Сьогодні на курсі проводили Zoom-сесію «питання-відповіді». Чесно кажучи, я була здивована тим, що почула від учнів. Виявляється, юристи однієї громадської організації рекомендують ріелторам не реєструватися як СПФМ та не подавати звітність. І цим вони фактично підставляють ринок. Чому? Тому що умови змінилися. Запрацював кабінет СПФМ. Він створений не “для галочки”. Ним в обов’язковому порядку повинні користуватися:— ріелтори— нотаріуси— адвокати— банківські та небанківські фінансові установи— всі суб’єкти первинного фінансового моніторингуЦе не рекомендація. Це норма закону.

📌 Відповідно до:🔹 Статті 68 Конституції України — кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text🔹 Статті 19 Конституції України — органи державної влади діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених законом.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text🔹 Закону України №361-IX«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» саме цим законом ріелтори визначені як суб’єкти первинного фінансового моніторингу.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#TextЗа неподання звітності та відсутність реєстрації передбачені суттєві штрафи. І відповідальність несе не “юрист, який порадив”,а суб’єкт господарювання. Не Мінфін “хоче звіт”. Закон поклав на нас цей обов’язок. Поки закон чинний — його потрібно виконувати.