📌

ДПС повідомляє про виявлення схеми ‼️ виведення за кордон майже 198 млрд грн через понад 2,3 тис. компаній, які після здійснення зовнішньоекономічних операцій фактично зникли. І в мене лише одне питання. А це що — сталося вчора? Чи вперше податкова отримала інформацію від НБУ про порушення строків розрахунків? Бо з повідомлення випливає, що:▪️ сотні компаній були перереєстровані на одних і тих самих осіб;▪️ окремі фізичні особи одночасно керували сотнями підприємств;▪️ компанії використовували одні й ті самі IP-адреси;▪️ подавали звітність з одних мереж;▪️ були зареєстровані за одними адресами. І це називається «факти, які привернули увагу»? Серйозно? Тоді виникає наступне питання. А що в цей час робили:▪️ ДПС;▪️ БЕБ;▪️ Держфінмоніторинг;▪️ Національний банк;▪️ правоохоронні органи? Адже якщо мова йде про 198 млрд грн зовнішньоекономічних операцій, тисячі компаній, масове використання номінальних керівників та ознаки легалізації коштів, то це вже виглядає не як окремі порушення.

👉

Це виглядає як добре організована система.⚡️

До цього ж більшість компаній-порушників зосереджено у 7 регіонахІ ще.

📌

ДПС повідомляє про донарахування понад 70 млрд грн пені.❓

Кому саме?

📍

Компаніям, які вже зникли?❓

Який відсоток цих коштів реально буде стягнуто до бюджету?

📍

Чи ми знову побачимо лише збільшення податкового боргу на папері?❓‼️

Чому держава роками не бачила або не хотіла бачити масштабну схему виведення коштів за кордон. І саме це є найтривожнішим у всій цій історії🤷‍♀️