Canal ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 - @vasylevska96 - №3753
🌍 Глобальні стандарти прозорості: як реєстри КБВ змінюють фінансову системуВід Панамських документів до скандалу 1MDB — міжнародні викриття довели: офшори й корпоративна непрозорість стали одним із головних каналів відмивання коштів, ухилення від податків та приховування активів, здобутих корупційним чи кримінальним шляхом.📊 Transparency International UK наголошує: Велика Британія завдяки Лондонському Сіті та мережі заморських територій фактично вибудувала архітектуру світових «тіньових фінансів». Щороку це коштує світовим бюджетам сотні мільярдів доларів і підживлює «прокляття фінансів» — економічну нерівність, дисбаланси й корупцію.🔎 Вихід — ефективні реєстри кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). • У 2020 році британські території погодилися на створення публічних реєстрів. • Після рішення Суду ЄС у 2022-му процес загальмувався. • У 2024 році з’явився компроміс — реєстри з доступом на основі легітимного інтересу (LIARBOs) для державних органів, фінансових розвідок, журналістів і громадських організацій.📑 Документ систематизує стандарти FATF та законодавство ЄС у вигляді «блакпринту»:✔️ чітке визначення КБВ (поріг володіння — не вище 25%);✔️ обов’язок декларування та регулярного оновлення даних;✔️ централізований цифровий реєстр 24/7 з API та масовим завантаженням;✔️ перевірка достовірності й санкційні списки;✔️ суворі адміністративні й кримінальні покарання за порушення.⚖️ Важливий баланс — прозорість проти права на приватність. Автори пропонують винятки лише у випадках загрози безпеці, із прозорою статистикою таких рішень.📌 Кінцева мета — повноцінні публічні реєстри КБВ, які довели свою ефективність у Великій Британії через Companies House: спрощують розслідування, зміцнюють довіру, приносять вигоду державам, бізнесу і суспільству.👉 Чим швидше глобальні фінансові центри усвідомлять: таємниця шкодить, а прозорість — це розвиток, тим ближче ми до справедливої фінансової системи.Джерело: Методологічний бюлетень Міністерства фінансів України
230
25-09-15 16:25