БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Електроніку Apple на понад 35 млн грн намагалися незаконно перемістити через кордон: справу скеровано до судуПартію електроніки Apple вартістю понад 35 млн грн намагалися незаконно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду.Слідством встановлено, що 37-річний мешканець Львова намагався перевезти електроніку без її декларування. Для цього у днищі мікроавтобуса облаштували спеціальний тайник. Техніку загорнули у чорну стрейч-плівку, помістили в конструктивні порожнини автомобіля, а після цього частину днища зібрали назад. У такий спосіб схованка була непомітною під час звичайного візуального огляду.У пункті пропуску чоловік обрав «зелений коридор», призначений для переміщення товарів, що не потребують письмового декларування та сплати митних платежів.Під час поглибленого огляду мікроавтобуса митники виявили 501 смартфон iPhone, 211 навушників AirPods Pro та 107 годинників Apple Watch. Уся техніка була новою та перебувала у заводських упаковках.Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3 КК України (контрабанда товарів у великому розмірі, вчинена шляхом переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю).Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури, оперативну підтримку надавали співробітники 7-го прикордонного загону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Контрафактні сигарети та незаконно виготовлений алкоголь на 12 млн грн: БЕБ припинило діяльність групи осіб у КиєвіПідпільне виробництво алкоголю та збут контрафактного тютюну налагодили у столиці учасники групи. Їхню діяльність припинили детективи ТУ БЕБ у м. Києві. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 12 млн грн.Слідством встановлено, що учасники схеми зберігали й реалізовували значні партії контрафактних тютюнових виробів, для перевезення яких використовували автомобіль. Паралельно вони облаштували місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. За допомогою спеціального обладнання та спирту там виробляли спиртовмісну продукцію для подальшої реалізації.Під час санкціонованих обшуків у місцях зберігання підакцизної продукції та незаконного виробництва алкоголю вилучено 148 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів і транспортний засіб. Також вилучено обладнання для виготовлення алкоголю, 1 тонну спирту та 775 літрів готової спиртовмісної продукції.Наразі встановлюються джерела походження тютюнової продукції та спирту, канали їх постачання, місця зберігання і реалізації, а також повне коло причетних осіб.Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво - Київська міська прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

19,509 млрд грн економічного ефекту для держави.Це результат роботи БЕБ у період системної трансформації - коли одночасно виконуємо основні завдання і перебудовуємо сам орган.Але важлива не лише сама цифра. Важливо, що за нею стоїть та чи вимірюється вона змінами в економіці.У нашому випадку це три складові результату за перше півріччя 2026 року.Перша і найважливіша - економічний ефект від детінізації 13,816 млрд грн. Це оцінка наших аналітиків, підтверджена даними ДПС та Держмитслужби. Вона показує, що на ринках пального, електроніки та імпорту рослин дедалі більше обороту працює легально. А це означає більше чесної конкуренції та менше можливостей для схем.1,790 млрд грн - кошти, які вже повернули державі.3,903 млрд грн - втрати бюджету, яких вдалося не допустити завдяки роботі аналітиків і детективів.Саме так, я вважаю, треба оцінювати результат роботи БЕБ. І це частина змін у Бюро - перехід до оцінки реального впливу на економіку. Не за кількістю відкритих справ. Бо сама по собі справа у реєстрі ще не змінює економіку. Результат - це коли гроші залишаються в держави. Коли схема перестає працювати. Коли легально вести бізнес стає вигідніше, ніж шукати обхідні шляхи. Зрештою, коли кожна гривня, яка не втрачена через економічні злочини, йде на фінансування оборони, медицини, освіти та інших потреб громадян.Ми можемо працювати краще. Багато де могли б реагувати оперативніше. Сьогодні БЕБ працює з 26% від граничної чисельності, визначеної законом. Це створює додаткове навантаження і впливає на темп роботи. Але ми не будемо заповнювати вакансії будь-якою ціною. Не за рахунок якості добору і не за рахунок компромісів із доброчесністю.Ми виважено проводимо атестацію, відкриті конкурси та формуємо нову команду.Паралельно змінюємо саму систему роботи: напрацьовуємо нормативну базу, переглядаємо і цифровізуємо процеси, посилюємо аналітичний напрям і переходимо від принципу «порахувати провадження» до принципу «порахувати ефект для держави».У взаємодії з бізнесом наша позиція проста: закон один для всіх. Працюємо над тим, щоб чесно вести справи було простіше й вигідніше, ніж будувати схеми. Саме так ми трансформуємо БЕБ, яке оцінює свою роботу не процесом, а результатом.Детальніше про результати роботи - на вебсайті БЕБ.Нижче - двадцять кейсів, які показують ці зміни на практиці.@Oleksandr_Tsyvinskyi

Фіктивні закупівлі пального коштували бюджету понад 8,6 млн грн. Усі кошти вже повернуті державі.Підприємство з Полтавщини, що займається оптовою торгівлею, відшкодувало до державного бюджету понад 8,6 млн грн несплачених податків.Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що керівник товариства документально оформлював неіснуючі закупівлі пального. Так підприємство штучно сформувало податковий кредит і суттєво зменшило свої податкові зобов'язання.Відображалися в бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання пального у низки підприємств з вересня по грудень 2025 року. Насправді ж жодних поставок не було.Директору товариства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.Під час досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.Економічна безпека держави починається зі сплати податків. БЕБ послідовно виявляє схеми ухилення від оподаткування та забезпечує повернення коштів до бюджету.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Справу про заволодіння 46,7 млн грн на закупівлі електроенергії для Міноборони передали до судуДо суду скеровано справу щодо колишнього директора приватної компанії -постачальника електроенергії та колишнього керівника державної установи Міністерства оборони України. За даними слідства, через безпідставне підвищення вартості електроенергії під час виконання договорів державі завдано 46,7 млн грн збитків.Слідство встановило два епізоди: у 2021 році в Одесі державі завдано 17,3 млн грн збитків, а у 2023 році в Києві - ще 29,4 млн грн. Під час досудового розслідування 17,3 млн грн уже відшкодовано державі.Колишньому директору приватної компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а колишньому керівнику державної установи Міноборони - службову недбалість.Досудове розслідування здійснювали детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Більше 5 млрд грн на рік.Стільки може щороку додатково отримувати державний бюджет завдяки одній нормі.Ні, це не новий податок. Це просто кінець анонімності для контрабанди.Йдеться про обов'язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Це ініціатива БЕБ, яку ми спільно з Мінфіном та Держмитслужбою попередньо обговорили з представниками найбільших легальних мереж з продажу електроніки. Позиції щодо окремих деталей були різними, але всі погоджувалися в головному: контрабанда не повинна мати переваг над бізнесом, який працює чесно. Саме це і стало основою запропонованих змін.Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію.У кожного телефона є свій IMEI – унікальний номер, як відбиток пальця. Дотепер на митниці його ніхто не питав. Тому «сірий» імпорт почувався так вільно: партія апаратів «нізвідки», без сліду, без імені.Тепер кожен телефон називатиме себе ще на кордоні. А те, що має ім'я, вже неможливо провезти непомітно. Для тих, хто роками заробляв на «сірому» імпорті та контрабанді електроніки, – це кінець звичних схем.Наступний крок – IMEI у фіскальних чеках. БЕБ спільно з Мінфіном та ДПС напрацьовує відповідний алгоритм реалізації.Саме такі комплексні рішення дають найбільший ефект. І саме таких системних змін має ставати більше@Oleksandr_Tsyvinskyi

🪖Оптику для військових оплатили ще до її поставки, а бюджет переплатив понад 3,4 млн грн ✍🏻На Полтавщині до суду скеровано справу щодо заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі монокулярів, прицілів та пристроїв нічного бачення для потреб Сил оборони України. 🔎За даними слідства, у 2023 році один із департаментів міської ради придбав 165 одиниць оптичного обладнання на суму понад 18 млн грн. Водночас його вартість була штучно завищена, що завдало громаді збитків на понад 3,4 млн грн. 🧑🏻‍💻Більше того, один зі службовців підписав документи про нібито повне отримання товару, хоча 78 одиниць оптики на той момент ще навіть не були закуплені постачальником. Саме це стало підставою для перерахування товариству всієї суми за договором. ❕Фактично ж обладнання для військових передали лише майже через пів року після повної оплати. 