Canal FinTech Ukraine - @uafic - №2524
$100 млрд – обсяг відмитої криптовалюти з 2019 рокуЗгідно зі звітом Chainalysis, з 2019 року криптоплатформи отримали з відомих незаконних гаманців цифрові активи на суму близько $100 млрд.Найбільший обсяг у $30 млрд припав на 2022 рік, що пов'язано з діяльністю майданчиків, які потрапили під санкції про росії. До незаконних гаманців експерти відносять адреси, які пов'язані зі злочинними доходами від зломів, криптошахрайства, торгівлі на даркнет-майданчиках та інших.Відстежені аналітиками кошти являють собою доларовий еквівалент цифрових валют, відправлених для першого етапу відмивання на сервіси конвертації (криптоміксери, біржі, DeFi-протоколи, гемблінгові сайти, кросчейн-мости).Оцінка фахівців компанії не включає відмиті кошти, джерело незаконного походження яких не ідентифіковане або знаходиться за межами мережі. Вони також не враховували перекази монет між посередниками, які можуть включати «десятки або сотні окремих транзакцій». Ця методика використовується зловмисниками для приховування зв'язку зі злочинними доходами для подальшої інтеграції активів назад в економіку.З тенденцій у Chainalysis відзначили зростання кількості задіяних гаманців під час «відбілювання» криптовалют.Експерти також звернули увагу, що з 2021 року в обсягах відмитих цифрових активів, збільшилася частка стейблкоїнів у порівнянні з традиційними криптовалютами. У звʼязку з цим, у травні цього року компанія Tether, що випускає найбільшу за капіталізацією стабільну монету USDT, і Chainalysis уклали партнерство для відстеження руху монет на вторинному ринку.За підсумками 2023 року обсяг незаконних доходів від криптошахрайств і зломів знизився на 29,2% і 54,3% відповідно, підрахували у Chainalysis. На частку вкраденої криптовалюти 2023 року припало 0,34% від усього обсягу внутрішньомережевих транзакцій. Загальна сума склала $24,2 млрд у порівнянні з $39,6 млрд у 2022 році, визначили експерти. 61,5% від усього обсягу незаконних транзакцій – $14,9 млрд – припав на суб'єкти та юрисдикції, що перебувають під санкціями. UAFIC
477
24-07-13 09:33