ЄС визначає, чи поширювати нові правила фінмоніторингу на Volkswagen, BMW і Red BullЄвропейські регулятори обговорюють, чи повинні великі промислові та роздрібні групи, такі як Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Swarovski і Red Bull, підпасти під нові вимоги ЄС щодо протидії відмиванню коштів (AML), навіть якщо їхній основний бізнес не є фінансовим.Дискусія виникла під час підготовки технічних стандартів, які розробляє новостворений Європейський орган з питань боротьби з відмиванням коштів (AMLA). Нові правила мають набути чинності у 2027 році.Ключове питання полягає в тому, чи нестимуть материнські компанії відповідальність за створення та контроль єдиної системи AML-комплаєнсу для всієї групи, якщо до її складу входять фінансові установи або франчайзингові мережі з регульованими суб’єктами.Згідно з проєктом регуляторного технічного стандарту (RTS), оприлюдненим у квітні, кожна група компаній повинна визначити одну юридичну особу, відповідальну за розробку загальногрупової системи боротьби з відмиванням коштів.Втім, у Брюсселі та Франкфурті досі немає єдиної позиції щодо того, наскільки далеко ці вимоги можуть поширюватися за межі традиційного кола фінансових установ.Найбільше суперечок викликають франчайзингові та партнерські моделі. Якщо формальні корпоративні групи можуть призначити відповідальною регульовану компанію, то у франчайзингових мережах такою структурою потенційно може стати материнська компанія, яка сама не має прямих AML-обов’язків.Це означає, що виробники автомобілів, роздрібні бренди чи інші міжнародні корпорації можуть бути змушені координувати систему фінансового моніторингу для десятків або навіть сотень юридично незалежних партнерів.Особливо гостро проблема стосується секторів нерухомості, аудиту та онлайн-гемблінгу, де франчайзингові та партнерські моделі є поширеними.Генеральний директор Turn Advisory Томмас Каплан попереджає, що чинна редакція документа може покласти відповідальність за AML-контроль на компанії, які фактично лише володіють брендом або видають ліцензії, але не беруть участі у проведенні операцій.За його словами, у такому випадку франчайзер буде змушений організовувати оцінку ризиків для всієї мережі, створювати централізовану функцію комплаєнсу та звітувати перед власним керівництвом, не маючи юридичних повноважень впливати на діяльність незалежних партнерів.Додатковою проблемою залишається питання нагляду. Якщо материнська компанія сама не є регульованим суб’єктом, то наразі незрозуміло, який саме орган повинен контролювати виконання нею нових AML-вимог.Невизначеність також стосується нової категорії компаній, створеної європейським законодавством, — холдингових компаній змішаної нефінансової діяльності, які не мають фінансових дочірніх структур, але володіють принаймні однією компанією, що підпадає під AML-регулювання.Як приклад наводять австрійську Red Bull, якій належать футбольні клуби RB Leipzig та FC Red Bull Salzburg. Із 2027 року професійний футбол також стане одним із секторів, що підпадатиме під європейські правила фінансового моніторингу.Консультації між AMLA, Європейською комісією та національними регуляторами тривають. Остаточну редакцію технічного стандарту планують оприлюднити до кінця поточного кварталу. Частина наглядових органів очікує, що AMLA все ж обере більш вузький підхід і не поширюватиме нові вимоги на промислові та торговельні компанії, для яких AML не є основним видом регулювання.
