advocats 🐈‍⬛ | З 1 жовтня 2025 року: нові правила карткових переказів - прозорість і ...

З 1 жовтня 2025 року: нові правила карткових переказів - прозорість і контроль для кожного🌚 Що змінюється?1. Повна ідентифікація отримувача: більше ніяких скорочень - тепер при переказах ви будете бачити повну юридичну назву організації або ПІБ отримувача.2. Прозорість переказів: кожен платіж буде супроводжуватися даними як відправника, так і отримувача - навіть при переказах «з картки на картку».3. Контроль над транзакцією: тепер ви зможете відстежити, на якому етапі перебуває ваш платіж: у банку-відправнику, у банку-отримувачі або вже на рахунку.Як працюватиме фінмоніторинг?Три рівні перевірок:🟢 до 30 000 грн/місяць - безпека, без додаткових запитів,🟡 від 30 000 до 400 000 грн/місяць - банк може ініціювати перевірку,🧨 понад 400 000 грн - автоматичний контроль і обов’язкові документи.Банки також несуть відповідальність за порушення, і можуть отримати штрафи до 1,7 млн грн за невиконання правил фінмоніторингу.🥊 Якщо ви потрапили на перевірку або маєте питання щодо нових правил - ми готові допомогти пройти цей процес без проблем. Звертайтесь! 🚀Поставити питання юристам | AdvoCats 🤔😎