ЄС у переговорних документах окремо зафіксував вимоги до України у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансових розслідувань, конфіскації активів та інституційної спроможності антикорупційних органів.1. Повна імплементація AML/CTF пакета ЄСУкраїна має привести законодавство у відповідність до актуального пакета ЄС у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (директива, регламент, правила щодо переказів коштів).2. Фінансові розслідування як обов’язковий стандартЄС вимагає продемонструвати системну практику фінансових розслідувань у справах: • організованої злочинності • тяжких злочинів • відмивання коштівКритерій — статистично підтверджені результати: розслідування, обвинувачення, вироки.Окремо підкреслюється необхідність суттєвого посилення саме компоненту фінансових розслідувань, а не лише базових кримінальних проваджень.3. Заморожування, конфіскація та управління активамиОчікується: • збільшення кількості заморожених і конфіскованих активів • ефективна система управління арештованим майном • подальше інституційне посилення системи повернення активів4. Посилення антикорупційних органівУ документах окремо наголошується на необхідності забезпечити незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури, зокрема: • інституційне посилення Національне антикорупційне бюро України • посилення процесуальної незалежності Спеціалізована антикорупційна прокуратураСеред вимог, які мають бути реалізовані: • усунення Генерального прокурора від справ НАБУ/САП • забезпечення можливості повідомлення про підозру народним депутатам без необхідності окремої санкції Генпрокурора • перегляд процесуальних обмежень, що ускладнюють розслідування • вирішення питання строків давності у справах про топ-корупцію таким чином, щоб вони не ставали інструментом уникнення відповідальностіКлючова логіка ЄС — реальна процесуальна автономія та незворотність кримінального переслідування у справах високого рівня.5. SEPA та платіжна інтеграціяУкраїна має забезпечити відповідність acquis ЄС у сфері платіжних послуг і транскордонних платежів, включно з вимогами SEPA.Це означає: • гармонізацію платіжного законодавства • належний рівень фінансового моніторингу • технічну та регуляторну готовністьІ повну готовність до застосування правил на момент вступу.