Світовий банк та Єврокомісія звернулися до голови фінансового комітету Верховної Ради, а також до очільників антикорупційного та євроінтеграційного комітетів із закликом якнайшвидше ухвалити закони, необхідні для приєднання України до SEPA — єдиної європейської системи платежів у євро. У листі наші міжнародні партнери наголошують, що йдеться насамперед про закони у сфері фінмоніторингу та боротьби з відмиванням коштів: створення реєстру банківських рахунків і сейфів, реєстру бенефіціарів, а також імплементацію європейських AML/CFT правил.Світовий банк і Єврокомісія пояснюють, що вступ до SEPA дозволить здешевити й пришвидшити перекази в євро для українців та бізнесу. А також стане важливим кроком на шляху до членства в ЄС. Наші партнери також пояснюють: створення реєстру банківських рахунків і сейфів не несе ніякої загрози приватності і не є «тотальним стеженням» за громадянами. Адже це потрібно для того, щоби правоохоронці та уповноважені органи могли швидко бачити, хто є власником рахунків чи банківських скриньок. Доступ до реєстрів має бути лише у компетентних органів і для конкретних розслідувань.Єврокомісія та Світовий банк попереджають, що не варто відкладати запуск таких реєстрів до моменту вступу України до ЄС. Бо сам цей вступ може затриматись через неприєднання до SEPA. Окремо міжнародні партнери закликали не послаблювати правила фінмоніторингу щодо політично значущих осіб (PEP), зазначивши, що будь-який «відкат» у цій сфері може поставити під ризик і заявку України до SEPA, і подальший рух до ЄС.Як авторка законопроекту про SEPA, додам також від себе, що наразі ми маємо вузьке вікно можливостей для того, щоби приєднатись до SEPA на умовах, які поки що є дуже ліберальними. Надалі ці умови ЄС планує зробити набагато суворішими. І тоді весь цей процес нам доведеться також синхронізувати з новими директивами ЄС і ухвалювати набагато жорсткіші правила фінмоніторингу. Вдячна Світовому Банку і Європейській Комісії за те, що звернули увагу Верховної Ради на це вкрай важливе питання. Сподіваюсь і на розуміння колег.