​​🇪🇺 Банки ЄС посилять перевірки

Євросоюз готує єдині правила перевірки банківських клієнтів. Вони стосуватимуться всіх, хто має рахунки в банках ЄС, зокрема українців.

1 жовтня європейський орган AMLA передав Єврокомісії фінальний проєкт нових стандартів фінансового моніторингу.

🔹 Що зміниться?

▪️ Громадянство. Банки з’ясовуватимуть, чи має клієнт кілька громадянств, записуватимуть заявлені та перевірятимуть щонайменше одне.

▪️ Санкційні списки. Імена перевірятимуть мовою оригіналу та/або латиницею, враховуючи відомі псевдоніми.

▪️ Віртуальні IBAN. Банки перевірятимуть, хто ними користується та до яких рахунків вони прив’язані.

▪️ Оновлення даних. Клієнтів повторно перевірятимуть після змін санкційних списків або особистих даних.

Нові стандарти ще не ухвалені. За проєктом, їх почнуть застосовувати через шість місяців після набрання чинності. Дані чинних клієнтів оновлюватимуть поступово.

Окремих обмежень для українців не передбачено. Йдеться про загальні правила для клієнтів банків ЄС.

джерело

🌐Підпишись на Діаспору
▫️ instagram
▫️

Facebook