🚨 Як вдалось дізнатись, колишнім директором оборонного заводу, який пустив підприємство на металобрухт і приховав у деклараціях майже 24 млн грн, є колишній в.о. гендиректора ДП «КДЗ «Буревісник» Олег Плотніков. Сьогодні Генеральний прокурор повідомив про нову підозру колишньому керівнику одного з державних оборонних підприємств. За версією слідства, під час війни він разом зі спільниками здавав обладнання заводу на металобрухт, завдавши збитків на 5,7 млн грн.Крім того, йому інкримінують декларування недостовірної інформації:▪️ за 2024 рік - на 11,5 млн грн;▪️ за 2025 рік - на 12,8 млн грн.Як повідомив генпрокурор, під час війни Плотніков користувався дорогими автомобілями - BMW M8, Mercedes-Benz CLS, Lamborghini Murciélago та Audi RS7, оформлюючи їх на родичів і знайомих.Раніше Плотніков уже отримав підозру у справі про одержання 63 тис. грн неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень без укладення договорів оренди.Нові підозри також отримали головний інженер ДП «КДЗ «Буревісник» Володимир Данканич, технічний керівник Максим Барановський та працівник підприємства Олександр Петенко. За версією слідства, вони брали участь у схемі привласнення майна заводу шляхом здачі обладнання на металобрухт. Барановському та Петенку слідство просить обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
🇺🇦🇮🇱 Ізраїльські безпекові експерти пропонують притягнути Іран до відповідальності у Спецтрибуналі за озброєння росії та причетність до воєнних злочинів в Україні. Іранська зброя вбиває українців, Іран передав росії свої технології, і росія застосовує їх для терору мирного населення. ▪️ Тегеран поставив Москві тисячі дронів Shahed і Mohajer, сотні мільйонів одиниць боєприпасів, навчав російських операторів БПЛА. ▪️ На території росії, в особливій економічній зоні "Алабуга", іранські компанії-прикриття розгорнули спільне виробництво Shahed . ▪️ Офіцери КВІР перебувають у Криму й консультують російських військових. ▪️ Політика Тегерану знову запалила війну на Близькому Сході, яка нині боляче б’є по Україні і високими цінами на нафту, і дефіцитом ракет РАС-3 для систем Patriot. Відтак і санкційний тиск на Тегеран - питання не лише регіональної, а й глобальної безпеки.Під час недавньої робочої поїздки до Ізраїлю, у нас була окрема зустріч із провідними ізраїльськими аналітичними центрами - Misgav Institute, Jerusalem Institute for Strategy and Security та Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, де ми обговорювали цю безпекову тематику. Україна та Ізраїль сьогодні воюють із формально різними ворогами - росією та Іраном. Але фактично вони є єдиним джерелом загроз для обох країн.Ізраїльські юристи й аналітики пропонують включити Іран у юрисдикцію Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Адже у міжнародному праві давно існує доктрина відповідальності за "допомогу і підбурювання", де постачання зброї з усвідомленням її злочинного застосування тягне за собою кримінальну відповідальність. Аналітики навіть називають конкретних іранських посадовців, причетних до угоди по "Алабузі" й постачань ракет.Іран і росія уклали стратегічне партнерство, іранське керівництво відкрито називає росію "цінним стратегічним союзником", а союз двох країн будується на спільній ворожості до західного світового порядку. А в січні 2026-го іранський режим показав, на що здатен і щодо власного народу, жорстоко придушивши протести.Якщо цю логіку вдасться довести до Трибуналу, прецедент вийде далеко за межі Ірану: держави, які свідомо озброюють агресора, знаючи про наслідки, муситимуть відповідати нарівні з ним.
⚠️Майже 500 британських компаній досі працюють у Росії. Станом на травень 2026 року в Росії продовжують діяльність 495 комерційних компаній, учасниками або співвласниками яких є резиденти Великої Британії. Про це свідчить дослідження YouControl.Для порівняння: у 2022 році таких компаній було понад 2000. Тобто кількість скоротилася в чотири рази, але британський капітал у російській економіці нікуди не подівся.Найбільша частка британського бізнесу зосереджена у сфері послуг: оренда та управління нерухомістю, ІТ, бізнес-консалтинг, будівництво, маркетинг, а також оптова торгівля сільгосптехнікою.За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, лідер за кількістю реєстрацій - Москва (308 компаній), далі йдуть Санкт-Петербург (44) та Московська область (31).Аналітики також зафіксували реєстрацію британських «клонів» українських компаній на тимчасово окупованих територіях: у Криму, а також на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.Йдеться про нові юрособи з майже ідентичними назвами до українських компаній, які окупаційна адміністрація реєструє на захопленому майні, а власниками при цьому номінально вказують британських резидентів, щоб замаскувати походження активів і ускладнити їх ідентифікацію як вкрадених.
⚠️ За моєю інформацією, Президент досі не підписав закон про оподаткування цифрових платформ №4903-IX (законопроєкт №15111-д), бо в нього внесли правку, що послабила контроль за фінансовими операціями екс-посадовців, які мають статус РЕР (політично значущої особи). Правка не мала жодного стосунку до суті закону, але її туди вписали як «плюшку» нардепам, які дуже переймаються цим контролем щодо себе і своїх родичів. В результаті ухвалений з цією нормою закон спотворив домовленості України з Європейським Союзом та Європейською Комісією у сфері протидії відмиванню коштів.В Єврокомісії дуже занепокоєні і сприйняли це як відступ України від взятих на себе зобов’язань. Депутати, яким дуже хотілось позбутись контролю за їхніми фінансовими і майновими операціями, по суті, зруйнували важливий антикорупційний запобіжник:🔹 Замість чіткого 12-місячного періоду посиленого моніторингу після того, як особа перестає бути РЕРом, з'явилось розмите формулювання, яке фактично руйнує ризикоорієнтований підхід. 🔹 До переліку національних РЕРів додали дві нові категорії, яких немає ні в рекомендаціях FATF, ні в регламенті ЄС: керівників структурних підрозділів Нацбанку нижче рівня правління, і відповідальних за фінмоніторинг у держбанках. НБУ був категорично проти, бо якщо працівника комплаєнсу самого визнають РЕРом, виникає конфлікт інтересів, він фактично контролює процедуру, під яку сам підпадає. За стандартами ЄС і FATF до публічних діячів у центробанках відносять лише голову правління і його заступників, не департаменти.Отже, хитрожопість не спрацювала. Тепер і важливий маяк МВФ не підписано, і РЕРів не скасували.
