БЕБ за вчора🔹 Від «паперових» дронів до сірого автоімпорту: навколо Black Audit знову заговорили про мільярди27 серпня одразу низка видань опублікувала великий матеріал про мережу компаній, яку автори пов'язують із Black Audit. Цього разу в одну історію зібрали два напрями — бюджетні закупівлі дронів та імпорт автомобілів.У центрі уваги — близько двох десятків українських ТОВ, іноземні постачальники, три компанії з Гонконгу та штраф Банку «Український капітал» на 42,5 млн грн, накладений Нацбанком за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.Автори публікацій стверджують, що частина компаній могла використовуватися спочатку в операціях із закупівлею дронів, а згодом схожа корпоративна інфраструктура з'явилася вже на ринку автомобільного імпорту.Автомобільний контур виглядає особливо цікаво: у матеріалах описана група українських імпортерів, створених переважно у 2023–2024 роках, які отримували автомобілі від невеликого кола іноземних постачальників. Лише з угорською AWELINA TRADE KFT автори пов'язують дев'ять українських компаній.У публікаціях цю мережу пов'язують із колишніми працівниками податкової міліції Львівщини Василем Сандулом та Євгеном Кулібабою. Окремі автори йдуть ще далі й називають можливим бенефіціаром мережі санкційного екснардепа Тараса Козака. Але ця частина історії наразі залишається саме твердженням авторів публікацій, а не встановленим правоохоронцями фактом.Для БЕБ тут цікаве інше - якщо описаний масив операцій справді має ознаки мінімізації митних платежів, виведення коштів чи фіктивного імпорту, це вже фактично готова карта для фінансового розслідування. Самі автори прямо ставлять питання, чому за понад рік ця історія не отримала помітної реакції правоохоронних органів.🔹 Поки навколо Black Audit ставлять питання, БЕБ накрило підпільний алкогольний цех на ВолиніЦентральний апарат БЕБ повідомив про масштабну спецоперацію проти організованої групи, яка, за версією слідства, налагодила повний цикл виробництва та продажу фальсифікованого алкоголю.Підпільне виробництво працювало на Волині, а готову продукцію продавали по всій Україні.Алкоголь виготовляли зі спирту невідомого походження, додавали барвники та ароматизатори, після чого розливали у 5-літрові пляшки та 10-літрові пакети з кранами.Детективи провели понад 14 обшуків у місцях виробництва і зберігання спирту та алкоголю, автомобілях і помешканнях фігурантів.Цікаво буде подивитися на продовження цієї справи: звідки група отримувала спирт і хто забезпечував збут фальсифікату по Україні.🔹 Ще 10 мільйонів повернули перевізники, які економили на податках з оренди автомобілівКиївське ТУ БЕБ завершило ще одну справу — щодо двох компаній, які займаються міжнародними перевезеннями.За версією слідства, підприємства орендували транспорт у фізичних осіб, але під час виплат не сплачували в повному обсязі ПДФО та військовий збір.Кожна компанія недоплатила понад 5 млн грн. Загалом — понад 10 млн грн.Після втручання БЕБ компанії повністю повернули гроші до бюджету. Через відшкодування збитків прокуратура звернулася до суду з клопотанням про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.