🌻 Рекордна серія штрафів на 34,6 млн грн за один день: у Дніпрі засудили керівницю підприємства за експорт шроту фіктивній угорській компанії Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню керівниці фіктивної компанії ТОВ «Ольвіс-Агро» Грушевської Галини Валентинівни за порушення митного законодавства. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ. 🇭🇺 Схема з ліквідованим іноземним покупцем та 12 тисячами тонн шротуЯк з'ясували митники та суд, протягом осені 2021 року компанія ТОВ «Ольвіс-Агро» експортувала соняшниковий тостований негранульований шрот. Загальна вага експортованої за всіма деклараціями продукції склала 11 907 161 кг (майже 12 тисяч тонн) загальною вартістю 2 619 575,42 доларів США (понад 69,22 млн грн за тодішнім курсом НБУ). Покупцем шроту в митних деклараціях зазначалася компанія «Lexum Agro Kft.» (Будапешт, Угорщина) в особі директора Ерньо Тота (Erno Toth). Проте офіційний запит української митниці до угорських колег розкрив фіктивність цих операцій:1. Податковий номер угорської фірми «Lexum Agro Kft.» було анульовано ще 21 грудня 2020 року.2. Суд Угорщини ліквідував компанію за службовим становищем і заборонив їй вести діяльність з 13 липня 2021 року — тобто задовго до підписання експортних контрактів восени 2021 року.3. Угорська митна адміністрація не зафіксувала жодних транзакцій чи угод з українським експортером.4. Сам директор Ерньо Тот під час заслуховування офіційно заявив, що не має жодної інформації про транзакції з ТОВ «Ольвіс-Агро». 💳 Закритий гривневий рахунок замість валютногоСуд також встановив маніпуляції з банківськими реквізитами українського продавця. У контрактах та рахунках-фактурах ТОВ «Ольвіс-Агро» вказувало реквізити рахунку в АТ «Сбербанк», відкритого нібито у валютах UAH, EUR та USD. Однак податкова база даних України показала, що:· Рахунок був відкритий виключно в українській гривні, тобто компанія не мала законної можливості отримувати на нього валютну виручку від нерезидента.· Цей рахунок у банку було офіційно закрито 24 вересня 2021 року. Попри це, у подальших інвойсах ТОВ «Ольвіс-Агро» продовжувало вказувати закритий гривневий рахунок як дійсний. ⚖️ Вердикт суду08 липня 2026 року суддя визнала Грушевську Г. В. винною у наданні митним органам документів із недостовірними даними про покупця. Оскільки штраф за ч. 1 ст. 483 МК України становить 50% від вартості товару, суд наклав стягнення окремо за кожним епізодом експорту:1. Справа № 203/3277/26 (експорт 2 750 507 кг шроту): штраф 7 894 496,94 грн.2. Справа № 203/3273/26 (експорт 2 616 154 кг шроту): штраф 7 576 159,61 грн.3. Справа № 203/3274/26 (експорт 2 369 300 kg шроту): штраф 6 925 326,48 грн.4. Справа № 203/3279/26 (експорт 2 151 440 кг шроту): штраф 6 311 016,90 грн.5. Справа № 203/3272/26 (експорт 2 019 760 кг шроту): штраф 5 903 108,11 грн. Сумарний штраф склав 34 610 108,04 грн. Конфіскація експортованого товару судом не застосовувалася.
