAH 21.6 million and registered it under a family member’s name. The purchase contract indicated a value of UAH 12.8 million.To justify the origin of the funds, the family member declared that the money was earned as a private entrepreneur providing legal and consulting services since February 2022. Investigators established that the entrepreneur’s accounts did indeed receive payments allegedly for such services. However, the funds came from an individual suspected of embezzling money from JSC “Ukrzaliznytsia” as part of an organized criminal group, as well as from companies controlled by this individual.Collected evidence shows that no actual services were provided and that the companies involved bore signs of fictitious activity. Moreover, there is no confirmation of the lawful origin of the remaining UAH 8.8 million spent on the apartment purchase.The case has been classified under Article 368-5 and Part 2 of Article 366-2 of the Criminal Code of Ukraine.