БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🪴203 кг нелегального тютюну та 6,4 млн грн «відмитих» коштів: учасники схеми отримали по 4 роки позбавлення волі📝Суд Одеси виніс вирок учасникам злочинної групи, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну в промислових масштабах.Схему незаконного продажу тютюну для кальяну організували троє осіб. 👩🏻‍💻Контрафакт реалізовували через соціальні мережі, месенджери, роздрібні кіоски та поштові відправлення. Незаконний прибуток у розмірі 6,4 млн грн від продажу підакцизних товарів легалізовували через банківські рахунки.🔎Під час обшуків детективи вилучили 203 кг незаконно виготовленого тютюну та іншу немарковану продукцію, що не відповідала стандартам якості. На майно вартістю 3,2 млн грн накладено арешт.⚖️Суд визнав усіх трьох винними. Кожному призначено 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, штраф 110 тис. грн, конфіскацію та знищення незаконної продукції. Також протягом року їм заборонено працювати у сфері обігу підакцизних товарів. Крім того, кожен із фігурантів справи добровільно перерахував на потреби ЗСУ по 300 тис. грн.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

⛽️Підпільне виробництво бензину на Полтавщині завершилося судом👩🏻‍💻Купували компоненти через інтернет, змішували їх у пристосованому приміщенні та продавали самовільно виготовлений бензин за готівку. Так працював підпільний бізнес двох чоловіків у Полтаві.🕵🏼Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо двох місцевих жителів, які налагодили незаконне виготовлення та продаж бензину сумнівної якості.❕За даними слідства, чоловіки закуповували через інтернет компоненти для пального, самостійно виготовляли бензин, а готову продукцію реалізовували лише за готівку.📝Розгорнути масштабний нелегальний бізнес вони не встигли. Уже після другої великої закупівлі інгредієнтів детективи БЕБ припинили їхню діяльність. Під час обшуків вилучено близько 1 000 літрів незаконно виготовленого пального.⚖️Наразі обвинувальний акт щодо обох фігурантів скеровано до суду. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📝Контрафактний алкоголь ховали за легальним товаром: БЕБ на Буковині скерувало до суду справу підприємця❕На Буковині судитимуть підприємця, який у своїй гуртівні продуктів харчування продавав фальсифікований алкоголь невідомого походження. Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.🫆Слідством встановлено, що разом із легальною продукцією чоловік реалізовував спиртовмісні суміші у ємностях типу «bag-in-box» без марок акцизного податку, а також фальсифіковані алкогольні напої з підробленими акцизними марками.🔎Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 3200 пляшок фальсифікованого алкоголю та 30 десяти літрових ємностей зі спиртовмісними сумішами невідомого походження.📝Висновками судових експертиз підтверджено, що вилучена продукція не відповідає вимогам державних стандартів.⚖️Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Майже 19 млн грн податків повернули до бюджету після викриття схеми із заниження податків за земельні паї🐥Підприємство у сфері тваринництва занижувало податкові зобов'язання під час виплати орендної плати власникам земельних паїв та приховувало частину господарських операцій від офіційного обліку. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили повернення до державного бюджету майже 19 млн грн несплачених податків.🕵🏻За даними слідства, упродовж 2022-2024 років підприємство не відображало в обліку частину операцій з реалізації продукції та занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати за земельні паї. Через це не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та інші обов'язкові платежі.✍🏻Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції.👩🏻‍💻Головному бухгалтеру підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).⚖️Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області у взаємодії зі співробітниками ГУ ДПС у Волинській області. Процесуальне керівництво - прокурори Волинської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

👩🏻‍🍳Продавали товари для барбекю, а приховували мільйони доходів: БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків💰Директорка підприємства, що здійснює оптову торгівлю товарами для барбекю та активного відпочинку, відшкодувала до державного бюджету 7 млн грн несплаченого податку на прибуток та сплатила штрафні санкції.🕵🏼Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що 62-річна одеситка умисно внесла недостовірні відомості до фінансової та податкової звітності. Вона безпідставно завищила витрати підприємства більш ніж на 10 млн грн та приховала понад 27,6 млн грн фактично отриманих доходів. Це дозволило занизити прибуток підприємства й недоплатити до бюджету майже 7 млн грн податку на прибуток.❕Під час досудового розслідування підозрювана повністю відшкодувала завдані державі збитки, сплативши 7 млн грн податку та штрафних санкцій. Крім того, вона перерахувала 500 тис. грн на потреби Збройних Сил України.👩🏻‍💻У зв'язку з повним відшкодуванням завданої шкоди прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

