🌐📝

ФАТФ оновила список юрисдикцій під посиленим моніторингом

На червневому пленарному засіданні FATF ухвалено низку важливих рішень щодо глобальної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.❎

Алжир та Намібія виключені зі списку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом. Обидві країни виконали узгоджені плани дій у встановлені строки та більше не підлягатимуть посиленому контролю з боку FATF. При цьому Алжир продовжить співпрацю з регіональною організацією MENAFATF, а Намібія — з ESAAMLG для підтримки досягнутих результатів у сфері AML/CFT.‼️✅

До списку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом, додано Боснію і Герцеговину та Ірак. Також FATF затвердила звіти взаємної оцінки Канади та Туреччини. У документах аналізувалася ефективність національних систем боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також рівень дотримання Рекомендацій FATF. Публікація звітів очікується восени 2026 року.

🔍

Важлива новація: у межах нового раунду взаємних оцінок країни отримуватимуть обмежений у часі перелік ключових рекомендацій, які необхідно реалізувати протягом трьох років для посилення захисту фінансової системи від незаконного фінансування.☝️

Для міжнародного бізнесу та фінансового сектору такі рішення FATF є важливим індикатором ризиків під час роботи з контрагентами та фінансовими установами в різних юрисдикціях.