🇮🇪🔎Ірландія посилює боротьбу з відмиванням коштів: уряд затвердив план📝Уряд Ірландії представив масштабний план дій із 30 пунктів, спрямований на зниження ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Документ розроблено після публікації Національної оцінки ризиків, яка виявила низку вразливостей у фінансовій системі країни.Серед основних напрямів реформи:➖посилення обміну інформацією між державними органами;➖жорсткіший контроль за криптоактивами та цифровими фінансовими операціями;➖розширення AML-вимог для грального бізнесу;➖підвищення прозорості структури власності компаній;➖покращення взаємодії між органами, що розслідують фінансові, податкові та митні правопорушення.☝️Особливу увагу приділено прозорості бенефіціарної власності. До першого кварталу 2027 року Міністерство фінансів має забезпечити ефективну взаємодію між реєстрами кінцевих бенефіціарів для автоматичної перевірки та звірки інформації. Паралельно буде переглянуто вимоги до трастів щодо розкриття інформації про бенефіціарів.До другого кварталу 2027 року також планується:🔹 запровадити незалежну перевірку інформації, що подається до реєстру компаній;🔹 зробити обов'язковим розкриття кінцевих бенефіціарів усіх партнерств з обмеженою відповідальністю;🔹 розглянути обмеження для генеральних партнерів із юрисдикцій, які не забезпечують належного рівня прозорості, а також можливість обмежити використання корпоративних структур у ролі генеральних партнерів.⚖️Окремим пунктом передбачено реєстрацію всіх постачальників трастових і корпоративних послуг, які перебувають під наглядом професійних аудиторських організацій.🔎Уряд Ірландії розраховує, що реалізація цих заходів дозволить країні успішно пройти наступну взаємну оцінку FATF, заплановану на 2028 рік.Тренд на посилення контролю за бенефіціарною власністю та прозорістю корпоративних структур продовжує набирати обертів. Бізнесу, який використовує міжнародні компанії, партнерства чи трасти, варто враховувати ці зміни під час структурування своєї діяльності.