БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Продавали врожай за цінами нижче ринкових - збитки державного підприємства сягнули 2,7 млн грн Колишньому директору державного сільськогосподарського підприємства на Полтавщині повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Як з’ясували детективи ТУ БЕБ у Полтавській області у 2023 році керівник уклав договори на продаж зерна пшениці, соняшнику, кукурудзи та інших культур із 6 агропідприємствами за цінами, значно нижчими від ринкових. Наприклад, пшеницю реалізовували по 4,6 - 4,7 тис. грн за тонну замість 6,7 - 7,3 тис. грн, а соняшник - по 8,8 тис. грн замість майже 11,6 тис. грн.  У результаті державне підприємство недоотримало майже 2,7 млн грн. Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області повідомили колишньому керівнику про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура. Оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР НПУ та Управління СБУ в Полтавській області. БЕБ системно протидіє економічним злочинам, які завдають збитків державним підприємствам та бюджету, захищаючи економічні інтереси України. 🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

БЕБ викрило податкову схему одеського забудовника: 5,2 млн грн уже повернули до бюджетуПонад 5 млн грн несплачених податків повернули до бюджету після розслідування БЕБ. Йдеться про одеську будівельну компанію, яка спеціалізується на зведенні новобудов.Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили: упродовж 2023–2024 років службові особи товариства завищували собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг. Таким чином підприємство не нарахувало та не сплатило до державного бюджету 5,2 млн грн податку на прибуток.Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили кошти, банківські картки, печатки, комп’ютерну та мобільну техніку, документи бухгалтерського і податкового обліку, а також чорнові записи.У ході досудового розслідування компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки - до бюджету сплачено 5,2 млн грн основного податку та фінансових санкцій.Враховуючи повне відшкодування збитків до суду скеровано клопотання про звільнення директорки компанії від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України та закриття кримінального провадження. Остаточне рішення ухвалить суд.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Громадянин Молдови намагався таємно вивезти сигарети під виглядом снеківПід виглядом картопляних чіпсів намагалися вивезти за кордон понад 11 тисяч пачок сигарет. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області здійснюють досудове розслідування за фактом незаконного переміщення тютюнових виробів через митний кордон України.За даними слідства, водій вантажного автомобіля з напівпричепом-рефрижератором, відповідно до товаросупровідних документів, перевозив партію картопляних чіпсів. Водночас у нижній частині напівпричепа було облаштовано спеціальний тайник, у якому приховали незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України.Під час митного контролю працівники Державної прикордонної служби України звернули увагу на сліди втручання у конструкцію напівпричепа. Подальший огляд дозволив виявити спеціально облаштований тайник.Після демонтажу плит, якими були замасковані спеціально обладнані отвори, у схованці виявили тютюнові вироби.У результаті огляду вилучено 11 350 пачок незаконно виготовлених сигарет без фільтру, а також вантажний автомобіль із напівпричепом-рефрижератором, який використовувався для їх незаконного транспортування.Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.Оперативний супровід здійснюють співробітники 31 прикордонного загону Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Гральні зали для «своїх»: БЕБ завершило розслідування щодо трьох закладів у Білій ЦерквіДіяльність трьох нелегальних гральних закладів, які працювали у Білій Церкві без ліцензій та сплати податків, припинили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області.Слідством встановлено, що організатори ретельно приховували незаконний бізнес і допускали до приміщень лише перевірених клієнтів за попередньою домовленістю. Заклади діяли в різних районах міста - переважно у житлових будинках та орендованих комерційних приміщеннях.Під час обшуків у гральних закладах і за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, термопринтери, касове обладнання, камери відеоспостереження, мобільні телефони, готівку та чорнові записи з інформацією про клієнтів.Досудове розслідування завершено, матеріали кримінальних проваджень скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України - незаконна організація або проведення азартних ігор.Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду.Детективи встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів США за те, щоб формально стати засновником і директором аграрної компанії. Насправді керувати бізнесом він не збирався, а діяльність підприємства контролювали інші особи.Фігурант надав свої документи та підписав папери із завідомо неправдивими відомостями. Після цього компанію зареєстрували в Одесі. На папері вона мала займатися вирощуванням зернових, бобових та олійних культур.Фактично «директор» не керував рахунками, не укладав договорів, не вів бухгалтерію та не подавав податкову звітність. Агрокомпанію використовували у схемі з ухилення від сплати податків. Через неї, зокрема, конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.Дії інших причетних осіб розслідують в окремому кримінальному провадженні.Фігуранту повідомлено про підозру за внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації підприємства. Санкція статті передбачає штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Незадекларовані 37 млн грн від продажу нерухомості: на Закарпатті до бюджету повернули понад 7,4 млн грнПонад 7,4 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету за результатами розслідування приховування доходів від будівництва та продажу нерухомості в Ужгороді. Досудове розслідування завершили детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області.