Нерухомість біля моря за скромною ціною: що показали декларації полтавського митника ГорбоваМайно, доходи й спосіб життя посадовців митниці регулярно опиняються у фокусі журналістських розслідувань. Це пов’язано з тим, що митна служба доволі часто опиняється в центрі корупційних скандалів. Журналісти проаналізували декларації заступника начальника Полтавської митниці Олександра Горбова та знайшли цікаві деталі, що стосуються нерухомості та бізнесу родини.У митних органах Горбов працює понад 20 років. Кар’єру почав інспектором Миколаївської митниці, згодом став першим заступником її начальника. Працював у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах і Кіровограді. Очолив Миколаївську митницю у 2014 році. У 2021–2022 роках керував митним постом «Аеропорт “Київ” (Жуляни)», у 2022–2023 роках — постом «Миколаїв-морський». У 2023–2024 роках був начальником Полтавської митниці, у 2024–2025 роках — заступником начальника Черкаської митниці, а у 2025 році повернувся на посаду заступника начальника Полтавської митниці.Апартаменти біля моря за ціною мріїУ 2017–2021 роках Горбов працював спочатку у філії «Днопоглиблювальний флот» Адміністрації морських портів, а згодом став заступником начальника з правових та майнових питань морського торговельного порту «Чорноморськ». У 2020 році балотувався до Миколаївської міської ради від партії «За майбутнє», однак депутатом не став. Також Горбов був помічником екснардепа–банкіра від Соціалістичної партії Михайла Гончарова та також колишнього народного депутата від «Батьківщини» Романа Забзалюка.У 2025 році Горбов претендував на крісло очільника Бюро економічної безпеки, але вибув з конкурсу через недостатню кількість балів під час тестування загальних навичок.У декларації за минулий рік Горбов задекларував 12 об’єктів нерухомості, серед них — квартира в Одесі площею 40,9 м2. З документа стало відомо, що квартира належить Антреасу Панайоту, його 24-річному сину, а право користування має дружина Олена Горбова з жовтня 2025 року. Втім майже пів року як це житло належить самій Олені Горбовій — його вона отримала у подарунок. Олена Горбова — підприємиця — має свій фітнес центр у Полтаві. У 2024 році жінка отримала 270 тис. грн гранту у рамках »єРобота» від Агенції регіонального розвитку Полтавської області на розвиток нового бізнесу. До цього Олена працювала у бьюті сфері в Миколаєві, також була зареєстрована як ФОП у сфері торгівлі. Сім’я виховує чотирьох дітей: найстарший син, Антреас Панайоту, працює як ФОП у рекламній сфері з 2022 року. Одеські апартаменти розташовані в Київському районі, в одному з сучасних і престижних районів міста, неподалік моря в ЖК SmartApartments. Сам комплекс звели орієнтовно наприкінці 2018 року. Журналісти, які побували на місці, розповідають, що це новобудова зі смартквартирами та офісами. Комплекс має закриту територію, у будинку працює прибиральниця, а все навколо, за їхніми словами, виглядає «дорого-багато»: — На парковці видно, що стоять дорогі автівки. Ну, тобто, такий собі класний будиночок, — кажуть журналісти.
Ціна квартири, як вказано у декларації Горбова – 200 тисяч гривень. Втім, якщо подивитись старіші документи митника, можна побачити, що одеські апартаменти з 2019 року належали Олені Горбовій, а ціна вказувалась ще нижчою — 177 тисяч гривень. За квартиру такої ж площі, що і у дружини посадовця, у рік купівлі, забудовник просив 30 тисяч доларів США — це еквівалентно понад 800 тис. гривень за тодішнім курсом. ⏺ ДетальнішеТФ ⁃ 🚀 Підписатись ⁃ Надіслати новину/фото/відео ⁃ Реклама
🚊 Сканування поїздів у русі: Держмитслужба готується до запуску нового обладнання для огляду залізничних вагонівДержавна митна служба України продовжує підготовку до запуску перших в Україні стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Наразі на ділянці, де буде встановлено обладнання, тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури для його монтажу.Голова Держмитслужби Орест Мандзій з фахівцями профільного департаменту відвідали пункт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею, де незабаром розпочнеться встановлення сучасної скануючої системи. Обладнання вже доставлене в Україну, а після завершення будівельних робіт розпочнеться його монтаж, налаштування та тестування.Новий скануючий комплекс дозволить здійснювати митний контроль без зупинки поїздів. Під час проходження рухомого складу через систему вона автоматично формуватиме високоточні рентгенівські зображення вагонів, що дасть змогу митникам оперативно виявляти приховані вкладення, зокрема в конструктивних елементах рухомого складу. Це суттєво посилить можливості з протидії контрабанді, у тому числі небезпечних та заборонених предметів.Впровадження скануючих систем такого типу є особливо актуальним в умовах зміни логістичних маршрутів. Через безпекову ситуацію та обмеження роботи морських шляхів значна частина міжнародних вантажопотоків перемістилася на залізницю. Відповідно зростає потреба у сучасних технологіях, які дозволять одночасно забезпечувати швидке переміщення товарів і належний рівень митного контролю.Після введення в експлуатацію скануюча система працюватиме у цілодобовому режимі, забезпечуючи повністю автоматизований контроль із можливістю двонаправленого сканування. Додатковою перевагою комплексу є спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично відбиратиме вагони для сканування та унеможливлюватиме перевірку пасажирських вагонів і локомотивів.Сучасні технічні засоби митного контролю вже довели свою ефективність у автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні. Зокрема, у МАПП “Ягодин - Дорогуськ” на в’їзді в Україну працює стаціонарна скануюча система, а на виїзді - мобільний сканер для огляду вантажних транспортних засобів, які допомагають протидіяти незаконному перевезенню товарів та ухиленню від сплати податків.🌐 Сайт Держмитслужби😎 Facebook 🕊 Instagram 📹 YouTube 🏢 WhatsApp 📩 Telegram 👥 X
