Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявив ознаки схеми привласнення благодійних коштів, виділених у межах міжнародної гуманітарної програми.Гроші від міжнародної організації перераховувалися благодійній організації, зареєстрованій в Україні, для допомоги людям, які постраждали від війни. А це майже 20 млн грн, з яких понад 18 млн грн були використані не за призначенням.Кошти переказувалися на рахунки ФОПів і фізичних осіб нібито за товари, оренду та послуги, а далі розпорошувалися через p2p-перекази. Значну частину транзакцій проводили на суми, граничні з пороговими для фінансового моніторингу – до 400 тис. грн, намагаючись уникнути уваги до операцій. Примітно, що окремі фігуранти зареєстровані та здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території, є пособниками окупантів, причетні до терористичної організації «ДНР». Одна з фігуранток є матір’ю засновника та директора цієї благодійної організації в Україні, який також очолює аналогічну структуру в рф.Тож, кошти, які мали піти на підтримку людей, стали частиною схеми виведення через мережу ризикових операцій. І це не просто про можливі фінансові зловживання. Привласнювати гроші, які мали йти людям, що постраждали від війни – окремий рівень цинізму.