Директор за $300 на місяць: як паливну компанію використали для податкової схеми

В Одеській області суд визнав винним 31-річного жителя міста Вилкове, який став фіктивним засновником і директором паливної компанії за щомісячну винагороду в розмірі 300 доларів США. За даними детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ), чоловік свідомо надав свої персональні дані та підписав неправдиві реєстраційні документи, хоча фактично жодним чином не управляв підприємством, не укладав договорів, не вів бухгалтерського обліку та не розпоряджався банківськими рахунками.

Натомість, використовуючи реквізити фіктивно перереєстрованого підприємства, інші учасники незаконної схеми переводили безготівкові кошти у готівку для компаній реального сектору економіки, тим самим штучно зменшуючи їхні податкові зобов'язання (матеріали щодо цих організаторів розслідуються окремо). За пособництво у цій схемі шляхом підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи (ч. 2 ст. 205-1 КК України) «номінальному директору» призначили штраф та на один рік позбавили права обіймати керівні й адміністративні посади.

🔒 Secure Solutions Hub / Підписатися