🔈 Скандал навколо масштабної шахрайської схеми з гуманітарною допомогою розгортається в Одесі. У справі замішані благодійні фонди, підконтрольні функціонерам партії «Батьківщина».Суть схеми полягала у продажу одягу та взуття, які ввозили в Україну з Туреччини під виглядом гуманітарної допомоги, а потім реалізовували на промринку «7-й кілометр» як звичайний імпорт. Оскільки гуманітарні вантажі, що ввозяться через благодійні організації, не обкладаються митом, акцизами та податками, шахраї отримували надприбуток, фактично обкрадаючи бюджет.У Туреччині товар для фондів закуповував громадянин цієї країни. Потім благодійні організації оформляли документи, декларуючи вантаж як безоплатну допомогу. Безперешкодно проходити митний контроль аферистам допомагав колишній співробітник Одеської митниці. Отримавши товар, організатори складали фальшиві звіти про роздачу «гуманітарки» переселенцям та малозабезпеченим, однак насправді вантаж осідав на складах «Промтоварного ринку», де успішно продавався дрібним оптом та в роздріб через довірених осіб.Загалом, за даними правоохоронців, з жовтня 2025-го по квітень 2026 в Україну за цією схемою ввезли 11 партій товару загальною вагою 50 тонн. Вартість фальшивої гуманітарної допомоги оцінюється у понад 40 млн гривень.Під час серії обшуків поліцейські вилучили зошити з чорною бухгалтерією, мобільні телефони та залишки нерозпроданого товару. Організаторів затримано та взято під варту з правом внесення застави. Їм інкримінують ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в особливо великому розмірі).Організаторами афери виступають діячі одеського відділення партії «Батьківщина». Усі документи проходили через три благодійні фонди: «Долоні Півдня», «Волонтерські крила» та «Рідний берег». Ці фонди були створені за участю Сергія Веселова — багаторічного функціонера обласної організації «Батьківщини» і, як вважається, правої руки першого заступника голови Одеської облради Олега Радковського.Окрім Веселова, у матеріалах справи фігурують його довірені особи, які реєстрували та очолювали вищезазначені організації: Геннадій Вовченко, Олег Дорошенко та Євген Поляніцин. Примітно також, що фонд «Рідний берег» зареєстрований за тією ж адресою, що й обласний осередок «Батьківщини» — на Преображенській, 45.💬ABleaks_bot💕Долучитись
🚛 Митники зупинили на кордоні автоцистерну з написом «Вогненебезпечно. No smoking», повністю наповнену цигаркамиУ «порожній» цистерні виявили приховані 105 тисяч пачок сигарет на майже 4,5 млн грн.Сьогодні вночі до міжнародного пункту пропуску «Мамалига – Крива» прибув вантажний автомобіль MAN із напівпричепом-цистерною під керуванням громадянина України. Транспортний засіб прямував без вантажу в режимі транзиту через територію Республіки Молдова.Під час здійснення митного контролю із застосуванням вагового комплексу митники виявили невідповідність між фактичною масою транспортного засобу та даними, зазначеними в реєстраційних документах. Повторне статичне зважування підтвердило розбіжність, яка становила 1044 кг.Водій повідомив, що цистерна є порожньою, однак встановлена різниця у вазі викликала обґрунтовані підозри щодо можливого приховування товарів. Відтак, транспортний засіб було направлено до іншого пункту пропуску для сканування. У результаті в спеціально облаштованих сховищах автоцистерни було виявлено 280 ящиків сигарет марки «Ritm»— 105 000 пачок орієнтовною вартістю 4,41 млн гривень.За вказаним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Предмети правопорушення вилучено. Оскільки зазначене діяння містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-4 Кримінального кодексу України, повідомлення передане до правоохоронних органів. Наразі тривають всі необхідні процесуальні дії.🌐 Сайт Держмитслужби😎 Facebook 🕊 Instagram 📹 YouTube 🏢 WhatsApp 📩 Telegram 👥 X
🚧 Триває будівництво нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні.На Закарпатті триває фінальний етап підготовки до відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй».🚗На першому етапі він працюватиме на тимчасовій модульній інфраструктурі, що дозволить уже цього року розпочати оформлення легкових автомобілів без очікування завершення будівництва постійного комплексу.Вже виконано ключові роботи:✔️ облаштовано під'їзні дороги, транспортні смуги та зони контролю✔️ укріплено берег річки Тиса✔️ підведено електро-, водопостачання та телекомунікації✔️ створено необхідну інфраструктуру для роботи прикордонної та митної служб
💬 «Триває фінальний етап підготовки до відкриття нового автомобільного пункту пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй". Його відкриття зменшить навантаження на діючі пункти пропуску та сприятиме розвитку транспортного сполучення з країнами Європейського Союзу. Це інвестиція у стійкість держави та розвиток прикордонних територій. Запуск пункту пропуску плануємо здійснити уже цього року», – зазначив заступник міністра Сергій Деркач. Після відкриття пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових автомобілів масою до 3,5 тонни з пропускною спроможністю до 600 автомобілів на добу.📍 Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна відкрила чотири нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС: «Дяківці – Раковець», «Красноїльськ – Вікову де Сус», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Велика Паладь – Надьгодош». Розвиток прикордонної інфраструктури залишається одним із ключових напрямів роботи для посилення логістики, мобільності та інтеграції України до європейського транспортного простору.
