Податковий консультант - все про податки 🇺🇦 | Фінмоніторинг та автообмін.Про ці та інші цікаві моменти поговорили із...

Фінмоніторинг та автообмін.Про ці та інші цікаві моменти поговорили із Морським юристом - Миколою Гольбіним на його ютуб-каналі https://youtu.be/RplX7-rTOcE?si=Wh8F8wsmMrDJvvxBЗМІСТ ВІДЕО:00:05 Знайомство з гостем01:13 Що таке банківський фінансовий моніторинг і чому останнім часом ми все частіше стикаємося з блокуванням карт?05:53 Чи може фін моніторинг заблокувати рахунки ФОП та особисті картки громадянину України, який проживає на тимчасово окупованій території, але при цьому веде бізнес в Україні та продовжує сплачувати податки в Україні?10:03 Якими правилами керується фін моніторинг та хто може потрапити під перевірку? Хто у зоні ризику? Які суми, платежі, операції?16:47 Чи має податкова служба доступ до банківських рахунків громадян України?21:27 Як визначається податкове резидентство? 26:22 Чи може бути подвійне податкове резидентство?29:09 Що таке автообмін податковою та банківською інформацією? Яка інформація передається? 31:57 Як банки визначають, в яку країну передавати інформацію?34:23 Окремо хочу виділити питання від моряків: чи є нюанси для тих, хто проживає та працює зараз за кордоном? Якщо моряк відкрив рахунок у Польщі чи Румунії та отримує туди свою зарплату, де він зобов'язаний сплачувати податок і які дані потрібно надати українській податковій, щоб до нього не було запитань?42:40 Купівля та продаж криптовалюта - потрапляють у поле зору фінансового моніторингу та податкової?47:05 За допомогою Вас можна пройти процедуру розблокування картки чи рахунків ФОП?47:51 Важлива інформаціяТож якщо комусь це цікаво приєднуйтесь до перегляду. :))