НАБУ

​​Завдяки НАБУ і САП у дохід держави стягнуто активи Білоруськалію👨🏻‍⚖️За ініціативи НАБУ і САП та на підставі матеріалів, наданих детективами Бюро, Міністерство юстиції України направило позов про конфіскацію активів ВАТ «Білоруськалій», який Вищий антикорупційний суд задовільнив.Ухвалою суду в дохід держави стягнуто:✔️ понад 70 тис. тонн калію хлористого, середньоринкова вартість якого становить понад 55 млн дол. США;✔️ грошові активи на суму понад 250 млн грн;✔️ 1 545 залізничних вагонів;✔️ 48% статутного капіталу ТОВ «АГРОРОЗКВІТ».На підставі Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» підприємство позбавлено права на компенсацію вартості конфіскованого майна.Надані матеріали були зібрані НАБУ і САП у межах досудового розслідування за фактами можливого зловживання владою та службовим становищем службовцями однієї з військових частин з метою отримання неправомірної вигоди приватним підприємством під час примусового відчуження калію хлористого, що належав підсанкційному білоруському підприємству ВАТ «Білоруськалій».

​​⚖️ВАКС вирішив стягнути з родини харківського поліцейського в дохід держави люксовий автомобіль та понад 4 млн грн необґрунтованих активів 09 квітня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполу в Харківській області, на 7,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).Як уже повідомлялось, на підставі матеріалів #ДБР, #НАЗК та доказів, отриманих прокурором САП спільно з детективами #НАБУ у встановленому законом порядку, з’ясовано, що подружжя користувалось квартирою у м. Харкові, а також люксовою автівкою «Lexus LX 450D». Право власності на указане майно оформлено на дружину поліцейського, проте аналізом доходів та видатків встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з патрульного поліцейського згаданих активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованими активами та вирішив стягнути в дохід держави люксову автівку «Lexus LX 450D» і понад 4 млн грн, законність набуття яких не була підтверджена.Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.Зауважимо, що позов направлено до суду 04.02.2025 і вже 09.04.2025 винесено рішення у справі.

​​⚖️9 років позбавлення волі: Верховний Суд підтвердив вирок колишньому посадовцю Інституту титану08 квітня 2025 року Верховний Суд залишив без змін вирок ВАКС від 20.04.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 19.09.2024, якими колишнього першого заступника генерального директора ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» А. Рачкова визнано винуватим у заволодінні коштами державного підприємства.Верховний Суд підтримав позицію прокурора САП і відмовив стороні захисту в перегляді вказаних рішень.Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали колишнього першого заступника генерального директора ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України.За рішенням суду особі призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.Зауважимо, що це перша справа САП та НАБУ, яка була направлена до ВАКС після його створення.🔎Деталі справи:У межах досудового розслідування детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП встановлено, що у 2012–2013 роках посадовець всупереч інтересам державного підприємства уклав агентську угоду, додаток 1 до неї та підписав акти приймання, на підставі яких перераховано кошти за послуги та роботи, які не надавались та не виконувались. Як наслідок, державному підприємству завдано понад 10 млн гривень збитків.

#підозра«Золоті яйця» Міноборони: викрито розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату 788 млн грн🥚НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф.Про підозру повідомили:▪️колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України; ▪️власниці пов’язаних компаній-постачальниць; ▪️двом керівникам компаній-постачальниць;▪️фізичній особі.Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.Упродовж 2022-2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.У результаті таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям.Вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено окремі пілотні проєкти.Викриття злочину відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України.Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 10 по 14 березня 2025 року ми говорили про:✅ підозру свідку, який надав суду завідомо неправдиві показання у справі стосовно одержання хабаря суддею. Більше тут✅ завершення слідства у справі завдання багатомільйонних збитків АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції та трансформаторів. Більше тут✅ скерування до суду справи за обвинуваченням керівника державного підприємства у заволодінні засобами захисту рослин на суму понад 270 млн грн. Більше тут✅ направлення до суду справи ексзаступника голови ОДА, який прохав надати 200 тис. дол. США хабаря за виділення в оренду лісової ділянки. Більше тут ✅ вирок ВАКС у вигляді 7 років за ґратами з конфіскацією половини майна колишній в.о. директора ДП «Червоний землероб». Більше тут✅ можливе стягнення в дохід держави активів «Білоруськалію» завдяки НАБУ і САП. Більше тут✅ проведення тренінгу з етичної взаємодії з ветеранами війни та їхніми близькими для представників конкурсних комісій НАБУ. Більше тут✅ участь детективів Національного бюро у розвитковій програмі «Процесуальне інтерв’ю.Basic». Більше тут#дайджест_новин

