Туреччина відкличе 451 паспорт у справі про шахрайство з нерухомістю

Турецька влада ліквідувала злочинну групу, яка проводила фіктивні угоди з нерухомістю для набуття громадянства. У ході операції, що відбулася в 19 провінціях, затримано 106 підозрюваних. Всім фігурантам висунуто звинувачення у створенні злочинної організації, контрабанді мігрантів, відмиванні коштів, шахрайстві та підробці документів.❗️

Поліція розпочала процедуру анулювання громадянства у всіх 451 осіб, залучених до схеми. Як бачимо, все таємне рано чи пізно стає очевидним. Буквально минулого тижня ми розповідали про ці схеми та їхню різноманітність у нашому пості. На жаль, багато інвесторів вступають у такі історії свідомо — не лише в Туреччині, а й у Греції чи інших країнах, сподіваючись на «повернення» частини вкладень. Однак цей випадок показує ризики, які існують на будь-якому ринку. Контролюючі органи добре знають про подібні схеми та уважно перевіряють усі угоди. Один випадок шахрайства у забудовника може спричинити перевірку всіх його проектів та всіх клієнтів. У Туреччині якраз недавно розпочалася масштабна перевірка угод з нерухомістю за останні 5 років: Міністерство фінансів за допомогою системи MEVA на базі штучного інтелекту аналізує випадки заниження вартості в Тапу. При виявленні порушень штрафи загрожують як покупцям, і продавцям. Який висновок можна зробити? Економія на перевірці або співпраця з неперевіреними посередниками, а також свідоме рішення щодо участі в подібних схемах несуть серйозні юридичні та фінансові ризики, які неможливо усунути заднім числом.

👉 КІК: секретні матеріали