🛍️ 530 ФОПів заради одного секонд-хенду. І це лише один випадокСьогодні БЕБ провело 23 обшуки у п’яти областях. Мережа магазинів секонд-хенду — імовірно EconomClass — фактично діяла як єдина компанія з понад 200 магазинів. Але офіційно — через 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі.Як працювала схема:ФОП наближається до ліміту доходу — його «відпрацьовують» і беруть наступного. На загальну систему не переводять — продовжують дробити.За надання документів ФОПи отримували 2 000-3 000 грн на місяць. Окремо — спеціальне ПЗ яке дозволяло вибірково пробивати чеки залежно від поведінки клієнта.Організатор схеми — у Китаї. Співорганізатор — в Австрії.Цифри які вражають:▪️ 530+ ФОПів у схемі▪️ 231 млн грн фінансових операцій▪️ 38.6 млн грн — втрати бюджету по ПДВ▪️ 50 000 ФОПів по всій країні можуть бути залучені у подібні схеми — оцінка БЕБ▪️ 70 млрд грн щорічно — загальні втрати бюджету від дроблення по всій країніЩо змінилось саме цього тижня:14 травня банки оновили меморандум. Тепер фінустанови автоматично відстежують пов’язаних осіб і блокують рахунки ФОПів чиї обороти не відповідають заявленому профілю діяльності.Тобто система вже не чекає поки прийде БЕБ. Банк блокує сам — і тільки потім пояснює чому.Що це означає для чесного підприємця:Якщо твій оборот різко зріс — банк це бачить і порівнює з твоїм КВЕДом. Якщо є пов’язані особи з схожими патернами — система фіксує.Якщо тебе хтось попросив «просто зареєструватись» — ти потенційний фігурант. 2 000-3 000 грн на місяць не покриють юридичні витрати.Вердикт DarkRock:530 ФОПів — один випадок. 50 000 — масштаб проблеми по країні. 70 млрд грн — ціна питання для бюджету щороку. Держава вирішила зібрати ці гроші. Питання тільки з кого першого.💾 Збережи — і перешли тому хто «просто зареєстрував ФОП» для когось.👉 DarkRock UA — бізнес-реальність без прикрас