🏦 Національний банк у серпні застосував заходи впливу до п’яти банків та чотирьох небанківських фінансових установ. Це було зроблено за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства. Повідомлення, здавалося б, традиційне для регулятора, про що він звітує раз на місяць. Так, у липні НБУ застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ,у червні – до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ і т. д. 😯 Але непокоїть те, що в зазначених порушниках вказано навіть державний банк (АТ «УКРГАЗБАНК»). Серед порушень, зокрема: 🔻 неналежне застосування ризик-орієнтованогопідходу; 🔻 неналежне здійснення перевірки клієнтів; 🔻 нездійснення належного аналізу фінансових операцій та невиявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. За все це штрафи — чималі, але, очевидно, або не страшні для суб’єктів фінансової сфери, або ж порушення допущені через нечіткі правила і вимоги. Деталі не відомі, тому залишимо до з'ясування. 🤔