Canal FinTech Ukraine - @uafic - №2538
Британський регулятор оштрафував підрозділ Coinbase на $4,5 млнУправління фінансового регулювання та нагляду оштрафувало підрозділ Coinbase на £3,5 млн (~$4,5 млн) за надання послуг з торгівлі криптовалютою high-risk клієнтам.Підрозділ Coinbase CB Payments Limited (CBPL) не пропонує криптовалютні транзакції, але виступає шлюзом для клієнтів, щоб здійснювати угоди через інші підприємства у групі.У 2020 році на тлі занепокоєння щодо системи боротьби з фінансовими злочинами підрозділу було введено добровільну вимогу, яка не дозволяла йому приймати нових клієнтів із високим ризиком.Попри це, за словами FCA, CBPL залучила або надала послуги електронних грошей 13 416 high-risk клієнтам. Понад 30% цих клієнтів внесли депозити на суму близько $24,9 млн. Сума коштів, що використовувалися клієнтами для криптовалютних транзакцій і виведення грошей через афілійовані з Coinbase компанії, становить $226 млн.Британський регулятор пояснив порушення CBPL відсутністю належного досвіду у розробці, тестуванні та впровадженні засобів моніторингу. Після першої перевірки на дотримання вимог «недоліки Coinbase» залишалися непоміченими протягом двох років, нарікають у відомстві.Біржа погодилася розвʼязати проблему, тому може розраховувати на скорочення штрафу на 30%. І все ж, це негативно позначилося на акціях Coinbase – вони впали майже на 5%, до $245 за одиницю.UAFIC
538
24-07-26 07:03