💰 ДПС привідкрила масштаби тіньового обігу на ринку віртуальних активів в Україні.Свіжі дані Державної податкової служби, які ми отримали у нашому комітеті, показують дещо несподіване: серед усіх сфер, де ДПС шукає ознаки відмивання грошей, паливо, тютюн, алкоголь, зовнішньоекономічна діяльність, дроблення бізнесу, саме операції з віртуальними активами дали найбільшу суму підозр у легалізації: на 9,3 мільярда гривень. При тому, що кількісно виловили їх найменше з-поміж решти - 11 аналітичних досліджень за півроку. Це означає, що масштаб оборудок з криптою значно більший, адже ми бачимо лише верхівку айсберга. У середньому кожен виявлений кейс по цих підозрілих операціях був майже на мільярд гривень. Це не значить, що крипторинок сам по собі є кримінальним. Але коли немає окремого регулятора з реальними повноваженнями, щоби системно наглядати за цим сектором, держава виловлює лише окремі операції та схеми. Скільки насправді проходить повз, невідомо нікому.Закон про віртуальні активи, який мав би нарешті визначити, хто регулює цей ринок, досі не ухвалений. Тож тіньовий обіг крипти в Україні залишається зручним для тих, кому вигідно, щоб контролю не було і далі.
🗓 Попередній порядок денний Верховної Ради на пленарний тиждень 14-16 липня📅 Вівторок, 14 липня• 11486 - захист вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел та імплементація вимог ЄС, перше читання.• 15294 - посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, перше читання.• 0340 - ратифікація Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.• 14345 - оновлення правил надання державної допомоги бізнесу та моніторингу такої допомоги, повторне перше читання.• 9364 - посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів, друге читання.• 15359 - зміни до Закону «Про державні нагороди України», друге читання.• 15035 - захист зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва, перше читання.• 14067 - підтримка розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, друге читання.📅 Середа, 15 липня• 14130 - посилення парламентського контролю за діяльністю правоохоронних органів і прокуратури, зокрема через щорічне звітування ДБР та Офісу Генпрокурора щодо розслідування катувань, перше читання.• 14149, 14149-1 - удосконалення конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України, перше читання.• 15264-1 - зміни до Закону «Про виконавче провадження» щодо окремих перехідних положень, перше читання.• 14391 - удосконалення державного управління у сфері культури та охорони культурної спадщини, перше читання.• 13578 - оновлення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, друге читання.• 15056 - імплементація Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, друге читання.• 14191 - посилення державної підтримки та соціальних гарантій для сімей, у яких є особи з інвалідністю, друге читання.• 14276 - розвиток меценатської діяльності у сфері культури, перше читання.• 13131 - удосконалення порядку медичного обстеження водіїв, перше читання.• 15102 - використання гуманітарної допомоги для забезпечення автобусних перевезень під час воєнного стану, перше читання.• 15250 - розширення переліку отримувачів гуманітарної допомоги на період воєнного стану, перше читання.📅 Четвер, 16 липня• 15329 - призначення Стипендій Верховної Ради України імені Бориса Патона, постанова.• 15207 - визначення у державних стандартах орієнтовних результатів навчання дітей з особливими освітніми потребами, перше читання.• 13255 - уточнення структури Збройних Сил України, перше читання.• 14369 - удосконалення механізмів протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави через сферу електронних комунікацій, перше читання.• 3023 - нові правила безпеки дорожнього руху для користувачів електросамокатів, велосипедистів і пішоходів, друге читання.• 15127 - заява Верховної Ради до 20-річчя ратифікації Україною Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, постанова.• 15375 - віднесення селища Авангард Одеської області до категорії міст, постанова.• 13616 - віднесення селища Бородянка Київської області до категорії міст, постанова.
