TGLIST.COM.UA
Fuente
Customs of Ukraine (and not only) | Мільйонні схеми на імпорті авто: директорку «САНТАНА ТРЕЙД» оштрафувал...
Customs of Ukraine (and not only)
@Customs_of_Ukraine
7 750 Vistas/Alcance
2026-04-23 20:12
Mensaje №16012
🚗 Мільйонні схеми на імпорті авто: директорку «САНТАНА ТРЕЙД» оштрафували на 4,7 млн грнДиректорка ТОВ «САНТАНА ТРЕЙД» Лесь Катерина Павлівна вирішила «зекономити» на розмитненні 84 транспортних засобів, але схема провалилася завдяки міжнародному запиту до польських колег.Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/64/26.📄 Суть оборудки була класичною: для отримання митних преференцій (звільнення від сплати мита) при ввезенні 84 автівок жінка подала до Волинської митниці 84 сертифікати з перевезення товару EUR.1. Згідно з паперами, документи нібито видало Лодзьке управління митного та податкового контролю Республіки Польща.Проте свято економії тривало недовго. Польська сторона на запит українських митників відповіла, що ці сертифікати ніколи не видавалися, не легалізувалися, а фірма-експортер взагалі відсутня у їхніх базах даних.Внаслідок подання фальшивих документів держава недоотримала 4 773 264,47 грн митних платежів.У суді захист намагався перекласти відповідальність на продавця-нерезидента, мовляв, директорка не знала про підробку. Однак суддя Любомльського районного суду Волинської області Павлусь О.С. критично оцінив ці доводи, вказавши на умисний характер дій керівниці, яка за два роки так і не висунула жодних претензій постачальнику за «липові» документи.⚖️ Вердикт суду: Лесь Катерину Павлівну визнано винною за ст. 485 МК України. На неї накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 4 773 264 гривні.