ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Все! Розходимось. Національні публічні діячі, які жалілись на необґрун...

Все! Розходимось. Національні публічні діячі, які жалілись на необґрунтоване застосування дерискінгу в банках, добились чергового розʼяснення від регулятора. Тепер, якщо приносите мільйони доларів в кеші, а походження пояснюєте наявністю зазначених коштів в декларації, банк прийме їх без розмов😆Жарт! Нацбанк дійсно під тиском того, що нардепи зараз наголосують знову собі трьохрічний статус РЕР замість довічного, вчергове випустив суворе розʼяснення. Там багато корисного, але основне ось: «Банк може не вживати заходів з установлення джерел статків (багатства) та джерела коштів, пов’язаних із фінансовими операціями PEP, у разі одночасноговиконання таких умов:1) рівень ризику ділових відносин із клієнтом / разової фінансової операції на значну суму є низький;2) у банку немає підозри щодо відмивання коштів / фінансуваннятероризму;3) рахунки, що відкриті в банку, використовуються PEP переважно для отримання та використання заробітної плати, соціальних виплат; або обсягфінансових операцій за всіма рахунками PEP, відкритими в банку, не перевищує400 тисяч гривень (еквівалент) за місяць.Нагадаю, в законопроєкті про SEPA пропоную підвищити допорогові операції до 550 тис грн. Можна буде носити до півмільйона на місяць💪😆