ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Виступила на щорічному засіданні керівного комітету Спільної програми ...

Виступила на щорічному засіданні керівного комітету Спільної програми ЄС — Ради Європи «Партнерстіво заради належного урядування». Оскільки метою заходу було підведення підсумків реалізації національних проектів, перш за все подякувала програмі PGG РЄ за співпрацю з нашим Комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Цими роками AML-спільнота звернула увагу на прикрі результати оцінки інституційної спроможності України у сфері розслідування економічних злочинів. Наразі ми маємо невеликий поступ — Кабінет Міністрів запустив і вже завершує конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки. Сподіваюся, зовсім скоро ми також побачимо перезапуск митниці.Наші партнери продовжують закликати Україну розслідувати відмивання коштів як окремий злочин, незалежно від основного, та проводити просвітницьку роботу серед практиків для формування нової правозастосовної практики.Справедливим буде сказати, що професійна підготовка кадрів, здатних ефективно розслідувати злочини, повинна бути пріоритетом усієї міжнародної технічної допомоги в цій сфері.У цьому контексті хочу підкреслити виняткове значення навчальних заходів PGG, проведених у 2023 році: це і тренінги для прокурорів з розслідування економічних злочинів, і навчання з екстрадиції у справах про відмивання коштів, і відкриті джерела розвідки, і розслідування злочинів із використанням віртуальних активів.Також важливо визнати, що минулого року нам вдалося покращити статистику з кримінального переслідування за відмивання коштів. Але цього недостатньо. Напередодні проведення чергової національної оцінки ризиків ми маємо активізувати зусилля як у розслідуванні злочинів, пов’язаних з відмиванням коштів, так і в аудиті спроможності суб’єктів держаного фінансового моніторингу. Підготовка уповноважених осіб не повинна зупинятися.Нагадаю, згідно з Меморандумом з МВФ Україна зобов’язалася провести оцінку ефективності роботи Служби фінансового моніторингу. Хто здійснюватиме аудит, наскільки ефективним він буде, і як СФМ імплементує зміни на основі його висновків — на всі ці питання нам ще належить отримати відповіді.Говорячи про вдосконалення державних органів, не можна не згадати і про потребу вдосконалення законодавства. Серед усіх технічних документів, підготовлених експертами PGG, хочу особливо відзначити технічний документ щодо аналізу та рекомендацій з покращення законопроекту про оподаткування віртуальних активів.Хоча законопроєкт щодо оподаткування віртуальних активів ще не ухвалено, внесок експертів у розділ з боротьби з відмиванням коштів — колосальний. Я з упевненістю можу сказати: усе, що стосується AML у цьому законодавстві, повністю відповідає директивам і регламентам ЄС — саме завдяки роботі з PGG.Серед згаданого не можна не сказати і про новий виклик — закон про приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Тут також ми тісно співпрацюємо з експертами Ради Європи і розраховуємо на підтримку проєкту. Перед нами стоїть чимало завдань: створення та функціонування реєстру банківських рахунків і сейфів, створення інституту викривача у сфері AML та удосконалення реєстру кінцевих бенефіціарних власників.Ми розуміємо, що у Верховній Раді можемо постати перед проблемою опору, але експертні висновки PGG Ради Європи, стануть вагомими аргументами як у комітеті, так і під час розгляду в сесійній залі.