НАБУ

#результати Економічний ефект НАБУ і САП у I півріччі 2024 року — понад 3,7 млрд грн📈За перші 6 місяців 2024 року економічний ефект від діяльності НАБУ і САП став найбільшим у порівнянні з усіма попередніми півріччями та становить 3,76 млрд грн.Ця сума формується з кількох показників, зокрема активів, конфіскованих у справах НАБУ і САП, коштів, розкраданню яких детективам та прокурорам вдалося запобігти, відшкодувань державі та скерованих на підтримку ЗСУ за рішенням суду грошей та майна. Завдяки превентивним заходам НАБУ, САП і Мінцифри вдалося зекономити майже 3,4 млрд грн при закупівлі БпЛА/дронів для потреб армії.Загалом з початку 2024 року на оборонні потреби країни скеровано понад 83 млн грн.Приватні компанії повернули понад 164,7 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок» та решті енергогенеруючих підприємств. Загальний же обсяг відшкодувань державі сягнув 209,3 млн грн.Упродовж 2024 року набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією майна. Йдеться як про грошові кошти у сумі 102,3 млн грн, так і нерухомість, автотранспорт та інше майно.Більше про результати НАБУ і САП у І півріччі 2024 року👇🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧🖥 лендінг 🎞 відео📥 PDF

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 29 липня по 2 серпня 2024 року ми говорили про:✅ нові підозри у справі щодо організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації. Більше тут✅ скерування до суду справи за обвинуваченням ексголови Полтавської ОДА та його радника в одержанні 176 тис. євро та Mercedes-Benz Brabus як хабаря. Більше тут✅ скерування до суду справи щодо підробки доказів та притягнення прокурорами до кримінальної відповідальності невинуватої особи. Більше тут✅ скерування до суду справи за обвинуваченням депутата однієї з районних рад Одещини у підбурюванні до надання 450 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут✅ арешт активів вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Більше тут⚖️ вироки, які набрали законної сили у справах НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр. Більше тут🥇 лідерство НАБУ у боротьбі з корупцією серед державних установ за результатами опитування NDI та КМІС. Більше тутБільше новин - на сайті НАБУ#дайджест_новин

​​#підозраКорупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми👤НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погоджується з висновком Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики до урядового законопроекту №11340 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості” щодо наявності в ньому корупціогенного фактору. Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину. Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод.❗The Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office hereby endorse the conclusion of the Verkhovna Rada Committee on Anti-Corruption Policy that there is a possible corruptive factor in the Government Draft Law No. 11340 "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to Improve the Efficiency of Plea Bargaining". It refers to the opportunity provided by the draft law to reach a plea agreement that would allow a person to be penalised less severely than specified in the article of the Criminal Code, even for a high-profile corruption offence, without requiring this person to disclose another person's involvement in the commission of the crime. We believe that such a provision of the draft law does not meet the purpose of plea bargaining, which should facilitate the uncovering of crime organisers through the cooperation with other accomplices. In view of the above, disclosure of the organisers of a corruption-related criminal offence should be an essential requirement for entering into such plea agreements.

​​#підозра⚡️Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: 5 підозрюваних НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».Йдеться про:- генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;- начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;- керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища. З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.Детальніше

​​#скеровано_до_суду Заволодіння 200 млн грн колишнім першим віцепрем’єром: скеровано до суду⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього першого віцепрем’єр-міністра та ексголови Державного агентства України з інвестицій та інновацій у заволодінні 200 млн грн.За даними слідства, у 2008 році обвинувачений колишній перший віцепрем’єр-міністр через підконтрольні фірми став фактичним бенефіціарним власником збиткового ВАТ «Завод напівпровідників». Згодом, у 2010 році, експосадовець у змові з тодішнім головою Держінвестицій організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн вказаному підприємству нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти.У цьому ж році колишній високопосадовець за змовою із тодішнім головою Держінвестицій організував ще одну подібну схему: на користь підконтрольних ТОВ нібито для сприяння розвитку енергозбережних технологій перерахували 25,3 млн грн, які учасники злочину фактично розтратили. Детальніше