Король контрабанди Альперін захопив державний завод «Оріон» попри санкції РНБОПопри державні санкції, втрату українського громадянства та шлейф кримінальних справ, скандальний контрабандист Вадим #Альперін зумів прибрати до рук половину акцій державного заводу #Оріон в Одесі. У 2024 році приватизаційний аукціон виграло нікому не відоме ТОВ Мейсшип Каррі із мізерним капіталом у 450 тисяч гривень, яке виклало за державний пакет понад 120 мільйонів. Реальною метою покупця стало зовсім не виробництво холодильників, а десятки гектарів дорогоцінної землі та нерухомості на узбережжі. 📌Сама ж схема готувалася роками: спочатку пов'язане з Альперіним підприємство Курортний зірвало торг у 2022 році, а після зачистки керівництва заводу наприкінці 2023 року запрацював фінальний етап переходу майна у потрібні руки.Фінансовий бік спецоперації вражає зухвалістю: стартова ціна пакету в 💰4,38 мільйона гривень під час торгів злетіла майже у 27 разів завдяки появі трьох нових гравців за шість секунд до кінця прийому заявок. Дві компанії-статиста запропонували суми лише на одну-дві гривні менші за переможця, після чого Оріон остаточно змінив власника. 🔻Паралельно імперія Альперіна розгорнула тіньове виробництво цигарок на потужностях Оріон Тобакко, Самерстон Табако, Тютюнової компанії Південна, Давос Групп та Найз Інвест. Там безперервно випускали мільйони пачок із підробленими акцизами, торгували за готівку та уникали мільйонних податків, завдаючи державі колосальних збитків.Навіть масові обшуки та вилучення понад 1,2 мільйона пачок контрафакту не зупинили конвеєр. Спочатку суддя Шевченківського суду Києва #Циктіч скасував арешт тютюнових ліній та їх передачу в #АРМА, а після повторного вилучення детективами #БЕБ ситуацію знову затягнули судові рішення. Паралельно на митниці діяла роками відпрацьована схема із заниженням вартості товарів за допомогою фіктивних інвойсів, яка лише за кілька років обікрала державний бюджет на десятки мільйонів гривень.✅Наша команда вже передала три заяви про злочини та п'ять скарг понад тисячі адресатів, включно з міжнародними інституціями, завдяки чому Офіс Генпрокурора, столична прокуратура, БЕБ та поліція Одещини відкрили провадження за статтями про зловживання владою, ухилення від податків та незаконне виробництво. Проте Альперін продовжує цинічно грабувати державу, захоплюючи стратегічні об'єкти та нарощуючи прибутки від тіньових схем. Виникає логічне запитання: хто саме відчинив цьому ділку всі двері, і чим тоді взагалі займаються уповноважені органи, якщо санкції РНБО виявляються паперовою фікцією?Матеріали по темі:▫️ВАКС проти «короля контрабанди»: чому Альперіну не вдалося вийти сухим із води▫️Падіння «короля контрабанди» Альперіна? Як наші юридичні перемоги змусили правоохоронців вийти на обшуки▫️Тютюнова імперія Альперіна: як працює кругова порука митників, податківців та суддів▫️Тютюнова імперія на крові бюджету: як Альперін та його суддівсько-силова свита роками грабують Україну▫️Схема "тютюновий спрут": як Вадим Альперін створив ОЗГ для контрабанди ▫️Фальшиві акцизи, фіктивні фірми і судді-«рішали»: як в Україні легалізують тютюнову мафію. “Король контрабанди” Альперін повертається#скарга #юридичнаклініка #контрабанда #податковісхемиTG|FB|YT|TT|INST|WB
🔹Між кордоном і реєстрацією більше не буде «сліпих зон»: БЕБ, ДПС та МВС об’єднали дані для детінізації ринку автоімпорту➡️БЕБ спільно з ДПС та Головним сервісним центром МВС запустило аналітичний інструмент для виявлення ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.✍🏻Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.🔉«Справжня детінізація починається не там, де держава наздоганяє злочин, а там, де вона випереджає його. Наше завдання - не лише розслідувати наслідки схем, а й будувати систему, у якій цим схемам не буде де виникнути», - зазначив він.🕵🏻♂️Аналітики Бюро зафіксували схему, за якою компанії ввозять автомобілі в Україну, але не декларують їх продаж кінцевим власникам. Унаслідок цього бюджет недоотримує податки, а податковий кредит із ПДВ може використовуватися в інших схемах.