Canal Azola Legal Services - news🆕🗞️ - @azolanews - №497
🌐FATF оновила «сірий» список: 22 юрисдикції під посиленим фінмоніторингом♻️FATF оновила свій «сірий» список юрисдикцій під посиленим моніторингом — до нього додані Кувейт та Папуа — Нова Гвінея.🖇️Рішення ухвалене за підсумками пленарного засідання в Мехіко. Президент Financial Action Task Force (FATF) Еліса де Анда Мадрасо зазначила, що в обох країнах виявлено стратегічні недоліки у системах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Водночас Кувейт і Папуа — Нова Гвінея надали політичні зобов’язання на високому рівні щодо виконання погоджених планів дій.🏳️Що означає «сірий» список на практиці? Це не санкції, але сигнал для банків і фінансових установ по всьому світу: підвищений комплаєнс, додаткові перевірки транзакцій, складніший onboarding клієнтів із цих юрисдикцій. Для бізнесу це часто означає довші строки відкриття рахунків та більше запитань від банків.Перелік юрисдикцій під посиленим моніторингом FATF («сірий» список):🇩🇿 Алжир🇦🇴 Ангола🇧🇴 Болівія🇧🇬 Болгарія🇨🇲 Камерун🇨🇮 Кот-д'Івуар🇨🇩 Демократична Республіка Конго🇭🇹 Гаїті🇰🇪 Кенія🇰🇼 Кувейт🇱🇦 Лаос🇱🇧 Ліван🇲🇨 Монако🇳🇦 Намібія🇳🇵 Непал🇵🇬 Папуа-Нова Гвінея🇸🇸 Південний Судан🇸🇾 Сирія🇻🇪 Венесуела🇻🇳 В'єтнам🇻🇬 Віргінські острови (Велика Британія)🇾🇪 ЄменУ поточному циклі під моніторингом перебуває 22 юрисдикції, і 14 із них продемонстрували прогрес у виконанні своїх дорожніх карт. Тобто механізм працює — країни або виправляють системні недоліки, або залишаються під тиском фінансової спільноти.🏴У «чорному» списку ФАТФ змін немає. FATF оновила публічну заяву щодо Іран та підтвердила заклик до держав застосовувати ефективні фінансові контрзаходи. Нових рішень щодо рф, членство якої в FATF було призупинене у 2023 році, за підсумками цього засідання не прийнято.
103
26-02-16 13:49