Canal FinTech Ukraine - @uafic - №3054
💸 Один із найвідоміших європейських фінтехів опинився під слідством.Акції компанії Wise впали більш ніж на 10% після повідомлень про розслідування бельгійської прокуратури щодо можливих порушень у сфері протидії відмиванню коштів (AML). За даними медіа, слідство стосується понад €500 млн підозрілих транзакцій, які могли проходити через європейський підрозділ компанії.У Wise підтвердили співпрацю з правоохоронцями, однак наголосили, що наразі жодних офіційних висновків чи звинувачень компанії не пред'явлено. Також у компанії зазначають, що запити від регуляторів та правоохоронних органів є звичною частиною роботи будь-якої фінансової установи.Цей кейс вкотре демонструє головний виклик для сучасного фінтеху: швидке масштабування бізнесу має супроводжуватися не менш швидким розвитком систем фінансового моніторингу та комплаєнсу.Для ринку це ще одне нагадування про те, що AML сьогодні − не просто регуляторна вимога, а фактор довіри інвесторів, клієнтів та партнерів.FinTech Ukraine: читай про інновації, цифри й технології у форматі, який заходить🔥📲 Fintech-Telegram | 🌍 Уся_екосистема_УАФІК
232
26-06-03 11:22