«З новими штрафами!»❗️❗️📍 1 вересня вступив в силу спільний наказ Мінфіну та Мін'юсту від 10.07.2023 №2513/5/378 ➡️ https://bit.ly/3yXv4v3Тобто, нова система штрафів за розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичних осіб, передбачена цим наказом, вже працює.✔️

Нововведення переважно торкнуться бізнесу, зокрема товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватних підприємств та всіх інших осіб, які зобов'язані розкривати інформацію про КБВ - більшості юросіб в Україні. Штрафи — від 17 тис. грн до 340 тис. грн — можна оминути, якщо повідомляти про будь-які зміни в структурі власності чи даних про КБВ протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення. Юрособи самостійно мають забезпечити вчасне отримання актуальної інформації від своїх бенефіціарів — проводити регулярний моніторинг та оновлення інформації про КБВ. Це, в першу чергу, актуально для nb[, які мають складну структуру власності, в тому числі нерезидентів серед засновників.☝️

Звісно, передбачений захист для юросіб, які не можуть з поважних причин отримати інформацію на запит через воєнний стан. Чи спрацює цей захист в реальному житті – покаже час. Але завважимо: співпраця з кваліфікованими юристами для формування і подання інформації про КБВ згідно вимог законодавства суттєво знизить ризики штрафів та подальших проблем🤝.