ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Нехтуєш вимогами антилегалізаційного законодавства? Заплати! Національ...

Нехтуєш вимогами антилегалізаційного законодавства? Заплати! Національний банк України продовжує рішуче реагувати на порушення у фінансовому секторі.У березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до шістьох банків та трьох небанківських фінансових установ за недотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю.Загальна сума штрафів для банків склала понад 52 мільйони гривень, зокрема: • АТ “МІБ” – штраф 20,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу. • АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” – штраф 20 млн грн за аналогічні порушення. • АБ “ПІВДЕННИЙ” – штраф 7,5 млн грн за недоліки у валютному нагляді та фінансовому моніторингу. • АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” – штраф 3,051 млн грн. • АТ “Укрексімбанк” – штраф 1,051 млн грн. • АТ КБ “ПриватБанк” отримав письмове застереження.Небанківські фінансові установи також зазнали санкцій: • ПТ “ДОНКРЕДИТ” – штраф 4,772 млн грн. • ТОВ “МФК “АВЕРС” – штраф 1,4 млн грн. • ТОВ “СЕЛФІ КРЕДИТ” – штраф 875,647 тис. грн.Чітка та принципова позиція НБУ свідчить про його відданість забезпеченню прозорості та стабільності фінансового сектору. Це важливий крок для зміцнення довіри громадян і міжнародних партнерів до банківської системи України.