«Слідкуй за грошима». Безпрецедентна подія, яка обʼєднала абсолютно всіх, хто задіяний в системі фінансового моніторингу. Півроку підготовки — і ось результат. Разом з ПриватБанк Visa AML HUB, Connecta Consulting та Радіо NV ми запросили на відверту розмову міністра Міністерство фінансів України, голову Національний банк України, топ-правоохоронців країни, банкірів та голову Державна податкова служба України. Наша мета — почати діалог. Він стане фундаментом надійної системи протидії легалізації коштів. Вже 7 років я займаюсь законодавством у сфері фінмону. Ця каденція Верховна Рада України ухвалила декілька важливих законів, щоб зробити відмивання складнішим, дорожчим та більш видимим для правоохоронців. Я стояла біля витоків кількох важливих законів. Зокрема, про створення Бюро економічної безпеки. (БЕБ), про протидію легалізації, про мікрофінансові установи, кінцевих бенефіціарів, споживчі фінансові послуги тощо. Але скільки б крутих законів не було написано та ухвалено, важливо розуміти, як і хто їх виконує? Який коефіцієнт корисної дії в результаті ми отримуємо. Як ці закони впливають на протидію корупції, захист бюджету та імідж України. Про це ми і говорили. Далі буде.