Слідством встановлено, що місцевий житель був співзамовником будівництва багатоквартирних будинків і власником земельної ділянки, на якій їх зводили. Від майбутніх власників квартир він отримав понад 37 млн грн.Ці кошти чоловік не задекларував і не відобразив у податковій звітності. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 7,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.Фахівці Бюро дослідили фінансові операції та встановили суму прихованого доходу і несплачених податків. Під час досудового розслідування детективи задокументували правопорушення та підтвердили розмір збитків.Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів у великих розмірах).Під час розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. Провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою несплачених податків і зборів.Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної: БЕБ на Волині припинило незаконний продажПральні порошки, гелі, капсули та інші засоби побутової хімії з ознаками підробки продавали під виглядом продукції відомих брендів. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили незаконну діяльність.За даними слідства, жителька Камінь-Каширського району, зареєстрована як ФОП, купувала контрафактну побутову хімію. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих брендів і продавала товар під виглядом оригінального.Продукцію реалізовували у магазині та через сайт. Онлайн-замовлення відправляли клієнтам поштою.Під час обшуку детективи вилучили понад 500 одиниць побутової хімії, а також 87 рулонів етикеток із позначеннями відомих брендів.На вилучене майно накладено арешт. Наразі визначається розмір матеріальної шкоди, завданої власнику торговельних марок, та встановлюється повне коло причетних осіб.Досудове розслідування  триває за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Оперативний супровід здійснюють співробітники Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

БЕБ викрило податкову схему власника відомої торговельної марки: до бюджету повернуто майже 20 млн грнПідприємець, який заробляв на використанні торговельної марки та ухилився від податків, відшкодував до бюджету майже 20 млн грн.Детективи встановили, що підозрюваний володіє торговельною маркою відомого бренду з продажу шкіряного взуття, сумок, пасків та інших аксесуарів. Право користуватися брендом він передав іншим підприємцям та отримував за це кошти.За два роки - понад 61 мільйон гривень. Однак ці доходи власник торговельної марки не відобразив у податковій звітності. В результаті бюджет недоотримав 19,6 мільйона гривень податків і зборів.Підприємцю повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.Під час розслідування він визнав вину та повністю відшкодував державі 19,6 мільйона гривень. Крім того, сплатив штрафні санкції та перерахував 1,5 мільйона гривень на потреби ЗСУ.Наразі прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої державі шкоди.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Електроніку Apple на понад 35 млн грн намагалися незаконно перемістити через кордон: справу скеровано до судуПартію електроніки Apple вартістю понад 35 млн грн намагалися незаконно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду.Слідством встановлено, що 37-річний мешканець Львова намагався перевезти електроніку без її декларування. Для цього у днищі мікроавтобуса облаштували спеціальний тайник. Техніку загорнули у чорну стрейч-плівку, помістили в конструктивні порожнини автомобіля, а після цього частину днища зібрали назад. У такий спосіб схованка була непомітною під час звичайного візуального огляду.У пункті пропуску чоловік обрав «зелений коридор», призначений для переміщення товарів, що не потребують письмового декларування та сплати митних платежів.Під час поглибленого огляду мікроавтобуса митники виявили 501 смартфон iPhone, 211 навушників AirPods Pro та 107 годинників Apple Watch. Уся техніка була новою та перебувала у заводських упаковках.Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3 КК України (контрабанда товарів у великому розмірі, вчинена шляхом переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю).Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури, оперативну підтримку надавали співробітники 7-го прикордонного загону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Контрафактні сигарети та незаконно виготовлений алкоголь на 12 млн грн: БЕБ припинило діяльність групи осіб у КиєвіПідпільне виробництво алкоголю та збут контрафактного тютюну налагодили у столиці учасники групи. Їхню діяльність припинили детективи ТУ БЕБ у м. Києві. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 12 млн грн.Слідством встановлено, що учасники схеми зберігали й реалізовували значні партії контрафактних тютюнових виробів, для перевезення яких використовували автомобіль. Паралельно вони облаштували місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. За допомогою спеціального обладнання та спирту там виробляли спиртовмісну продукцію для подальшої реалізації.Під час санкціонованих обшуків у місцях зберігання підакцизної продукції та незаконного виробництва алкоголю вилучено 148 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів і транспортний засіб. Також вилучено обладнання для виготовлення алкоголю, 1 тонну спирту та 775 літрів готової спиртовмісної продукції.Наразі встановлюються джерела походження тютюнової продукції та спирту, канали їх постачання, місця зберігання і реалізації, а також повне коло причетних осіб.Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво - Київська міська прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE