ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Взяла участь в засіданні 19-го засідання Ради з питань запобігання та ...

Взяла участь в засіданні 19-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом при Державній службі фінмоніторингу. Обговорювався план проведення Національної оцінки ризиків (НОР), який є нашим міжнародним зобовʼязанням як цивілізованої країни. Також є ще місяць в ДСФМ щодо проведення секторальної оцінки ризиків. Є певні ризики, які можуть негативно вплинути на повноту і своєчасність проведення НОР: зокрема, невчасно або взагалі не подана інформація учасників системи боротьби з відмиванням. Доповідачі, зокрема Офіс генерального прокурора повідомив про низький рівень дій ДСФМ щодо обміну інформацією з правоохоронними органами. Наразі правоохоронні органи розслідують всього 12 справ за статтею 209-1 Кримінального кодексу (умисне порушення вимог антилегалізаційного законодавства). Жодного — в суді. Дві справи було закрито минулого року. Нових кримінальних проваджень немає. НАЗК підняло питання щодо законодавчого обмеження на декларування готівки декларантами поза банківською системою. За словами доповідачки з Нацагентства, щорічно НАЗК обробляє більше 600 тисяч декларацій. Декларанти заявляють про 33 мільярди гривні та більше 2 мільярдів доларів готівкових коштів. Зросла також кількість задекларованого майна та готівки за кордоном. При цьому, для обидвох доповідачок з ГПУ та з НАЗК було новиною те, що зараз Верховна Рада розглядає законопроект про приєднання України до SEPA (Єдиний європейський платіжний простір), де буде створено інститут викривача у сфері боротьби з відмиванням, що має суттєво полегшити роботу правоохоронців і підвищити боєздатність СДФМ. Чекаємо від обох органів листи підтримки згаданих законодавчих ініціатив. Мінфін акцентував увагу на тому, що одним з основних завдань СДФМ є занесення росії в чорний список FATF. Саме для цього минулим керівництвом було ініційовано випуск типологічного дослідження Moneyval «Доходи і конфлікт». На жаль, Служба фінмону не вживає достатніх заходів в напрямку проведення дослідження і використання його в боротьбі з фінансуванням росією реальних зброї проти нас.