YANKIV Bogdan | Фінмоніторинг банків: чому блокують рахунки ФОП і як Верховний Суд див...

🎥 Фінмоніторинг банків: чому блокують рахунки ФОП і як Верховний Суд дивиться на ці справи• Жоден банк в Україні сьогодні не працює без фінмоніторингу — питання лише в тому, наскільки радикально кожен з них перевіряє своїх клієнтів. А підстави для блокування рахунку часто звучать як «фінансування тероризму», хоча по суті це геть інше.👉🏻 У відео пояснюю, як насправді влаштована логіка фінмоніторингу зсередини, та розбираю дві свіжі справи Верховного Суду — в одній ФОП виграв, в іншій — програв.→ Чим відрізнялися ці дві справи і чому в одній суд став на бік підприємця, а в іншій — на бік банку→ П'ять конкретних патернів обороту, які роблять вас «червоним прапорцем» для будь-якого банку→ Чи проходить третя група ФОП фінмоніторинг легше за другу?→ Що банк бачить як «неприйнятно високий ризик» — від обороту готівкою до роботи з певними контрагентами→ Чому два рахунки в різних банках — не «параноя», а базова диверсифікація ризиків 👤 Тема фінмоніторингу зараз лише розширюється — підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори та зміни у підходах банків.🎬 www.youtube.com/watch?v=8K0umcoVDn0Про нас | Послуги | Відгуки