​​#скеровано_до_суду Розкрадання понад 8,4 млрд грн «ПриватБанку»: скеровано до суду⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних шістьох осіб, яких обвинувачують у розкраданні грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму понад 8,4 млрд.За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», ексголова правління банку розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам. В результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ).Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.Детальніше

НАБУ вмітиме виявляти і розслідувати корупційні криптоактиви🔎Понад 250 детективів і аналітиків НАБУ розпочали вивчати інструменти «сучасної» корупції – криптовалютні технології. Бюро розуміє, що значну частину вкрадених коштів топкорупціонери намагаються акумулювати, використовувати та приховати в криптовалюті. Саме тому для використання в роботі відповідних знань та вмінь за координації експерта з кібернапрямку Сергія Кропиви організовано 9-ти місячний тренінг «СryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів».Це – наймасштабніший тренінговий курс в історії Бюро. Серед експертів – фахівці з віртуальних активів та провідні тренери з України та світу, представники криптоспільноти та розробники аналітичного інструментарію.Під час навчання детективи та аналітики підвищать знання та навички з відслідковування та документування незаконних «Crypto» активів, використання світових та найбільш популярних «Crypto» інструментів, налагодять належну кооперацію та взаємодію з ключовими українськими та світовими криптобіржами і криптообмінниками, а також оперативний обмін інформацією з міжнародними правоохоронними організаціями.Відтак, працівники НАБУ будуть інтегровані до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а криптовалюта перестане бути «панацеєю» корупціонерів для приховування злочинів.Навчання триватиме з травня 2023 по січень 2024 року.Проєкт відбувається за підтримки Посольства США та за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs — INL).

​​Впровадження цифрових технологій та боротьба з корупцією. НАБУ та Мінцифри підписали меморандум🤝Виявлення можливих корупційних ризиків при переведенні публічних послуг в електронну форму, запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності слідчих дій, обмін інформацією щодо можливих правопорушень, моніторинг закупівель безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для потреб сил безпеки і оборони України — такі основні завдання підписаного Директором НАБУ Семеном Кривоносом та Віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим меморандуму.«Чому наше партнерство важливо? По-перше, розвиток інституцій. Досвід, який має Мінцифри у сфері розвитку штучного інтелекту та програмних засобів – це нові можливості та інструменти для пошуку і аналізу інформації у розслідуваннях НАБУ. По-друге, прозорість. Війна змінює пріоритети у державних закупівлях, але не відкритість їх проведення», — зазначив Директор НАБУ Семен Кривонос. За його словами, роль НАБУ в цьому процесі — допомогти мінімізувати корупційні ризики при здійсненні державних закупівель Мінцифрою.«Команді Мінцифри вдалося побудувати прозору та зручну систему в багатьох сферах. Завдяки цифровізації держава заощаджує мільярди гривень щорічно. Зараз ми працюємо над великими антикорупційними проєктами. Співпраця з НАБУ допоможе зробити їх ще більш ефективними та пришвидшити їх реалізацію. Адже у нас є спільні цілі — боротьба з корупцією та мінімізація всіх корупційних ризиків», — зазначив Михайло Федоров.

​​НАБУ та Агентство відновлення співпрацюватимуть для відбудови України🤝Корупції не місце у повоєнній відбудові України, тому для запобігання її можливим проявам НАБУ посилить співпрацю з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Директор Національного бюро Семен Кривонос та голова Держагенства Мустафа Найєм підписали відповідний меморандум, в якому визначили основні напрямки співпраці.«Після перемоги нас чекатиме відбудова країни: житло, об’єкти інфраструктури. Це важливий процес, який має бути прозорим та вільним від будь-яких корупційних ризиків. Я радий співпраці державних інституцій в цьому питанні. Переконаний, укладений меморандум сприятиме ефективному обміну даними та допоможе нам оперативно реагувати, якщо матимуть місце будь-які спроби протиправного заволодіння коштами», — підкреслив Семен Кривонос.Відповідно до підписаного документу, сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією про виявлені ознаки здійснених або планованих корупційних правопорушень для вжиття відповідних заходів. «Меморандум з НАБУ не є формальним документом про наміри, він є безпрецедентним за рівнем довіри і глибиною співпраці в питаннях протидії корупції. Наша мета — швидке відновлення країни і повернення до нормального життя», — зауважив голова Держагенства Мустафа Найєм. Детальніше