💥 23,5 млрд грн через конвертаційний центр: у схемі фігурують понад 8 тисяч ФОПів

БЕБ заявило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, обсяг конвертації через яку, за даними слідства, з 2023 року становив 23,5 млрд грн.

У справі фігурують понад 8 тисяч ФОПів, 97 підконтрольних підприємств та близько 200 підприємств-клієнтів.

Що сталося
→ БЕБ провело 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
→ Вилучено понад 130 млн грн готівки у гривневому еквіваленті, комп'ютерну техніку, телефони, печатки та бухгалтерські документи.
→ Шістьом людям повідомили про підозру. Серед статей — створення та участь у злочинній організації, легалізація майна, підроблення документів та незаконні дії з документами на переказ.
→ За даними БЕБ, обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн, а несплачені податки оцінюються у понад 3 млрд грн. Це оцінка правоохоронців, а не встановлений судом збиток.

Як працювала схема
Кошти клієнтів, за версією слідства, проводили через підконтрольні компанії та ФОПи під виглядом оплати за товари, роботи чи послуги. Частина таких операцій мала фіктивний характер, а кошти далі проходили через мережу підконтрольних підприємств і ФОПів. Частину коштів конвертували у криптовалюту, а потім — у готівку.

Тобто механіка виглядала так:

кошти клієнта → фіктивна операція → підконтрольні рахунки → криптовалюта → готівка

За даними БЕБ, схема дозволяла клієнтам мінімізувати податкові зобов'язання та виводити кошти в тінь.

Що це означає для ФОПів
Окремо варто звернути увагу на понад 8 тисяч ФОПів, які, за даними слідства, були задіяні у схемі.

Але важливий нюанс: ми поки не знаємо, яку саме роль у схемі мав кожен із цих ФОПів і скільки людей діяли свідомо, а скільки могли бути використані третіми особами.

Тому сам факт того, що ФОП фігурує у матеріалах справи, ще не означає автоматичної кримінальної відповідальності його власника.

Але якщо ви колись:
→ реєстрували ФОП на прохання іншої людини;
→ передавали комусь доступ до рахунку, КЕП або банківських сервісів;
→ дозволяли використовувати свої реквізити для чужого бізнесу;
→ підписували документи, не перевіряючи, що саме підписуєте,

— варто перевірити історію свого ФОП, рахунків та поданих документів.

Чесно про межі
Досудове розслідування триває.

Вину підозрюваних ще має встановити суд.

Так само поки не можна стверджувати, що всі 8 тисяч ФОПів були свідомими учасниками схеми.

Вердикт DarkRock
Ця справа показує просту річ: ФОП або реквізити, якими користуються треті особи, — це не формальність.

Якщо бізнес реєструють на вас або використовують ваші документи для чужих операцій, це може створити податкові та юридичні ризики для власника ФОП.

Якщо колись передавали комусь свої документи чи доступ до ФОП — перевірте, що саме оформлено на ваше ім'я.

Чи доводилося вам реєструвати ФОП або бізнес «для когось»?

💾 Збережи, щоб не забути перевірити свої бізнес-реквізити.

DarkRock UA — бізнес-реальність без прикрас