​​За матеріалами САП та НАБУ Мінʼюстом заявлено позов про стягнення в дохід держави активів ВАТ «Білоруськалій»За ініціативи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та завдяки активному сприянню Національного антикорупційного бюро України Міністерство юстиції України заявило позов до суду про стягнення в дохід держави активів, що належать ВАТ «Білоруськалій». Мова йде про корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива (https://cutt.ly/KruKGZjn).Так, САП і НАБУ здійснюється досудове розслідування за фактами можливого зловживання владою та службовим становищем службовими особами однієї з військових частин з метою отримання неправомірної вигоди приватним підприємством під час примусового відчуження калію хлористого, що належав підсанкційному білоруському підприємству – ВАТ «Білоруськалій», у порядку Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», що спричинило тяжкі наслідки.Зважаючи на виявлені матеріали, зібрані в ході досудового розслідування, антикорупційні органи надали Мін’юсту документи, які стали підставою для звернення цим Міністерством з позовом до суду. Також САП і НАБУ дали дозвіл на розголошення таємниці досудового розслідування в частині, що стосується підготовки, подання та розгляду позову про стягнення активів із підсанкційної юридичної особи.Співпраця між САП, НАБУ та Мін’юстом триває.

​​#матеріали_відкритоКорупція у закупівлях Укрзалізниці: слідство завершено✅ НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі завдання багатомільйонних збитків АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції та трансформаторів, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.Йдеться про діяльність організованої злочинної групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та могла за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу у них потрібних компаній.У першому епізоді справи послугами «бек-офісу» скористалася інша організована група на чолі з народним депутатом України. Протягом 2021-2022 рр. підконтрольні йому та його спільникам компанії незаконно перемогли у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. У результаті Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн.У другому епізоді керівник «бек-офісу» УЗ через підконтрольних службових осіб забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Ця компанія контролювалася громадянином Республіки Білорусь, який мав зв’язки з рф. Але лідер групи, обіймаючи посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Через це впродовж 2022-2024 рр. Укрзалізниця зазнала збитків на майже 100 млн грн.Отримані внаслідок реалізації оборудок кошти лідер «бек-офісу» УЗ легалізував. Зокрема перевів їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбав на підконтрольних осіб елітну нерухомість (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість) загальною вартістю понад 155 млн грн.З метою відшкодування збитків та конфіскації майна як засобу покарання детективи спільно з прокурорами забезпечили накладення арешту на активи учасників злочину загальною вартістю понад 1,4 млрд грн.Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 03 по 07 березня 2025 року ми говорили про:✅ деталі схеми заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини. Більше у відео✅ скерування до суду справи щодо розкрадання понад 340 млн грн АТ «Укргазвидобування». Більше тут✅ направлення до суду обвинувального акта стосовно заступника голови Рівненської облради, викритого на одержанні хабаря. Більше тут✅ скерування до суду справи за обвинуваченням нардепа у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн. Більше тут✅ засудження до 8 років за ґратами ексзаступника голови Тернопільської ОВА, викритого на проханні 1,8 млн грн хабаря. Більше тут ✅ запуск антикорупційної гри-розслідування «Слідство веде НАБУ 2». Більше тут і у відео💰 результати викриття незаконного збагачення у 2020-2024 рр. Більше тут💻 статистику справ щодо недостовірного декларування. Більше тут👥 нардепів, викритих на корупції у 2016-2024 рр. Більше тут📝 співпрацю з журналістами-розслідувачами. Більше тут#дайджест_новин

​​❗️ВажливоЗважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», хочемо повідомити таке.За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення. У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича він обіймав посади  керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром».  У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року. У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів. Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права. Слідство триває. Деталі: https://cutt.ly/Crw17lLy

​​113 обвинувальних актів стосовно 243 осіб скерували до суду НАБУ і САП у 2024 році⚖️Серед них – другий епізод справи «Роттердам+», справа про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України, справа заволодіння електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану. Перед судом постали колишній Голова Верховного Суду, викритий на отриманні 450 тис. дол. США неправомірної вигоди, мер Сум та директор Департаменту інфраструктури міста, які вимагали 2,13 млн грн хабаря, а також народний депутат України, який одержав першу в історії антикорупційних органів неправомірну вигоду у криптовалюті.💪Кількість скерованих до суду проваджень стала рекордною за весь час існування НАБУ і САП.Нагадаємо, обвинувальний акт – це документ, який ставить крапку у досудовому розслідуванні. В ньому викладаються встановлені обставини злочину та їх правова кваліфікація. Після його скерування до суду розпочинається розгляд справи.Більше про результати роботи НАБУ і САП – у звіті за ІІ півріччя 2024 року👇🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧 🖥 лендінг 🎞 відео 📥 PDF