👩🏻‍💻Підпільні покер-клуби у Києві: БЕБ викрило нелегальний гральний бізнес із мільйонними оборотами❕У Києві припинили діяльність двох підпільних покерних клубів у Голосіївському та Подільському районах, які працювали без ліцензії. За даними слідства, четверо мешанців столиці заробляли мільйони гривень на нелегальному гральному бізнесі.🫆У клубах регулярно проводили покерні турніри та кеш-ігри. Відвідувачі купували фішки за готівку, робили ставки, а після завершення гри могли обміняти їх назад на гроші. Із кожного ігрового банку організатори залишали собі 5% комісії.🔎Під час санкціонованих обшуків вилучили готівку у національній та іноземній валюті, покерні столи, фішки, карти, мобільні телефони, банківські картки та чорнову бухгалтерію.📝Одному з організаторів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України - незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей без відповідної ліцензії.💰Санкція статті передбачає штраф від 170 тис. до 850 тис. грн.⚖️Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

👩🏻‍💻Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів. 🫆Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. ❕Слідством встановлено, що ділки добре зналися на аграрному бізнесі. У непридатних приміщеннях на Черкащині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Цей небезпечний сурогат фасували у підроблену тару з логотипами відомих брендів. 👨🏻‍🌾Контрафакт масово продавали фермерам по всій Україні через інтернет та месенджери, а замовлення відправляли поштою.🔎Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спецобладнання, сировину, готівку та великі обсяги брендованої тари. Лише одному правовласнику завдано збитків на 2 мільйони гривень. Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знаків для товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. ⚖️Оперативний супровід здійснював Департамент кіберполіції, а процесуальне керівництво - Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора. 🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Понад 13,7 млн грн екологічного податку повернуто громаді: БЕБ завершило розслідування на Київщині 📝Комунальне підприємство у сфері поводження з відходами відшкодувало до держбюджету понад 13,7 млн грн несплачених податків. Повернення коштів забезпечили детективи ТУ БЕБ у Київській області, які викрили схему ухилення від сплати екологічного податку.👩🏻‍💻Підприємство занижувало платежі під час захоронення сміття на міському полігоні. Звалище розташоване поруч із містом, тому закон вимагає сплачувати податок за потрійним тарифом. Посадовці цю вимогу ігнорували й звітували за мінімальними ставками, залишаючи мільйони в тіні. Схему викрили аналітики БЕБ, а експертиза підтвердила збитки.✍🏻Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Наразі всі 13,7 млн грн уже перераховано до бюджету, а справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності через повну сплату боргу.⚖️Оперативний супровід - Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🏚️Підпільний тютюновий цех на Тернопільщині: БЕБ повідомило про підозру організатору🌱Незаконне виробництво тютюну на Тернопільщині викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Організатору повідомлено про підозру.🕵🏻Під час обшуків вилучили понад 3 тонни тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 2,7 млн грн, а також обладнання для виготовлення й пакування підакцизної продукції.❕Слідством встановлено, що фігурант організував виробництво на території майнового комплексу в Тернопільській області. Там виготовляли, пакували та зберігали тютюн для подальшого збуту.📝Завдяки своєчасним діям детективів вдалося не допустити потрапляння в обіг фальсифікованої підакцизної сировини, з якої могли незаконно виготовити понад 3,5 млн сигарет.🫆Фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини правопорушення та інші причетні особи.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід - Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ та 7-ме управління ДСР Нацполіції.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Понад 8 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету на Львівщині🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах. Підприємство не відобразило у звітності понад 46 млн грн від реалізації товарів, через що бюджет недоотримав понад 8 млн грн.📝Підставою для розслідування став аналітичний продукт працівників Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області. Аналітики виявили ознаки заниження податкових зобов’язань, після чого було розпочато кримінальне провадження.🔎Слідством встановлено, що службові особи підприємства не відобразили у бухгалтерському та податковому обліку кошти від реалізації товарів у 2022 році. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 8 млн грн податків, зокрема понад 7,6 млн грн ПДВ та майже 345 тис. грн податку на прибуток.✍🏻Під час досудового розслідування директор товариства визнав вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. Крім того, підприємство перерахувало 200 тис. грн на потреби Збройних Сил України.❕Дії службової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE