🏦 НБУ оштрафував оператора City24 на понад 14 млн грн

Національний банк оштрафував ТОВ «Свіфт Гарант», що працює під торговою маркою City24 - одну з найбільших мереж платіжних терміналів самообслуговування - на 14,63 млн грн. Підставою стали порушення Закону «Про платіжні послуги» та щонайменше восьми нормативних актів регулятора, виявлені під час планової перевірки.

Порушення стосувалися авторизації діяльності, системи управління, роботи з комерційними агентами, виконання платіжних операцій і зберігання таємниці надавача послуг. Окрім штрафу, НБУ виніс компанії письмове застереження, а сплатити суму потрібно протягом 14 днів.

Найпоказовіше - це вже другий штраф City24 за рік. У червні регулятор уже наклав на компанію 135 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу (разом із мережею EasyPay), і цей штраф вона наразі оскаржує в суді. Таким чином за 2026 рік сума санкцій для оператора сягнула майже 150 млн грн. Кейс показовий для всього платіжного ринку: комплаєнс і фінмоніторинг це не формальність, а зона, де порушення обертаються мільйонними штрафами.

telegram|site|youtube|inst