▫️Новий інструмент дозволяє зіставляти дані про ввезення автомобіля, реєстрацію податкової накладної та оформлення транспортного засобу на кінцевого власника. Якщо продаж не відображений у податковому обліку, невідповідність одразу потрапляє в поле зору аналітиків.📌Практичний механізм роботи нового інструменту узгодили під час міжвідомчої зустрічі за участі першого заступника Директора БЕБ Тараса Щербая, керівника аналітичного підрозділу БЕБ Костянтина Посвалюка, першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС Руслана Жука, а також інших представників ГСЦ МВС та ДПС.⚖️Наступний крок - обов’язкове зазначення VIN-коду у податковій накладній. Це дозволить відстежувати шлях автомобіля від кордону до кінцевого власника, зменшити тіньовий сегмент ринку та забезпечити сплату податків до бюджету.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
#Нам_пишуть✍️«🚨 Чергова можлива схема на Одеській митниці?До нас надійшла інформація, яка потребує перевірки…За наявними відомостями, у 2025–2026 роках при укладенні мирових угод у справах про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України окремими посадовими особами Одеської митниці могла застосовуватися схема штучного заниження вартості вилучених товарів, що, у разі підтвердження, призводило до істотного зменшення штрафів, які повинні були надходити до Державного бюджету України.Як приклад, увагу необхідно звернути на справу щодо товару «перець», де протокол про порушення митних правил складала Белошицька, а процес укладення мирової угоди, за наявною інформацією, здійснював куруючий заступник начальника митниці…За інформацією, яка потребує перевірки:▪️ Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (СЛЕД ДМСУ) визначила вартість товару.▪️ Цей висновок нібито не був покладений в основу визначення суми штрафу.▪️ Натомість була призначена інша експертиза поза системою СЛЕД ДМСУ.▪️ При цьому існує інформація, що зразки товару на повторне дослідження фактично не направлялися.▪️ Саме висновок цієї повторної експертизи було використано для визначення значно меншої вартості товару, а відповідно — і значно меншого штрафу за мировою угодою.Перевірити це дуже просто.Необхідно зайти до інформаційної системи «Інспектор», відкрити розділ «Протоколи», встановити фільтри:✔️ період з 01.01.2025 по 01.05.2026;✔️ стаття 483 МКУ;✔️ результат — мирова угода.Після цього знайти справу, де:товар — «перець»;протокол складено Белошицькою.Далі достатньо перевірити:який висновок надала СЛЕД Держмитслужби;який висновок використано для визначення штрафу;хто призначив повторну експертизу;чи направлялися взагалі зразки товару на повторне дослідження;чому не було використано висновок СЛЕД ДМСУ.Якщо ця інформація підтвердиться, суспільство має отримати відповідь…»
В Еквадорі заарештували поляка. Він очолював банду, що займалася контрабандою кокаїнуУ п'ятницю суд в Еквадорі заарештував поляка, підозрюваного в керівництві злочинним угрупованням, яке контрабандою перевозило кокаїн до Європи. Прокуратура повідомила, що йому та ще 16 особам висунуто звинувачення в участі в організованій злочинності.Слідчі стверджують, що банда діяла з 2019 року та, як стверджується, підтримувала контакти з албанською та польською мафією, а також зі збройними організаціями в Колумбії та злочинними угрупованнями в Еквадорі.Наркотики мали бути відправлені до таких країн, як Польща, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Італія та Данія.За даними слідства, група отримувала кокаїн з лабораторій, розташованих на колумбійському кордоні , потім перевозила його сухопутним шляхом через Еквадор і ховала в контейнерах з експортними товарами, такими як банани, кава, морепродукти, деревина та консерви. У заяві йдеться про встановлення прямих зв'язків між цією групою та кількома тоннами кокаїну, вилученого владою під час окремих операцій.
TGLIST.COM.UA
