🇪🇺☝️

Єврокомісія розпочала процедури проти 18 країн ЄС через невиконання вимог щодо бенефіціарів

📝

Європейська комісія ініціювала процедури щодо порушення законодавства ЄС проти 18 держав-членів, які не повністю імплементували положення Шостої директиви з протидії відмиванню коштів (AMLD6) у національне законодавство.

🌐

До переліку увійшли Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія та Іспанія.

📌Яких вимог стосується порушення?
Йдеться про статті 11, 12, 13 і 15 Директиви (ЄС) 2024/1640, які регулюють доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній, трастів та інших юридичних утворень.
Ці положення передбачають правила доступу до відповідних реєстрів для компетентних органів, правоохоронних органів, зобов’язаних суб’єктів та інших категорій осіб відповідно до встановлених умов. Кінцевий строк імплементації — 10 липня 2026 року.

📌Що далі?
Держави отримали два місяці для відповіді на офіційні повідомлення Єврокомісії. Якщо пояснення та вжиті заходи не усунуть порушень, Комісія може направити мотивований висновок, а згодом передати справу до Суду ЄС.

☝️

Це не означає автоматичного накладення штрафів: наразі йдеться про початковий етап процедури щодо порушення законодавства ЄС.

🔎

Єврокомісія вже порушувала питання неповної імплементації AMLD6 у 2025 році. Новий перелік свідчить, що проблема з виконанням правил доступу до інформації про бенефіціарів залишається актуальною для значної частини Євросоюзу.