⚠️ Власники трьох зруйнованих російськими ударами багатоквартирних будинків в Ірпіні (вул.Северинівська, №158, 160 і 162) будуть перекривати Варшавську трасу. Бо це – люди, позбавлені житла і доведені до відчаю після чотирьох років поневірянь та пустопорожніх відписок від чиновників. Минулого тижня я направила депутатський запит до Кабінету Міністрів України, щоби з'ясувати, що саме уже чотири роки заважає відновити житло для сотні сімей, які не мають не лише даху над головою, а навіть розуміння, коли ситуація може зрушити з мертвої точки. Відповідь, яку я отримала як народний депутат від Міністерства розвитку громад і територій, виявилась нічим не кращою за ті ж самі відмовки, які всі ці роки отримували самі мешканці зруйнованих багатоповерхівок. Там пояснили: оскільки 94 власники отримали житлові сертифікати, то план зведення одного будинку на 98 квартир «повністю перекриває потребу». Але це - перегляд проекту, і коли дійде до будівництва (яке, до речі, теж займає роки), досі не ясно. Як повідомили у відповіді на мій запит, зараз триває юридична процедура передачі майнових авторських прав новій проєктній організації, після чого укладуть договір на проєктування, пройде повторна держекспертиза, дані оновлять в системі DREAM. І лише тоді буде видно, чи знайдеться фінансування.Тобто проєкт має пройти заново майже весь бюрократичний цикл, перш ніж хтось узагалі зможе говорити про гроші й будівництво. І це можна було би зрозуміти, ми зараз були у 2022-ому році. Бо від першого проєкту на 932 млн відмовились через те, що знайти таку суму було складно. Відповідно, інша проектна організація має отримати необхідну документацію і розробити новий проєкт. Але минуло чотири роки, а віз і нині там – на етапі юридичних процедур.Цю справу я не полишу. Якщо у найближчий час Мінрозвитку та КОВА не нададуть чіткий, з конкретними датами, план завершення цього проєкту, я звертатимусь до прокуратури із заявою про злочин - службову недбалість. Бо поки у Києві проводяться нескінченні «форуми стійкості», люди, які стали одними з перших жертв цієї війни, виявились просто забутими владою. Ірпінь - місто, яке весь світ бачив зруйнованим і яке обіцяли відбудувати першим. Але й досі замість житла мешканці Ірпеня і мають хіба що купу паперу з відписками, такого розміру, що незабаром з неї можна буде звести будинок.
🔍 Справа про браковані міномети: СБУ повідомила про підозру ексдиректору Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Це, за даними слідства, саме той посадовець, який є відповідальним за постачання у ЗСУ бракованих мінометів. У 2023 році він уклав контракт з неперевіреною іноземною компанією на виробництво 120-мм мінометів для ЗСУ. Замість ліцензійної продукції підрядник поставив 250 одиниць бракованих мінометів, які не відповідали заявленим тактико-технічним характеристикам, - на загальну суму 182 мільйони гривень. Бюджетні кошти при цьому перерахували на баланс компанії-виробника.Застосування цієї зброї в бойових умовах загрожувало не ворогу, а життю самих артилерійських розрахунків на передовій. Аудит та судова інженерно-механічна експертиза підтвердили факти злочину, заявили в СБУ. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки) - йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
⚔️ Уряд збільшує до 300 тис виплату для іноземців, які воюватимуть за Україну та залучить рекрутингову компанію для їх супроводу.Це необхідно для залучення більшої кількості іноземців та їхньої відповідності до вимог служби. Про це розповіли урядовці сьогодні у Верховній Раді. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підтвердила, що Кабмін збільшив розмір виплати для іноземних військових зі 130 до 300 тис грн. «Ми зацікавлені, щоби мати іноземний легіон, який буде зацікавлений воювати і долати ворога. Для цього прийняте таке рішення. Для того, щоби масштабувати ту ініціативу, яка існувала у нас раніше, але не мала системного характеру», - пояснила Свириденко. Вона додала, що уряд планує залучити рекрутингову компанію, яка буде займатись залученням таких військовослужбовців.Заступник міністра оборони Шкураков додав, що Міноборони нині не задоволено якістю залучення іноземців. Багато з них дезертирують, тікають. «Та компанія, яка буде залучена, вони буде повністю відповідати за весь цикл, аж до доведення цієї людини до ВЛК і перевірки і відповідності її стану здоров'я тій посаді, на яку вона претендує у ЗСУ», - сказав Шкураков. Іноземців, які не будуть визнані годними, рекрутингова компанія зобов'язана буде повернути на батьківщину, додав урядовець.
TGLIST.COM.UA
