Фінансовий моніторинг. Загальні поняття: навіщо і для чого.

Наслідки угод та звітів нотаріусів. Штрафи за неподання звітності з фінмоніторингу. Наслідки для покупців та штрафи у разі відсутності підтвердження походження грошових коштів.Фінансовий моніторинг для рієлторів: • як подавати звіт• чи потрібно ставати на облік• як правильно подати звіт, щоб не нашкодити ні собі, ні клієнтамПеревірка клієнтів через реєстри та визначення груп ризику відповідно до фінмоніторингу.

Як легально працювати в межах фінмоніторингу. Як і коли виникає фінмоніторинг у ріелтора ФОП . Від чого залежить . Надання послуг за відсутнім КВЕДом . Штрафи Які КВЕДи необхідно додати. Строки зберігання документів.Податкові перевірки: як і коли можуть викликати. Що робити, якщо немає документів або якщо їх неможливо подати до податкової — покроковий алгоритм дій.⸻🔹 Рієлтор ФОП та робота з командою • Податки та перевірки ФОП у 2026 році• РРО / ПРРО для рієлторів: чи обов’язкові касові апарати при прийомі готівки. Як правильно приймати готівку що писати в призначенні .• Робота з агентами: як правильно оформити відносини в агентстві, щоб уникнути штрафів Держпраці• Комерційна таємниця: як захистити базу клієнтів і не втратити рієлторів• Як підготуватися до перевірки якщо викликали . Що робити якщо приїхали з перевіркою в офіс . • Що вказувати на візитках та срціальних мережах . Робота з юридичними особами в рамках фінансового моніторингу ⸻🔹 Додатково: • Договір оферти для сайту• Договір оферти для платіжної системи• Договір про комерційну таємницю• Договір про обробку персональних даних• Угоди щодо легалізації коштів в Україні та ЄСЩе один блок: подобова оренда та нерухомість в управлінні.

Як правильно приймати кошти та виплачувати їх власникам. Який мінімум доходу можна показувати, з якої суми необхідно сплачувати податки та хто саме сплачує ці податки. Прийом грошей на картку . В яких випадках їх можна приймати в яких ні . Окремо додані додаткові блоки. Дати проведення: 01–03 квітня.01–02 квітня — о 18:00 за київським часом.03 квітня — о 09:00.04 квітня — приблизно о 10–11, точний час скажу пізніше, буде робота з кабінетом СПФМ. Можлива зміна часу проведення, про це повідомлю додатково. Окремо покажу, як працювати з WayForPay та Checkbox. Вартість 8000 грн . Є розстрочка від банківПакет фін моніторинг обирайте . https://secure.wayforpay.com/payment/s5dbf2801177d