💰Кошти, отримані внаслідок завищення вартості закупівлі, колишній керівник підприємства-постачальника легалізував, перерахувавши на рахунки іншої підконтрольної фірми для виведення в готівку.  📝До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох посадовців органу місцевого самоврядування та колишнього керівника товариства. ⚖️Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області. Оперативний супровід забезпечували Департамент військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🇮🇹Європейські практики проти фінансових злочинів: БЕБ переймає досвід Італії👩🏻‍💻Бюро економічної безпеки України розширює співпрацю з Фінансовою гвардією - правоохоронним органом Італійської Республіки із понад 250-річним досвідом протидії економічним і фінансовим злочинам. Під час робочого візиту до Рима делегація БЕБ на чолі із заступником Директора Павлом Буздиганом ознайомилася з практичними інструментами фінансових розслідувань, аналітики та протидії організованій злочинності.🫆«Для БЕБ цей візит - про практичні рішення, які можна застосовувати вже сьогодні. Фінансові розслідування, цифрова аналітика, робота з криптоактивами та пошук незаконно отриманих активів - це напрями, які мають працювати як єдина система. Саме такий комплексний підхід ми прагнемо посилювати в Бюро», - зазначив заступник Директора БЕБ Павло Буздиган.✍🏻Серед ключових тем - підозрілі фінансові операції, обмін даними та аналітика для виявлення фінансових схем. Окремо обговорили роботу з криптоактивами, аналіз блокчейн-транзакцій, міжнародні розслідування та протидію податковим правопорушенням.🔎Ще один напрям - пошук майна, отриманого злочинним шляхом. Італійські колеги представили підходи до виявлення, арешту та конфіскації злочинних активів, а також програмні рішення для аналізу даних.🎓Представники Бюро також відвідали Академію Фінансової гвардії Італії, де ознайомилися з системою підготовки та підвищення кваліфікації працівників, зокрема програмами для правоохоронців інших держав.🤝Дякуємо італійським колегам за відкритість, обмін практичним досвідом та готовність до подальшої співпраці. Напрацьовані під час візиту підходи БЕБ планує адаптувати до українських умов і поступово впроваджувати у практичну роботу.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✍🏻Підписував документи за винагороду: суд покарав одесита за фіктивну реєстрацію агрокомпанії👨🏻Одеситу, який за 10 тис. грн погодився зареєструвати на своє ім'я фіктивну компанію з оптової торгівлі зерном, суд призначив штраф і дворічну заборону на керівні посади.➡️Насправді він не керував підприємством і не займався його діяльністю. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, що реквізити цього підприємства використовували для мінімізації податків. Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.🔎Суд визнав одесита винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.📝Йому призначено штраф у розмірі 136 тис. грн та заборонено протягом двох років обіймати керівні й матеріально відповідальні посади у державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Будували за бюджетні кошти, а податки «забули»: БЕБ повернуло державі 23,5 млн грн▫️Будівельне підприємство, яке виконувало роботи за бюджетні кошти, не сплатило понад 23,5 млн грн податку на додану вартість. Завдяки роботі детективів ТУ БЕБ у м. Києві всю суму повернуто до державного бюджету.🔎Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство протягом п’яти років ремонтувало мости на автомобільних дорогах державного значення. Крім того, воно встановлювало захист на об’єктах критичної інфраструктури.Роботи виконувалися на замовлення державної установи. ➡️У 2025 році підприємство отримало за них понад 141 млн грн бюджетних коштів.Однак отримані кошти не були відображені у податковій звітності з ПДВ, а податкові накладні не реєструвалися. Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 23,5 млн грн ПДВ.✍🏻Порушення виявили аналітики ТУ БЕБ у місті Києві під час інформаційно-аналітичної роботи. Підготовлений ними аналітичний продукт став підставою для початку досудового розслідування.🕵🏻‍♂️У ході слідства детективи БЕБ спільно з фахівцями Державної податкової служби підтвердили суму завданих державному бюджету збитків.🔹Ще до повідомлення директору підприємства про підозру компанія перерахувала до бюджету понад 23,5 млн грн несплаченого ПДВ та повністю відшкодувала збитки.📝Дії керівника підприємства кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.❕З огляду на повне відшкодування збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваної особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE