БЕБ за вчора🔹 Загадкова Camry з готівкою виявилася частиною значно більшої історії

БЕБ офіційно повідомило про викриття на Київщині масштабного конвертаційного центру, який працював в аграрному секторі. За даними слідства, у схемі використовували понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через них підприємствам реального сектору допомагали приховувати доходи, ухилятися від сплати податків, а частину отриманих коштів переводили у готівку та віртуальні активи.«Брудні Ігри» пов’язали справу з тією самою Toyota Camry, повною готівки, яку раніше серед дня зупиняли в Києві БЕБ та Нацпол. За версією автора, автомобіль був лише одним епізодом у роботі великої мережі з легалізації «чорного» аграрного кешу через фіктивний експорт. Автор також стверджує, що через пов'язані компанії могли проходити десятки мільярдів гривень, і окремо ставить питання про роль податкової служби. Цю суму БЕБ офіційно не називало, тому поки це саме неофіційна оцінка.

🔹 У справі БЕБ щодо «Краншип» заговорили про зниклі докази та «правильні» експертизи

НОН-СТОП опублікував новий матеріал про кримінальне провадження БЕБ і Офісу Генпрокурора щодо ТОВ «Краншип», KIRGAN HOLDING S. A. та CRANESHIP LTD. Організація стверджує, що у справі могли виникнути проблеми із судовими експертизами: нібито частину матеріалів направляли експертам без самих об'єктів дослідження, а рух окремих речових доказів належним чином не фіксувався. Публікація йде ще далі і містить звинувачення на адресу посадовців системи судових експертиз Мін'юсту у можливому впливі на результати досліджень. Незалежного підтвердження цим звинуваченням наразі немає.

У відкритих судових матеріалах підтверджується, що Головний підрозділ детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розслідував провадження щодо компанії за ст. 212 та 209 КК України.Що відбувалося з доказами та експертизами всередині реальної справи БЕБ — і чи вплинуло це на перспективу розслідування?

🔹 У колишнього працівника Вінницького ТУ БЕБ НАЗК знайшло майже 3 млн грн недостовірних відомостей

Ще одна показова історія стосується Олексія Малесика, який до грудня 2024 року працював у секторі матеріально-технічного забезпечення ТУ БЕБ у Вінницькій області, а зараз працює на митниці. За даними «Митного Інсайдера», НАЗК завершило повну перевірку його декларації за 2024 рік. Серед встановленого: 799 тис. грн поповнень банківських рахунків із невстановлених джерел, ще 251,8 тис. грн доходів, які не були задекларовані, а також питання щодо придбання Ford F-150 2022 року за 2,628 млн грн. За результатами перевірки НАЗК, 1,718 млн грн вартості автомобіля не були підтверджені фінансовими можливостями декларанта, а загальна сума недостовірних відомостей становила 2,969 млн грн. Найцікавіша деталь — більшість цих невідповідностей, за оприлюдненою інформацією, припадають саме на період його роботи у БЕБ. Для Бюро це вже не поточна кадрова історія, але хороший привід подивитися, що відбувалося з контролем доброчесності співробітників у старому складі ТУ БЕБ.